Norsk

Våpenavtaler, bestikkelser, korrupsjon: ABC of Choudhries i sentrum av Rolls Royce-saken

Jun 3, 2023

Da Sudhir 'Bunny' Choudhrie lå i en seng ved Columbia University Medical Center (CUMC) i New York City, sto kona Anita i det lydtette atriumet og så gjennom morgentåken fra årtusenets siste vinter en liten flekk i horisonten vokser seg større for hvert minutt. Hun visste, husker Choudhrie i memoarene hans, at helikopteret brakte inn dyrebar last: et hjerte for mannen hennes.

Choudhrie var ikke-røyker og teetaller og overlevde transplantasjonen. I dag har CUMC-campus en etasje – Amrit Choudhrie Suite for Advanced Cardiac Care – oppkalt etter moren hans, en studentsalong oppkalt etter Choudhrie-familien og et professorat, Sudhir Choudhrie Professorship of Cardiology, oppkalt etter den overlevende.

Forklart | Hvem er Sudhir og Bhanu Choudhrie, far-sønn våpenhandlere bestilt av CBI?

Men Choudhries fortellinger om overlevelse går langt tilbake – han ble født med en lekk ventil i hjertet, nesten kvalt i hjel to ganger på grunn av en alvorlig allergi mot sjømat og jod, og skadet det høyre øyet permanent som 12-åring. hockeykamp, fikk svekkende anfall av migrene til han var i 50-årene, og ga nesten opp synet på grunn av en netthinnekomplikasjon i 40-årene. Før de gode amerikanske kirurgene ga ham et nytt hjerte, ble synet hans reddet av et “mirakel” utført av en russisk kirurg i Moskva.

Choudhrie ble født i 1949 og mistet faren sin i en bilulykke da han var fire år og vokste opp med sin eldste bror Rajiv i det palatslige huset til bestefaren som kom til Delhi fra Punjab på 1920-tallet og startet en vellykket catering- og eiendomsvirksomhet . Besteforeldrene var glad i brødrene og, som Choudhrie husker i memoarene hans, ga de dem en gang et par tigerunger å klappe.

Spol fremover

Det tok omtrent et halvt århundre før det gutt til å fremstå som angivelig en av de største internasjonale våpenhandlerne. I 2006 var Choudhrie med i en CBI-undersøkelse av forsvarsdepartementets kontrakt med det israelske firmaet Soltam om å oppgradere 130 mm feltkanoner og Barak-missilavtalen.

Men som alltid overlevde han denne skremmen: I 2011 ga CBI ham en “clean chit” i Soltam-avtalen på 208 crore Rs, og håndhevingsdirektoratet, som startet en etterforskning av de økonomiske transaksjonene i avtalen, fant ikke noen bevis på brudd heller. CBI avsluttet også Barak-missilavtalen i 2013.

Det neste året ble Choudhrie og hans eldste sønn Bhanu arrestert som en del av en Serious Fraud Office-undersøkelse i London for angivelig å ha hjulpet det britiske selskapet Rolls Royce med å betale bestikkelser for å sikre kontrakter i Kina og Indonesia, men saken mot dem ble senere henlagt.

Annonse I 2014 ble Bhanu Choudhrie og faren hans arrestert som en del av en etterforskning av Serious Fraud Office i London for angivelig å ha hjulpet Rolls-Royce med å betale bestikkelser for å sikre kontrakter. Saken mot dem ble senere henlagt på grunn av manglende bevis. (Kreditt: C&C Alpha Group)

CBI tok ham imidlertid igjen denne ukenda byrået booket ham og Bhanu, sammen med Rolls Royce og British Aerospace Systems, for påstått korrupsjon i anskaffelsen av Advanced Jet Trainer (AJT)-fly i 2004. Ifølge CBI konspirerte den siktede med ukjente offentlige tjenestemenn som misbrukte stillingene deres å godkjenne og anskaffe 24 Hawk 115 AJT-fly for GBP 734,21 millioner — i tillegg til å tillate lisensproduksjon av 42 fly av M/s Hindustan Aeronautics Limited (HAL) mot materialer levert for et tilleggsbeløp på USD 308,247 millioner. Ytterligere USD 7,5 millioner gikk til produksjonslisensavgifter, angivelig i stedet for bestikkelser, provisjoner og returer til mellommenn.

