De ble arrestert for angivelig å ha benyttet seg av uredelig ITC uten å ha mottatt noen varer eller tjenester, noe som er i strid med bestemmelsene i CGST Act 2017.
CGST-tjenestemenn i Navi Mumbai har arrestert direktøren for Allmektig Industries Ltd, en nylig børsnotert SMB, og eieren av Shree Bitumax Trading i forbindelse med et påstått svindel med inngående skatt (ITC) på Rs 70 crore.
Ifølge kilder arresterte skatteavdelingen Omnipotent Industries Ltd-direktør Punit Popat og Siddhanath Mishra, innehaveren av Shree Bitumax Trading, på fredag for angivelig å ha benyttet uredelig ITC på henholdsvis Rs 20,75 crore og Rs 11,31 crore uten å ha mottatt noen varer eller tjenester. i strid med bestemmelsene i CGST Act 2017.
Både Popat og Mishra har blitt varetektsfengslet i 14 dager.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
GST-avdelingen har påstått at Omnipotent og Shree Bitumax benyttet falske ITC fra ikke-eksisterende enheter og videreformidlet det samme til 12 andre enheter. De har på sin side benyttet og gitt videre ITC på rundt Rs 38 crore.
Ifølge kilder er minst 14 flere enheter over Mumbai, Navi Mumbai, Raigad, Thane, Pune og Nagpur under etterforskning for angivelig utstedt falske fakturaer på Rs 385 crore uten noen form for mottak eller levering av varer.
Allmektig og Shree Bitumax driver med handel med bitumen, asfalt, oljeskifer og tjæresand.
CGST-tjenestemenn har også henvist denne saken til Securities and Exchange Board of India (SEBI), ettersom skattemyndigheten har påstått at Omnipotent hadde hengitt seg til ITC-svindel for å øke omsetningen for å skaffe penger fra offentligheten gjennom et første offentlig tilbud (IPO) ).
I november 2021 ble Omnipotent notert på BSE SME-plattformen. Dens offentlige emisjon var for 30 lakh aksjer til en pris på Rs 63 per stykke, til sammen 18,9 crore Rs. Den nåværende prisen på en Allmektig aksje er Rs 50.
Skattemyndigheten ønsker nå at SEBI også skal undersøke firmaet for å se om det har misbrukt pengene som er samlet inn fra investorer gjennom børsnoteringen, sa kilder.
“Selskapet ble børsnotert i fjor i november og muligheten for misbruk av midler, generert fra falske ITC-nettverk, for andre økonomiske gevinster kan ikke utelukkes,” sa en skattekilde.
I løpet av de siste fire månedene har CGST-avdelingen innlevert over 500 saker om skatteunndragelse, arrestert 40 personer og oppdaget skatteunndragelser til en verdi av 4550 millioner Rs. Avdelingen har så langt innkassert skatter på over 600 crore Rs.
Sist har CGST-avdelingen i Mumbai fått tilbake over Rs 49 crore fra kryptovalutabørsen WazirX i en sak om påstått skatteunndragelse.
< p class="appstext hide_utm_paytm_phonepe">📣 Indian Express er nå på Telegram. Klikk her for å bli med i kanalen vår (@indianexpress) og hold deg oppdatert med de siste overskriftene
- Indian Express-nettstedet har blitt vurdert GREEN for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.
