Une enquête express sur les Pandora Papers révèle comment les particuliers et les entreprises repoussent les limites pour échapper à la détection, en utilisant des failles dans la loi à domicile et la juridiction laxiste des paradis fiscaux.
Hiroo Advani, avocat et co-fondateur du magazine Business India, et son épouse Nita Hiroo Advani possédaient deux sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques (BVI) et aux Seychelles, selon les documents des Pandora Papers étudiés par l'émission The Indian Express.< /p>
Nita Advani était également copropriétaire d'une troisième société offshore aux BVI avec Tony Jashanmal, directeur de groupe d'un empire familial de vente au détail et de distribution dans le Golfe.
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Les archives des Pandora Papers montrent qu'une banque privée suisse, Clariden Leu, était autorisée à donner des instructions pour gérer les affaires des trois entités offshore. L'adresse londonienne de Clariden Leu a été enregistrée comme l'adresse commerciale de ces entreprises.
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Hiroo Advani a fondé Advani & Co, “la plus ancienne pratique d'arbitrage spécialisée” de l'Inde en 1986. Le site Web du cabinet d'avocats le décrit comme une “autorité mondiale en matière de droit de l'arbitrage” et “l'un des deux seuls avocats indiens jamais répertoriés dans l'International Who's Who of Commercial Arbitrators”.
Auparavant, avec ses frères Ashok et Rajkumar, il a fondé Business India, un bimensuel, en 1978.
Les dossiers d'Alcogal identifient Nita Hiroo Advani en tant que bénéficiaire effectif de Batheath Ltd dans les îles Vierges britanniques.
Selon les registres indiens du registraire des sociétés (RoC), Nita Hiroo Advani est directrice depuis 2006 de Chryssa Real Estate Pvt Ltd à Mumbai (avec une participation de 99,9%). Les dossiers montrent également un numéro d'identification de directeur différent pour Nita Hiroo Advani pour son inscription en tant que directeur de Narayani Properties And Estate Developers Pvt Ltd à Goa (avec une participation de 95%). un ancien commissaire en chef informatique
Détenteur d'un passeport indien, Jhangiani Tony Naraindas Jashanmal dirige le groupe Jashanmal qui a commencé son voyage en 1919 lorsque son grand-père a créé son premier grand magasin à Bassora, en Irak.
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Aujourd'hui, le groupe gère plus de 150 magasins aux Émirats arabes unis, au Koweït, à Bahreïn et à Oman, ainsi qu'un réseau de distribution de biens de consommation et de services s'étendant à plus de 1 000 points de vente.
Le 3 mai 2010, Hiroo et Nita ont fourni des informations sur la conformité en tant que bénéficiaires effectifs de Lidcote Ltd, une société constituée aux BVI, et de Faraday International Limited, qui a été créée aux Seychelles.
Le même jour, Nita et Tony Jashanmal ont fourni les détails de conformité en tant que propriétaires effectifs de Batheath Ltd, qui a été constituée aux BVI.
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Lidcote (BVI) a été créée en décembre 2006, Batheath (BVI) en mars 2008 et Faraday International (Seychelles) en décembre 2008.
Dans les dossiers de conformité, Advanis et Jashanmal étaient représentés par Clariden Leu Asset Management (UK) Ltd, une filiale du Credit Suisse jusqu'à son acquisition par la société de gestion de fortune suisse Falcon Private Bank en 2013.
Les Advanis et Jashanmal ont déclaré l'héritage, les biens personnels et commerciaux comme source de fonds pour ces entreprises.
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En plus de servir de sociétés de portefeuille et d'investissement, ces trois entités ont répertorié des entreprises proposées, allant de l'immobilier, du pétrole et de l'exploitation minière au transfert d'argent et à la bijouterie. Les bénéficiaires ont utilisé des administrateurs, des secrétaires et des actionnaires pour les trois sociétés.
Dans une résolution du 5 juillet 2010, Faraday International (Seychelles) a enregistré que « la société emprunte à Clariden Leu Ltd et s'est engagée à (tout/une partie) de ses actifs détenus auprès de Clariden Leu Ltd à titre de garantie » le 11 mai 2010.
Plus tôt, en février 2009, Clariden Leu a écrit au fournisseur de services aux entreprises Cook Worldwide au nom de Hiroo Advani pour la création d'une société mauricienne en tant que filiale à 100 % de Batheath Limited (BVI). Cette communication a été copiée à Hiroo Advani.
L'un des objectifs de la société mauricienne proposée, a écrit Clariden Leu, serait “d'investir dans des investissements immobiliers, y compris des projets hôteliers et hôteliers en Inde”.
En 2017, les dossiers d'exposition, les deux sociétés des BVI – Batheath Limited et Lidcote Limited – ont été radiées du registre. Faraday International (Seychelles) devait être radié en juin 2016, mais son statut reste flou.
Dans une réponse par e-mail aux questions de The Indian Express, Hiroo Advani a déclaré : « Ce sont des entreprises clientes de NRI et, pour autant que je sache, les clients les ont fermées il y a environ 10 ans. Ne pas avoir d'autres informations car je n'ai pas conservé d'anciens dossiers. Nita Advani n'a jamais détenu de participation dans Batheath Ltd (BVI). Tony Jashanmal est un homme d'affaires dans le Golfe depuis 50 ans et je ne suis pas au courant de ses relations d'affaires. Les entreprises nationales de Nita Advani sont toutes des entreprises locales et toutes les déclarations ont été déposées et les impôts payés. »
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Dans une réponse par e-mail, Jashanmal a déclaré : « Je suis un Indien non-résident et je vis et dirige des affaires hors de l'Inde depuis plus de 50 ans. Je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais eu une société offshore Batheath Limited (BVI).”
“En tout état de cause, c'est il y a si longtemps et même moi j'ai eu une telle société qu'elle n'a jamais été activée et ne pouvait pas avoir des fonds de plus de 100 USD. Je n'ai détenu aucune action avec Nita Hiroo Advani et jamais dans le passé et le présent a des intérêts commerciaux, des biens immobiliers ou toute autre relation commerciale avec elle », a-t-il déclaré.
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