I 2006-07 ble viktige dokumenter knyttet til avtalen beslaglagt i lokalene til Rolls Royce India Pvt. Ltd under et raid av inntektsskatteavdelingen. Men de siktede personene, ifølge CBI, forårsaket forsvinningen/fjerningen/ødeleggelsen av disse dokumentene for å unndra etterforskningen.

India-kapittelet

Choudhrie tok sin skolegang ved St Columbus og ble senere uteksaminert i økonomi. I 1975 opprettet 26 år gamle Choudhrie et eksportselskap i Delhi. Fra catering og eiendom, ville familiens forretningsimperium snart spre seg til eksport, luftfart, IT-støtte, gjestfrihet osv.

Annonse

I sin biografi fra 2017 From My Heart — A Tale of Life, Love and Destiny, husket Choudhrie familiens nærhet til Gandhiene ved å sitere Indira Gandhis mektige personlige sekretær RK Dhawan: «Som forholdet vokste mellom oss og Choudhrie-familien, dere ble alle kjent med Gandhi-familien og vi ble alle nære venner. Under Indira Gandhis vanskelige tid fra 1977 til 1980, da hun ikke lenger var statsminister, sto Choudhrie-familien bak henne på alle mulige måter og tilbød all den hjelpen du kunne, noe som betydde at hun hadde et veldig mykt sted for deg alle.”

Forsiden av Sudhir Choudhries biografi, fra Mitt hjerte – en fortelling om liv, kjærlighet og skjebne. (Kreditt: Amazon)

Choudhrie giftet seg i 1976 og sønnen Bhanu ble født i 1978. På slutten av 1970-tallet begynte Choudhrie å gjøre forretninger med russiske selskaper og ble snart interessert i forsvarsavtaler. Mellom 1993 og 2004 hadde Choudhrie diplomatisk beskyttelse som Latvias æresgeneralkonsul til India.

Choudhrie var nær broren Rajiv som han mistet i 1998. Rajivs sønn Dhruv er en del av Choudhrie-familien business mens datteren Simran er gift med Bakul Nath, sønn av kongresslederen Kamal Nath.

I 2004 opprettet Choudhrie Stellar International Art Foundation (Panama) med Bhanu og yngre sønn Dhairya som likeverdige mottakere. Stiftelsen eier over 600 verk av anerkjente kunstnere, inkludert MF Husain, Paresh Maity, Anish Kapoor, Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir og Andy Warhol.

Choudhries andre lidenskap er å samle biler. «Det er bare det at da jeg fortsatt var veldig ung, var samlingen min av Dinky-biler, til slutt over hundre av dem. Den dype kjærligheten til biler varte i meg – i senere år skulle jeg bygge opp en fantastisk samling av veteranmotorer, som jeg nå har i Delhi, og som er en av de største lidenskapene i mitt voksne liv,” skrev han i sin biografi.

Annonse

Bomår i London

I 2002 opprettet fetterne Bhanu og Dhruv C&C Alpha Group i London. Sumant, sønn av Choudhries onkel BK Kapur som fungerte som styreleder i Hindustan Aeronautics Limited (HAL), var også en del av familiebedriften.

I 2003 giftet Bhanu seg med Simrin, datter av Amarjit Singh Bakshi, eieren av Bakshi Group som er involvert i bilindustri, infrastruktur, eiendom, gjestfrihet og forsvarssektoren. Paret fikk en sønn i 2011. Bhanus yngre bror Dhairya er gift med Karina, en gullsmed.

Annonse I 2016 flagget JPMorgan Chase 13 transaksjoner på til sammen 1,84 millioner dollar som involverte Dhairya Choudhrie, hans eldre bror, daværende svigerinne, Dhairyas kone Karina, og Optima International Group SA (BVI) for mistenkt hvitvasking av penger og mistenkelig bruk av flere kontoer. (Kreditt: C&C Alpha Group)

I 2006, da Choudhrie’s navn figurerte i CBI-undersøkelsen i forsvarsdepartementets kontrakt med det israelske firmaet Soltam, flyttet han permanent base fra Delhi og familien flyttet inn i et herskapshus i Londons Belgravia. Da hadde Choudhries begynt å støtte de liberale demokratene i Storbritannia og har gitt godt over 1,5 millioner pund i donasjoner siden.

Choudhrie har også lenge vært beskytter av Green Templeton College ved University of Oxford, hvor han har et æres Radcliffe-stipend ved college og har støttet det årlige GTC Emerging Markets Symposium siden 2007.

