Dag na invallen op Chidambarams arresteert CBI Karti-assistent Bhaskararaman

Het Central Bureau of Investigation (CBI) heeft de vermeende registeraccountant en naaste medewerker van Karti Chidambaram, S Bhaskararaman, gearresteerd in verband met de nieuwe 'omkoopsom voor visa'-zaak. Bronnen zeiden dat Bhaskararaman dinsdagavond laat werd gearresteerd na uren van ondervraging.

“Hij werkte niet mee aan het onderzoek en dus moesten we hem arresteren. Hij wordt vandaag voorgeleid aan een bevoegde rechtbank', zei een CBI-functionaris.

Het bureau heeft dinsdag landelijke huiszoekingen uitgevoerd in verschillende panden die verband houden met de voormalige minister van de Unie P Chidambaram en zijn zoon Karti – beide parlementsleden van het Congres – in verband met een nieuwe corruptiezaak die tegen laatstgenoemde is aangespannen.

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png Het CBI-team in de officiële residentie van Karti Chidambaram gaat op dinsdag 17 mei huiszoekingen uitvoeren in New Delhi , 2022. (Express foto door Abhinav Saha)

Bronnen zeiden dat de zoekopdrachten werden uitgevoerd op 10 locaties in Chennai, Mumbai, Koppal (Karnataka), Jharsuguda (Orissa), Mansa (Punjab) en Delhi.

Het beste van Express Premium

Premium

AG Perarivalan schrijft: Mijn hoop was mijn moeder… het levensreddende plan…Premium

Waarom was Deepika Padukone gekleed in sofabekleding in Cannes?

Premium

UPSC CSE-sleutel – 18 mei 2022: wat u vandaag moet lezen Premium

Uitgelegd: de inhoud en reikwijdte van artikel 142, ingeroepen door het Hooggerechtshof… Meer Premium Stories >>

De FIR, zeiden de bronnen, is gebaseerd op beschuldigingen dat Karti steekpenningen van Rs 50 lakh van de Vedanta Group heeft aangenomen om visa te vergemakkelijken voor 300 Chinese staatsburgers van een bedrijf dat samenwerkt met een Vedanta-dochteronderneming voor een energieproject in Punjab .

De zaak werd geregistreerd op basis van een verwijzing die in 2018 door het directoraat Handhaving (ED) was verzonden. Het CBI startte echter pas in maart van dit jaar een vooronderzoek en registreerde op 14 mei een FIR. niet de reden voor de vertraging bij het starten van een PE uitgelegd, ook al heeft Chidambaram de timing van de invallen in twijfel getrokken.

Met name het was van Bhaskararaman's laptop dat ED een e-mail had opgehaald waarin de vraag van Rs 50 lakh van Vedanta werd besproken voor het vergemakkelijken van visa voor Chinese staatsburgers.

De CBI FIR heeft Karti, Bhaskararaman, Talwandi Sabo Power Limited, Mansa, Vikas Makharia, een vertegenwoordiger van Talwandi Sabo, en Bell Tools Limited, Mumbai als beschuldigd aangeklaagd.

De CBI-team in de officiële residentie van Karti Chidambaram om op dinsdag 17 mei 2022 huiszoekingen uit te voeren in New Delhi. (Express foto door Abhinav Saha)

Hoewel hij niet als beschuldigd is aangeklaagd, heeft de CBI FIR gezegd dat de steekpenningen werden betaald nadat Bhaskararaman een discussie had met Chidambaram senior over de vereisten van Vedanta. Er wordt ook gezegd dat Chidambaram in het bestuur van Vedanta zat en dat zijn zoon financiële gunsten had gekregen van een dochteronderneming van Vedanta.

“P Chidambaram zat in de raad van bestuur van Vedanta Group, terwijl zijn zoon Karti P Chidambaram financiële gunst had gekregen van M/s Sterlite Optical Technologies Limited, Mumbai (een Vedanta Group Company), die in november 2003 Rs 1.5 crore aan zijn bedrijf had geleend namelijk M/s Meltraack India Limited, Chennai en de rente daarop werd kwijtgescholden in augustus 2004 (toen P Chidambaram werd beëdigd als de minister van Financiën, Govt. of India),” heeft de CBI FIR gezegd.

< p>Volgens het CBI was Talwandi Sabo, een dochteronderneming van de Vedanta-groep, bezig met het opzetten van een thermische energiecentrale van 1980 MW in Mansa en de taak om de centrale te bouwen werd uitbesteed aan een Chinees bedrijf, M/s Shandong Electric Power Construction Corp (SEPCO) als EPC-aannemer.

Lees ook |Chidambaram, Congres vraagt ​​timing van CBI-zoekopdrachten

Omdat het project echter achter op schema liep, probeerde Talwandi Sabo meer Chinese professionals naar hun locatie in Mansa te halen om strafrechtelijke vervolging wegens vertraging te voorkomen. Hiervoor had het projectvisa nodig boven het plafond dat was opgelegd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (MHA), zo beweerde het CBI in zijn FIR.

“Er werd beweerd dat de genoemde vertegenwoordiger van het in Mansa gevestigde privébedrijf (Talwandi Sabo) een brief heeft ingediend bij de MHA, waarin hij verzocht om goedkeuring om de aan dit bedrijf toegewezen projectvisa opnieuw te gebruiken, die werd goedgekeurd binnen een maand en toestemming werd verleend aan het bedrijf,” aldus een verklaring van het CBI.

Bewerend dat de brief voor visumgoedkeuring ingediend bij de MHA via e-mail met Karti werd gedeeld door een vertegenwoordiger van Vedanta, zei de CBI FIR, “S Bhaskararaman eiste, na overleg met P Chidambaram, de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, een illegale bevrediging van Rs 50 lakh voor het verzekeren van de bovengenoemde goedkeuring.”

Deze steekpenning is uiteindelijk aan Karti betaald via een in Mumbai gevestigd bedrijf, zo beweert het CBI.

CBI-officieren die een huiszoeking uitvoeren in de residentie van congreslid Karti Chidambaram, in Chennai, Dinsdag. (PTI)

Talwandi Sabo Power Project is een op kolen gebaseerde, superkritische thermische energiecentrale in het dorp Banawala in het Mansa-district van Punjab. De energiecentrale wordt beheerd door de TSPL, een dochteronderneming van Vedanta.

In reactie op de huiszoekingen zei een TSPL-woordvoerder: “De huiszoekingen in onze vestiging in Punjab maakten deel uit van een groter CBI-onderzoek. We verlenen volledige medewerking aan de autoriteiten en vergemakkelijken het eerlijke proces. We hebben verder geen opmerkingen.”

Bronnen zeiden dat de huiszoekingen werden uitgevoerd in Karti's Lodhi Estate en in de woning en kantoren van Bhaskararaman.

De zaak is gebaseerd op een verzonden referentie door ED aan het CBI in 2018. De brief had beweerd dat tijdens het onderzoek tegen de Chidambarams in de INX Media-zaak, het op bewijs was gestuit dat een bedrijf, naar verluidt geassocieerd met Karti, Rs 50 lakh werd aangeboden door de Vedanta-groep om visa te vergemakkelijken voor 300 Chinese staatsburgers toen P. Chidambaram minister van Binnenlandse Zaken van de Unie was.

De ED had beweerd dat de Vedanta-groep het aanbod aan Bhaskararaman in 2011 had gedaan. De beweringen van de ED waren gebaseerd op e-mailcommunicatie die het had opgehaald van de harde schijf van Bhaskararaman's laptop.