Het Directoraat Handhaving (ED) heeft vier nieuwe arrestaties verricht in verband met de vermeende illegale landroof-gerelateerde witwaszaak tegen voormalig Jharkhand-hoofdminister Hemant Soren en anderen, zeiden officiële bronnen woensdag.
Degenen die in hechtenis zijn genomen op grond van de bepalingen van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) zijn geïdentificeerd als Antu Tirkey, Priya Ranjan Sahay, Bipin Singh en Irshad, zeiden ze.
De ED had dinsdag huiszoekingen uitgevoerd in de gebouwen van Tirkey en enkele anderen. Met deze arrestaties is het totaal aantal mensen dat in deze zaak in hechtenis is genomen gestegen naar acht.
Advertentie
Soren, 48, werd gearresteerd door de EDin januari, kort nadat hij aftrad als eerste minister. Hij zit momenteel onder gerechtelijke hechtenis in de Birsa Munda-gevangenis in Hotwar. De eerste verdachte en voormalig onderinspecteur van de belastingdienst Bhanu Pratap Prasad, Mohammed Saddam Hussian en Afshar Ali zijn ook gearresteerd.
Het onderzoek tegen Soren heeft betrekking op een stuk grond van 8,86 hectare in Ranchi dat de ED bezit beweerdelijk door hem illegaal is verkregen.
Het bureau had een aanklacht ingediend tegen Soren, Prasad en de vermeende ‘frontmannen’ van Soren. — Raj Kumar Pahan en Hilariyas Kachhap — en vermeende medewerker van de voormalige CM Binod Singh voor een speciale PMLA-rechtbank hier op 30 maart.
De ED heeft ook beslag gelegd op het Ranchi-land en de rechtbank verzocht om inbeslagname van het perceel.
Het geld Het witwasonderzoek komt voort uit meerdere FIR's die door de politie van Jharkhand zijn geregistreerd voor land “scam” zaken tegen verschillende mensen, waaronder overheidsfunctionarissen.
Advertentie LEES OOK | BJP in paniek. Dat is de reden waarom het twee CM’s Kejriwal en Soren naar de gevangenis heeft gestuurd: Akhilesh.
De hoofdverdachte in de zaak is Prasad, die de bewaarder was van overheidsdocumenten. Hij zou “misbruikt” zijn officiële positie door het verlenen van hulp aan verschillende mensen, waaronder Soren, bij hun activiteiten die verband houden met illegale bezetting, verwerving en bezit van opbrengsten van misdrijven in de vorm van landeigendommen, aldus de ED in een verklaring.
“In Jharkhand is een landmaffia actief die vroeger de landgegevens in Ranchi vervalste,” het had beweerd.