Annonse < p>I 2013 ble Choudhrie tildelt Asian Business Lifetime Achievement Year Award av Theresa May, daværende innenriksminister i Storbritannia.

Choudhries eldste sønn Bhanu, utdannet ved Boston University, er tilsynelatende lidenskapelig opptatt av treningen sin. Faren beskriver ham som “ekstremt helsebevisst, på et tidspunkt en statsmester i sprint, sprangridning og dressur og spiller polo” og en som tilbringer tid i treningsstudioet og er “selvdisiplinert, drikker med måte og begrenser seg til svært sporadisk sigar.»

I 2011 skapte Bhanus kone Simrin overskrifter ved å dukke opp i den britiske TV-serien The Secret Millionaire. Forkledd som en fattig, gravid kvinne bodde hun på et samfunnssenter for sårbare og sosialt ekskluderte i Sheffield. En Guardian-rapport sier: “Etter en uke med frivillig arbeid avslørte hun: hun var virkelig en milliardær som ville skrive ut sekssifrede sjekker til de hun anså som verdige.” Hun innrømmet at hun aldri laget middag til seg selv og donerte 100 000 pund.

Hikken

Det utenkelige skjedde i 2014 da Choudhrie og Bhanu ble arrestert som en del av en etterforskning av Serious Fraud Office i London for angivelig å ha hjulpet Rolls-Royce med å betale bestikkelser for å sikre kontrakter. Mens saken mot dem senere ble henlagt på grunn av mangel på bevis, ble dette allment oppfattet som et tilbakeslag for familien.

I 2017 søkte Simrin om skilsmisse og krevde et engangsbeløp på 100 millioner pund. Året etter gikk Bhanu til retten for å forhindre henne i å avsløre “puteprat” om hans del i en Rolls-Royce-korrupsjonsundersøkelse i 2014. Han innrømmet at han avslørte konfidensiell informasjon til sin kone for moralsk støtte og trøst, men ønsket nå en ordre som ledet henne for å avsløre hvem hun delte informasjonen med.

I 2019 avsa domstolen dom mot Bhanu, og mente at kravet ikke avslørte noen rimelig grunn for å forfølge den søkte lettelsen, og at det var et misbruk av domstolens prosess. I 2020 ble Simrin tildelt £60 millioner som underholdsbidrag.

En knapt uke etter forliksordren skapte Bhanu overskrifter for et forhold til Tamara Ralph, medgründeren av det britiske motehuset Ralph & Russo. De fikk en datter i 2021.

Rigdomsstier

Navn på Choudhrie-familiemedlemmer har dukket opp gjentatte ganger i internasjonale etterforskninger i mistenkelige økonomiske transaksjoner. Som rapportert av The Indian Express i undersøkelsene Panama Papers (2016) og FinCen Files (2020), var Bhanu direktør i to BVI-selskaper – Belinea Services Ltd og Anterna Ltd – som utførte over 200 transaksjoner verdt minst 118 millioner dollar mellom 2009 og 2014. Disse transaksjonene ble flagget av Bank of China, Bank of New York Mellon og JPMorgan Chase for mistenkt “hvitvasking/strukturering av penger”.

Tidligere i 2008, en rapport fra et risikostyringsteam i Clariden Leu, deretter en privatbankavdeling av Credit Suisse, bemerket at Choudhrie-familiegruppens enheter, inkludert Belinea Services Limited, mottok over 100 millioner USD på 18 kontoer fra russiske våpenselskaper, som Rosoboronexport og PJSC RAC MIG, i løpet av 2007-08.

Som rapportert av The Indian Express i etterforskningen av Pandora Papers (2021), kontrollerte Bhanu en kypros-enhet – Lifedream Trading Ltd – opprettet i 2001 og eid gjennom Kimba Ventures Ltd (BVI).

I 2016 flagget JPMorgan Chase 13 transaksjoner på til sammen 1,84 millioner dollar som involverte Bhanu, hans yngre bror Dhairya, Bhanus daværende kone Simrin, Dhairyas kone Karina og Optima International Group SA (BVI) for mistenkt hvitvasking av penger og mistenkelig bruk av flere kontoer. Optima International ble inkorporert i juli 2007 med formålet “investeringshold i Sveits” og Bhanu var den endelige reelle eieren (UBO).

Les også

Krav om seksuelle tjenester, minst 10 tilfeller av overgrep beskrevet i …