Le chef du Congrès, Satish Sharma, est décédé en février de cette année.
Le capitaine Satish Sharma, chef du Congrès, ami de la famille Gandhi et ancien ministre de l'Union décédé en février de cette année, possédait des entités et des propriétés offshore à l'étranger, selon Pandora Papers.
Au moins 10 membres de la famille de Sharma, dont sa femme Sterre, ses enfants et petits-enfants, font partie des bénéficiaires d'une fiducie, la Jan Zegers Trust, une déclaration que Sharma n'a jamais faite à la commission électorale lors du dépôt des bulletins de candidature.
Selon les documents de l'AsiaCiti Trust, la Jan Zegers Trust a été constituée aux îles Caïmans en 1995 — Sharma était alors Ministre du Pétrole et du Gaz naturel – et plus tard sous la loi en vigueur en Nouvelle-Zélande.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png Lire aussi |Après Panama, c'est Pandora : face à la chaleur réglementaire , les Indiens d'élite trouvent de nouvelles façons de protéger leurs richesses dans des paradis secrets
Une autre fiducie, nommée JZ II Trust, a été constituée en Nouvelle-Zélande en octobre 2015 lorsque Sharma était membre de Rajya Sabha.
Il était le protecteur des deux fiducies et sa femme Sterre en était bénéficiaire. Les documents suggèrent qu'il gérait ses propriétés en France et à Singapour et transférait plusieurs paiements à Sterre via des comptes bancaires de tiers.
La fiducie a été déclarée dans les déclarations de revenus, ma famille et moi n'avons aucun rôle dans les entreprises : épouse Sterre
La plupart des ordres de versement avaient été classés comme à haut risque avec une note : « raison de la classification comme envoi à haut risque : Sterre Sharma est marié à un homme politique indien, Satish Sharma. »
Lisez le meilleur journalisme d'investigation en Inde. Abonnez-vous au journal électronique The Indian Express ici.
Un document d'août 2014 liste les bénéficiaires du Jan Zegers Trust. Il s'agit notamment de Satish Sharma (protectrice), Henriette Jeanette Zegers Ten Horn, Sterre Candida Maria Sharma Zegers, Mei Celesta Regina Zegers, Engelien Felicia Gabrielle Zegers, Samir Sharma, Sarika Sharma, Patrick Brenny, Paul McGowan et The Kalakar Trust.
L'adresse de Delhi du Kalakar Trust dans les Pandora Papers est celle d'une propriété appartenant à Sterre selon l'affidavit de Sharma déposé avec sa nomination au Rajya Sabha en 2010.
Dans sa déclaration lors du dépôt de la candidature pour les élections du Rajya Sabha en 2004 et 2010, le seul bien immobilier en dehors de l'Inde qu'il a déclaré était la « maison héritée » de Sterre à Amsterdam.
Un document d'AsiaCiti Trust détaille le réseau offshore de Sharma et répertorie les entités : The Jan Zegers Trust et ses sociétés sous-jacentes, Dansor SARL (Luxembourg), Anenice Limited (Royaume-Uni) et Lomond Investments Limited (Îles Caïmans) — Lomond a ensuite été dissoute et remplacé par Univest Capital Limited (Samoa) ; JZ II Trust et ses sociétés sous-jacentes, Univest Capital Limited (Samoa) et Fortune Skyline Limited (Îles Vierges britanniques).
Des documents montrent qu'entre juillet 2013 et septembre 2015, Satish Sharma a donné son « consentement » à payer EUR 0,9799 million, 0,1885 million USD et 2 lakhs de dollars singapouriens à diverses entités via des comptes tiers.
Environ Rs 4,28 crore (4 lakh EUR et 1 lakh USD) devaient être envoyés en plusieurs tranches à Sterre Sharma via Kul Rattan Chadha sur son compte au Jammu & Kashmir Bank à Vasant Vihar, succursale de Delhi.
Chadha, également nommé dans les Panama Papers, vit à Amsterdam. Des documents montrent que lorsque le Jan Zegers Trust a été formé en 1995, il a signé en tant que « témoin » sur les documents requis. Chadha n'a pas répondu à un e-mail sollicitant ses commentaires.
