Nye notater beslaglagt: en Del av et Rs 1.33 crore hale på displayet i Thane tirsdag. (Express Bilde av Deepak Joshi)
Nå daglig utvinning av store mengder fersk preget valuta notater har lagt et lag av kompleksitet til svarte penger aksjon som etater, særlig skatt myndigheter, må opptatt med seg selv i å spore ruten valuta tok fra brystet av Reserve Bank of India til den grenen av PSU/privat bank, og til slutt til gjemmestedet av hawala-operatøren eller den mistenkte hoarder fra hvem det ble konfiskert. Så bekymringsfullt har blitt mønsteret tydelig medvirkning av banken tjenestemenn — den eneste oppbevaringssted for alle nye valuta — inntekt skatt tjenestemenn sier score tilfeller vil ha til slutt registrert av byråer som CBI.
Det er hektisk bak-den-scener aktivitet i skatt undersøkelse vinger i disse dager med tjenestemenn innrømmer at foruten funn av sin egen intelligens vinger, de får “fører” — av store mengder penger som blir gjemt fra Financial Intelligence Unit; Intelligens Bureau; lokale politiet og til og med statsministerens Kontor.
Se Hva Annet er å Lage Nyheter
Sa en nøkkel det offisielle i Jhandewalan, der etterforskningen enheten er lokalisert, “Når vi går inn for et søk eller beslag, vi har fått alt fungerte, kanskje gjennom våre informanter eller telefon interceptions. Disse dager, alle er å gi oss tips-offs, som vi er behørig reagere på, men som kan eller kan ikke gi en recovery. Men den store volumer av nye valutaen blir oppdaget har tatt byråkrati ved overraskelse.”
Andre mønstre har dukket opp. Den nye bunter blir funnet alt mikset opp, bryte rekken av serienumre og forlater dem med noen markeringer eller band, som kan ha angitt hvilken bank de hadde kommet fra. For det andre, tidlig undersøkelser i noen tilfeller har ført til oppdagelsen at mens serienummer oppføringer har blitt opprettholdt av RBI bare til det punktet hvor den nye Rs 2000 og Rs 500 valuta blir distribuert til 4,400-odd valuta kister, ingen poster blir opprettholdt for sin videre reise inn i filialer av banker.
Det har ført til krav om vedvarende avhør av de mistenkte, flere av dem har gitt ut navn av banken tjenestemenn, som så blir tatt inn for avhør. Noen, som i en Akse Bank-saken, har selv blitt arrestert etter at sonden åpenbart en quid pro quo i form av provisjoner blir tatt i gull. Tjenestemenn fortalte Indian Express at andre, for eksempel Delhi-basert advokat Rohit Tandon, er å holde seg fra å avsløre kildene til kontanter.
DET tjenestemenn i andre byer som Bengaluru sa ny valuta beslag har nå blitt en daglig foreteelse, og de er allerede undersøke om 25 tilfeller hvor ny valuta verdt mer enn Rs 10 lakh har blitt beslaglagt under søk. En offisiell sa, “rollen av flere tjenestemenn i både PSU og private banker er under skanneren i byen vår og de tydeligvis hadde ingen frykt for å bli oppdaget. De trodde deres handlemåte i ny valuta med touts og hawala-tradere vil aldri bli oppdaget…”
Det tjenestemenn oppmerksom på at de største volumene av ny valuta ser ut til å ha flyttet inn i hendene av handelsmenn og hawala-operatører i de to første ukene etter PM annonsert demonetisation stasjonen. Noen saker under skanneren har avdekket at tjenestemenn i enkelte store bankfilialer skjøvet ut beholdningen av gamle valutaen i bransjen selv, og at provisjoner i de tidlige dager var så høyt som 30-35 prosent. Når tilførselen av gamle valuta begynte å tynne ut, provisjoner falt til 5-10 prosent og banken tjenestemenn begynte “layering” transaksjoner med den nye valutaen som skifter hender av flere penger launderers før det var “trygt” gjemt bort, tjenestemenn sa.
Tjenestemenn i Sentral Styret av Direkte Skatter (CBDT) fortalte Indian Express vil de gradvis overlate til CBI og Håndhevelse Direktoratet informasjonen de har sortert etter å gjennomføre søk og gjør tilbakeføringer. De sa at de har funnet ut at i de fleste tilfeller av utvinning fra rike forretningsmenn og handelsmenn, forholdet mellom banken og kunden hadde vært en gammel en. Som en offisiell sa det, “forretningsmann kan ha hatt befatning med en bank i mange år, og kan se på ham nesten som en samarbeidspartner. I en slik situasjon, det er banker som var forventet å bidra i timen eller en krise. Bare denne gangen, han gjorde det for en kommisjon.”