Il fratello minore di LN Mittal, Pramod Mittal
Di fronte a una procedura fallimentare nel Regno Unito dal giugno 2020, il fratello minore del barone dell'acciaio LN Mittal, Pramod Mittal, ha dichiarato reddito zero, patrimonio totale inferiore a £ 150.000 e ha negato la proprietà del suo residenza londinese di lunga data.
Lo ha fatto per giustificare un accordo volontario individuale (IVA) in cui si è offerto di pagare £ 4,4 milioni – o solo lo 0,19% – dei £ 2,5 miliardi che ha detto di dover 20 creditori.
L'IVA è stata approvata dal 75% dei creditori di Mittal lo scorso ottobre. I documenti investigati da The Indian Express mostrano che Direct Investment Limited, la società delle Isole Vergini britanniche Mittal ha affermato di dover oltre 1 miliardo di sterline a, e Meadswell Estates Limited, un'altra società BVI che Mittal ha affermato di possedere la sua residenza londinese, appartengono a un Trust in cui Mittal stesso è un beneficiario.
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In effetti, era il creditore di se stesso e ha approvato il proprio accordo.
In effetti, la Moorgate Industries del Regno Unito, la cui richiesta di 130 milioni di sterline è stata fondamentale per il fallimento di Mittal e ha reso necessaria l'IVA, aveva affermato che i membri della famiglia di Mittal sembravano essere azionisti di alcune delle società a cui sosteneva di dover del denaro e che alcuni di loro avevano approvato lo “vergognoso” accordo in malafede.
I registri dei fornitori di servizi aziendali Trident Trust (Pandora), Appleby (Paradise) e Mossack Fonseca (Panama) indagati da The Indian Express ora lo confermano.
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Mittal non ha risposto alle domande inviate al suo avvocato a Londra.
Direct Investment Ltd (BVI), un accordo patrimoniale di famiglia per Pramod Mittal e il fratello minore Vinod, è stato fondato nel 1995 quando il fratello maggiore LN Mittal si è separato per costruire il suo impero dell'acciaio.
In 2008, tutte le azioni di Direct Investment Ltd (BVI) sono state trasferite al trust di cui Mittal è un beneficiario.
La holding di Pramod nell'Isola di Man, Global Steel Holdings Limited (GSHL), era una consociata interamente controllata di Direct Investment Ltd. GSHL è stata messa in liquidazione nel 2018.
Attraverso GSHL, Mittal è stata una co-proprietà (51% ) La bosniaca Global Ispat Koksna Industrija Lukavac (Gikil), un produttore di coke utilizzato nella produzione di acciaio, con il governo bosniaco. Nel 2006, Mittal si fece garante dei debiti di Gikil. Nel 2013, è stato inseguito dalle Moorgate Industries poiché Gikil non è riuscito a rimborsare $ 166 milioni.
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Nel 1995, insieme a Direct Investment Ltd (BVI), il padre di Pramod, ML Mittal, istituì un trust familiare con Pramod come protettore dei coloni. Secondo i documenti di Pandora, lo scopo di questa fiducia, ABC Settlement Trust (Belize), era “progresso, protezione, sviluppo, crescita e benessere sia fisico che finanziario dei membri della famiglia”.
Questi includevano la moglie di Pramod, Sangeeta; le figlie Vartika e Shrishti e il figlio Divyesh. Dal 2001, il Trust deteneva tutte le 194.801.000 azioni del valore di $ 1 ciascuna di Direct Investment Limited (BVI).
Nel 2008, una nuova struttura fiduciaria con Pramod Mittal come beneficiario e Prasan PTC Ltd (BVI) come fiduciario è stata mettere in atto. Nel settembre 2008, ABC Settlement Trust ha trasferito a Prasan PTC Ltd (BVI) tutte le 194.801.000 azioni di Direct Investment Limited (BVI).
Nel 2012, Mittal era nei guai dopo che le autorità locali hanno precluso le attività di Global Steel Filippine Inc, una sussidiaria di GSHL. Anche in questo caso, Mittal ha personalmente garantito la responsabilità della società – circa 348 milioni di dollari più gli interessi – nei confronti della Steel Trading Corporation of India.
Alla fine ha saldato le quote con l'aiuto sostanziale del fratello Lakshmi Mittal nel marzo 2019.
In pochi mesi, Pramod Mittal è stato arrestato per presunta frode e abuso d'ufficio in Bosnia. Rajib Das, residente a Dubai e uno dei due funzionari chiave di Gikil arrestati insieme a Pramod Mittal, è stato direttore di Prasan PTC Ltd (BVI). Das è stato anche amministratore della Meadswell Estates Limited (BVI) che possiede la casa londinese di Pramod Mittal.
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Meadswell (BVI) è stata costituita nel 2002 ed è stata gestita da Mossack Fonseca e Zedra Trust Co (Jersey) — ex Barclays Private Bank and Trust Ltd — fino a settembre 2016 quando i fornitori di servizi aziendali hanno finalmente segnalato che la società non ha mai rivelato alcun beneficiario o fonte di fondi.
In risposta, Meadswell (BVI) è passato a Vistra (Regno Unito) come nuovo amministratore.
Nel 2008, show records di Appleby, Mittal ha effettuato un “trasferimento intergruppo” di un aeromobile registrato a nome di Global Aircraft Limited, una società delle Bermuda, trasferendo le sue azioni da GSHL a Prasan PTC Ltd, la società BVI Trust.
Contemporaneamente, GSHL ha anche trasferito tutte le azioni di Meadswell (BVI), ovvero la proprietà della proprietà di Londra, al Trust.
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