Quando è andato in pensione nel 2010, il tenente generale Loomba ha ricoperto la delicata carica di direttore generale dell'intelligence militare (DGMI). In precedenza, era l'ufficiale generale comandante di 3 Corps.
Senza menzionare le sue credenziali militari mentre lo faceva, un ex ufficiale dell'esercito ha costituito una Seychelles International Business Company (IBC) poco dopo che l'uscita dei Panama Papers nel 2016 ha acceso i riflettori sui flussi finanziari globali segreti, un'indagine sui documenti di Pandora Lo rivelano i documenti di The Indian Express.
Nel dicembre 2016, il tenente generale (in pensione) Rakesh Kumar Loomba ha registrato la Rarint Partners Ltd alle Seychelles insieme al figlio Rahul Loomba.
Quando è andato in pensione nel 2010, il tenente generale Loomba ha ricoperto la delicata carica di direttore generale dell'intelligence militare (DGMI). In precedenza, era l'ufficiale generale comandante di 3 corpi.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Un'indagine di The Indian Express sui registri segreti di Aabol, un fornitore di servizi offshore con sede a Mahe, Seychelles, parte dei Pandora Papers, rivela che la società di Loomba aveva un conto bancario collegato con Mauritius ABC Banking Corporation, dove padre e figlio, come direttori di Rarint Partners Ltd, ha fissato il deposito/fatturato annuale “previsto” della società a $ 1 milione.
Leggi anche |Dopo Panama, è Pandora: di fronte al caldo normativo, gli indiani d'élite trovano nuovi modi per proteggere la ricchezza in paradisi segreti
Il deposito iniziale sul conto, anch'esso aperto a dicembre 2016, era di $ 100.000 e le spese annuali “previste” della società delle Seychelles, che il modulo di apertura del conto bancario afferma che sarebbe stato impegnato in “consulenza”, è stato stimato in $ 500.000.
Firme dei tre legati all'azienda delle Seychelles.
Oltre al duo Loomba, il terzo direttore di Rarint Partners Ltd è Anant Ghyanashyam, residente a Vasant Vihar, Nuova Delhi.
🗞️ Leggi il miglior giornalismo investigativo in India. Iscriviti a The Indian Express e-Paper qui.
Tutti e tre sono nominati come primi direttori e beneficiari beneficiari (BO) della società.
Mentre Ghyanashyam detiene il 34% delle azioni della società, il tenente generale Rakesh Kumar Loomba e Rahul Loomba detengono il 33% ciascuno. Tutti e tre hanno firmato l'apertura della società e i moduli per l'apertura del conto bancario alle Mauritius.
Leggi |Come Pramod Mittal “doveva” 1 miliardo di dollari a Pramod Mittal – e ha ottenuto il suo accordo
L'indirizzo di residenza dei Loomba, in un complesso di appartamenti di lusso a Gurugram, figure in diversi punti dei dati.
Secondo il Memorandum of Association of Rarint Partners, il capitale autorizzato della società era di $ 100.000, che consiste in 1.000.000 di azioni da 10 centesimi (0,10 $) ciascuno.
I registri mostrano che al momento della sua creazione, il 1 dicembre 2016, i tre Amministratori hanno deliberato che tutti i registri di Rarint Partners Ltd sarebbero stati conservati presso un indirizzo a Paschim Vihar, Nuova Delhi.
Questo indirizzo, risulta dai documenti investigati, appartiene a una società chiamata Cerule Consulting.
I documenti di apertura del conto bancario sono elencati tra quelli inviati in relazione a Rarint Partners Ltd.
Contattato da L'Indian Express, Rahul Loomba ha risposto a nome di se stesso e di suo padre. Ha descritto il terzo azionista, Anant Ghyanashyam, come suo socio in affari.
Pandora Papers | Le entità offshore del marito di Kiran Mazumdar Shaw hanno azioni Biocon, $ 85 milioni; consulente di fiducia bandito da Sebi
“Nel 2016 avevamo avuto l'idea di lavorare in Sud Africa e siamo andati avanti nella creazione di una società nel novembre 2016 e successivamente nella richiesta di apertura di un conto bancario. Tuttavia, il conto con ABC Bank non è mai stato aperto perché non abbiamo portato avanti il nostro piano aziendale. Nessun pagamento è stato effettuato per gli anni successivi per i canoni della società. Successivamente, nel 2017, siamo stati informati dal nostro advisor che la società sarebbe stata radiata. È ampiamente chiaro che non c'è stata alcuna attività o contratto mai condotto in detta società, e quindi non si trattava nemmeno di aprire un conto bancario.”
Ha aggiunto: “Non solo non ci è mai stato chiesto di il grado o la designazione ma, cosa più importante, non è stato nemmeno menzionato da noi, poiché ufficialmente, il grado di un militare o di una persona di polizia non viene mai condiviso per motivi di sicurezza, in visita privata o di lavoro, a meno che l'ufficiale non faccia parte di una delegazione ufficiale. ''
Loomba ha aggiunto che la banca gli aveva confermato che Rarint Partners “non aveva un conto presso la banca”.
Ciò nonostante il fatto che i registri mostrino diverse fatture, come per l'incorporazione di Rarint Partners Ltd. ($ 415 ), e per l'elaborazione della richiesta di apertura del conto bancario ($ 345), sono stati inviati da Aabol a un certo Vineet Agarwal all'indirizzo Paschim Vihar.
Oltre a Rarint Partners, Rakesh Kumar Loomba è anche direttore con molti altri Società e fondazioni indiane.
Secondo i registri del Registro delle Imprese (RoC), questi sono: BBV International Private Limited; Associazione per l'edilizia abitativa per la difesa e il benessere; Fondazione Pravasindian; Sainik Infrastructure India Limited; Camera di Commercio dell'Indo Sri Lanka & Industria; Samaj Pidit Sewa Charitable Foundation e Jan Kalyan Samvad Foundation.
- Il sito web di Indian Express ha è stato valutato GREEN per la sua credibilità e affidabilità da Newsguard, un servizio globale che valuta le fonti di notizie per i loro standard giornalistici.
