Vinod Shantilal Shah Adani
Le frère du milliardaire Gautam Adani a créé une société dans les îles Vierges britanniques il y a trois ans, révèlent les archives des Pandora Papers étudiées par l'Indian Express. Il prétend maintenant que l'entreprise a été “fermée”.
Les dossiers montrent que Vinod Shantilal Shah Adani, frère aîné de Gautam Adani, a créé Hibiscus RE Holdings Limited dans les îles Vierges britanniques en 2018. Vinod Adani, ressortissant chypriote résidant à Dubaï, est l'unique actionnaire de cette société offshore avec 50 000 actions et administrateur depuis mai 2018.
Lors de la création de Hibiscus RE Holdings, Vinod Adani a déclaré dans les archives que son objectif était le commerce et les services sur le marché mondial, et que les actifs actuels de l'entreprise étaient alors estimés à 10-15 millions de dollars.
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Alors que Vinod Adani est désormais un ressortissant chypriote, son fils Pranav Adani est membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés du groupe Adani en Inde, notamment Adani Enterprises et Adani Total Gas, entre autres.
Le document Trident Trust indique les détails de la propriété et la nationalité chypriote d'Adani.
Les dossiers montrent que l'agent pour l'enregistrement d'Hibiscus RE Holdings aux BVI est Trident Trust Company, qui a fourni l'adresse de son bureau comme adresse enregistrée pour la société.
Le formulaire d'information de Trident Trust pour la création d'Hibiscus RE Holdings a été rempli et signé par Vinod Adani et il répertorie l'adresse à Dubaï d'Adani Global Investment DMCC (AGI) – 3606-A, Oaks Liwa Heights, Jumeirah Lake Towers, Cluster W, Dubaï, Émirats Arabes Unis – pour la tenue des dossiers physiques de la société BVI.< /p>
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Les dossiers d'Hibiscus RE Holdings répertorient également un employé d'AGI, identifié comme Subir Mittra, comme la personne responsable de la tenue physique de ses dossiers à Dubaï.
Les dossiers montrent également que Vinod Adani réside au 394, Al Thanyah Fourth Villa R-41, 394 Emirates Hill Third, qui est un endroit haut de gamme à Dubaï.
Ce n'est pas la première fois que le nom de Vinod Adani figure dans une société enregistrée dans un “paradis fiscal”. Son nom est apparu dans Panama Papers, qui a été rapporté par The Indian Express en 2016, en relation avec une société créée aux Bahamas le 4 janvier 1994, quelques mois seulement après la formation de la société phare du groupe Adani, Adani Exports.
Lorsqu'il a été contacté, Vinod Adani a déclaré : « Hibiscus Real Estate est une société des BVI, détenue à 100 % par moi-même. Le but était de détenir mes actifs immobiliers aux EAU, dans un véhicule d'entreprise. Le statut actuel d'Hibiscus RE est FERMÉ et les actifs sont NUL… Je suis à l'étranger depuis plus de 25 ans et tout ce qui précède est conforme aux réglementations et directives applicables. »
« Adani Global Investment DMCC est également entièrement détenu par moi et Subir Mittra est un employé de cette société. Comme ces deux sociétés m'appartiennent, la tenue des dossiers est conservée dans un bureau commun », a-t-il déclaré.
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