Répondant aux questions de The Indian Express, Sterre Sharma, dans une réponse écrite (réponse complète en ligne), a déclaré : « Jan Zegers Trust a été constituée en 1995 par mon défunt père en tant que Settlor, en tant que mécanisme pour gérer ses actifs et passer sur son héritage aux bénéficiaires qui comprenaient sa femme, l'émission et l'émission plus éloignée du constituant (mon père) et sa femme, les maris, épouses, veuves et veufs de l'émission du constituant et de sa femme et le Kalakar Trust of New Delhi Inde qui a fait un travail caritatif et philanthropique louable en Inde.
La fiducie Jan Zegers II a été constituée pour aider à liquider les actifs de la fiducie pour payer les impôts français sur les biens de la fiducie, dont la demande fiscale dépassait de loin la valeur de la propriété de la fiducie. Feu M. Satish Sharma a été nommé Protecteur de la Fiducie, qui pouvait agir à la place de Settlor (mon défunt père), au cas où Settlor ne serait pas vivant (décédé) ou serait handicapé ou incompétent pour assurer la continuité. À toutes fins utiles, les héritiers de mon défunt père étaient les bénéficiaires et tous les pouvoirs et le contrôle étaient dévolus à mon défunt père….
J'ai déclaré le Trust dans ma déclaration informatique depuis l'exercice 2016-2017. Le règlement familial était en cours. Les actifs ont été liquidés pour payer les impôts français qui dépassaient la valeur de la propriété. Les réclamations fiscales finales n'ont été réglées que cette année au cours des derniers mois. Une fois le règlement familial conclu, les impôts éventuellement dus dans chaque juridiction seront dûment acquittés. Les administrateurs ont été mandatés pour effectuer strictement toutes les conformités réglementaires.
Les sociétés sont constituées uniquement pour gérer les actifs de la fiducie qui détient l'héritage de mon défunt père et doivent être dûment liquidées avec la fiducie. Aucun membre de ma famille ou moi-même, à ma connaissance, n'a de rôle dans ces entreprises.
Je n'ai accès à rien ici car je suis hors de l'Inde et je ne suis pas en mesure de répondre à des détails comme celui-ci qui Je ne suis pas au courant de….
Comme déjà dit, il n'y a pas d'actifs actuellement et devaient être liquidés pour payer des impôts en France pour les actifs, lesquels impôts dépassaient la valeur des actifs, les impôts ont été récemment réglés et le solde doit être distribué après un règlement familial, et sur les décaissements, les taxes seront payées comme étant dues dans chaque juridiction conformément aux lois applicables. Nous avions commencé ce processus juridique il y a longtemps. Réunion a eu lieu pour remplir le mandat accordé par feu mon père pour sauvegarder son héritage.
On me dit que PEP est une catégorisation faite non pas par Asiaciti, mais est une liste publiée internationalement et une base de données consultable publiquement, qui comprend un certain nombre de politiciens et de bureaucrates indiens passés et présents. Cela nécessite un niveau de conformité plus élevé et est une bonne chose pour lutter contre les malversations de la fonction publique. Mon défunt mari a cessé d'être ministre en 1996 et député en 2016.
J'ai déclaré conformément à la loi lorsque cela était requis. Étant donné que la fiducie avait hérité de mon père, lorsqu'elle me sera effectivement transmise par le biais de la distribution de ma part, je refléterai dûment cette somme dans ma déclaration de revenus et paierai l'impôt en tant que résident indien, bien que je sois un ressortissant néerlandais .
Le regretté M. Satish Sharma n'avait aucun actif offshore….
« J'ai rendu service à la personne et à la philanthropie grâce à mon propre revenu durement gagné pour élever des enfants et des artisans pauvres, ce que votre système ne tiendra ni ne reconnaîtra, où à travers votre énorme prisme de privilège masculin, je dois être traité comme un appendice et une réponse pour mon défunt mari même pour l'héritage de mon côté de la famille, n'ayant aucun lien avec l'Inde, à l'exception de certains avantages pour des activités caritatives en Inde.
…Dans tous les cas, l'objectif de l'ICIJ, comme indiqué dans votre courrier lui-même, est principalement une enquête sur le financement offshore, la diligence raisonnable et la conformité et l'utilisation de fiducies offshore, etc. pour le blanchiment d'argent, alors que nous reconnaissons que ces structures ont des également, ceux-ci ne sont pas applicables dans notre cas.”
- Le site Web d'Indian Express a a été classé VERT pour sa crédibilité et sa fiabilité par Newsguard, un service mondial qui évalue les sources d'information en fonction de leurs normes journalistiques.
© The Indian Express (P ) Ltd