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Sur 26 entreprises confrontées à la pression des agences, les deux tiers ont acheté des obligations électorales après avoir frappé à leur porte.

Mar 27, 2024

Sur les 26 entreprises qui ont acheté des obligations électorales et ont fait l'objet de poursuites de la part des agences d'enquête, 16 ont fait des dons à des partis politiques sous forme d'obligations seulement après être passées sous le radar de ces agences. En outre, les dons de six autres entreprises ont augmenté après que ces agences ont commencé à les réprimer.

Un examen minutieux des 26 entreprises par The Indian Express révèle que les partis qui en ont bénéficié comprenaient le BJP, qui dirige le Centre, et a obtenu 37,34% des obligations achetées par ces sociétés, et d'autres partis au pouvoir dans des États comme le TMC ont obtenu 18,29%, DMK 11,35%, BJD 4,48% et BRS 8,59%. Le Congrès, qui gouverne dans trois États, a obtenu 11,97 %.

Au total, entre avril 2019 et février 2024, ces 26 entreprises ont acheté Rs 700,65 crore d'obligations avant de faire face aux actions des agences et Rs 4 479,6 crore après. Dix de ces entreprises ont fait don d'un total d'au moins Rs 100 crore chacune.

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Par exemple, le principal donateur Future Gaming, propriété du « roi de la loterie » Santiago Martin, n’a acheté une seule obligation électorale qu’un an après avoir fait l’objet d’une enquête ED sur des accusations présumées de blanchiment d’argent. Par la suite, la société basée à Coimbatore a acheté des obligations d’une valeur de Rs 503 crore en faveur du DMK, le parti au pouvoir au Tamil Nadu, et de Rs 542 crore au TMC, qui dirige le Bengale occidental. Le BJP a reçu Rs 100 crore.

Dans le cas de Haldia Energy, la valeur de ses achats d’obligations électorales a été multipliée par 16 après avoir été repérée par les agences centrales. La société a acheté des obligations de vote d’une valeur de Rs 22 crore en faveur du BJP (Rs 16 crore) et du TMC (Rs 6 crore). Mais après avoir fait face à une action centrale, il a acheté des obligations d'une valeur de Rs 355 crore, dont Rs 175 crore pour le TMC, Rs 65 crore pour le BJP et Rs 15 crore pour le Congrès.

Un examen plus attentif des neuf plus grandes entreprises, qui ont fait don de plus de Rs 100 crore chacune par le biais d'obligations électorales :

Futur Jeux et services hôteliers Pvt Ltd

* Obligations achetées avant l'action ED 0 ; après action Rs 1 365 cr

* Rachats : TMC (Rs 542 cr), DMK (Rs 503 cr), YSRCP (Rs 154 cr), BJP (Rs 100 cr), Congress (Rs 50 cr) , SKM (Rs 11 cr), SDF (Rs 5 cr)

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En juillet 2019, la Direction de l'application des lois a saisi des actifs de l'entreprise d'une valeur de plus de Rs 250 crore après avoir lancé une enquête pour blanchiment d'argent plus tôt cette année-là. Future Gaming a acheté des obligations électorales pour la première fois en octobre 2020 et jusqu'en octobre 2021, toutes sont allées à DMK, YSRCP et TMC. Il a acheté ses premières obligations électorales pour le BJP en octobre 2021 d'une valeur de Rs 50 crore et de nouveau en janvier 2022 pour le même montant.

Le 2 avril 2022, l'ED a saisi des actifs d'une valeur de Rs 410 crore. La société a ensuite acheté Rs 100 crore d’obligations pour le DMK. En juillet 2022, elle a acheté des obligations d'une valeur de Rs 25 crore pour TMC et Rs 50 crore pour DMK.

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Megha Engineering and Infrastructure Limited

* Obligations achetées avant l'action Rs 125 cr ; après action Rs 1 107 cr

* Rachats avant action : BJP (Rs 120 cr), Congrès (Rs 5 cr) ; après action BJP (Rs 549 cr), BRS (Rs 201 cr), Congrès (Rs 153 crore), DMK (Rs 85 cr), TDP (Rs 53 cr), YSRCP (Rs 37 cr), Jana Sena Party (Rs 14 cr), JD(U) (Rs 10 cr), JD(S) (Rs 5 cr)

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En octobre 2019, le département informatique a perquisitionné les bureaux de la société basée à Hyderabad, suivi d'une enquête ED. Plus tôt cette année-là, la société a acheté des obligations d'une valeur de Rs 120 crore, rachetées par le BJP. En octobre 2019, il a donné Rs 5 crore au BJP. Le prochain achat a eu lieu un an plus tard, en octobre 2020, avec un montant de Rs 20 crore pour DMK. Son prochain achat d'obligations pour le BJP a eu lieu en avril 2021. Depuis avril 2021, les sociétés du groupe Megha, dont Western UP Power Transmission et SEPC Power, ont donné Rs 544 crore d'obligations au BJP.

Les sociétés du groupe a acheté ses premières obligations pour la BRS alors au pouvoir à Telangana en octobre 2021. Il a acheté un total de Rs 201 crore d'obligations pour la BRS entre octobre 2021 et juillet 2023.

Megha Engineering était Le BJP et le principal donateur du parti du Congrès, les finançant respectivement avec Rs 669 crore et Rs 158 crore.

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Keventer

*Obligations achetées avant l'action Rs 380,5 cr ; après action Rs 192,4 cr

* Rachats avant action BJP (Rs 320 cr), Congrès (Rs 30 cr), TMC (Rs 20 cr), SP (Rs 10 cr), SAD (Rs 50 lakh) ; après action Congrès (Rs 91,6 cr), TMC (Rs 45,9 cr), BJP (Rs 26,9 cr), BRS (Rs 10 cr), BJD (Rs 10 cr), AAP (Rs 7 cr), JMM (Rs 1 cr)

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Le groupe d'entreprises Keventer a fait un don au BJP avant et après que l'ED a commencé son enquête sur des accusations présumées de blanchiment d'argent en 2019 et au TMC après les raids de l'agence en février 2021. Avant l'enquête, Keventer Food Park Infra et Madanlal Limited a fait don de Rs 380,5 crore, dont Rs 320 crore sont allés au BJP. Plus tard, moins d'une semaine après l'enquête, une autre société du groupe, MKJ Enterprises, a fait don de Rs 14,4 crore au BJP. En février 2021, le directeur général a mené des perquisitions dans le bureau de Keventer dans le cadre de son enquête sur l’aspect présumé de blanchiment d’argent du transfert d’actions de la coopérative laitière Metro Dairy. Après les raids, en juillet 2021, MKJ Enterprises a fait don de Rs 22,4 crore au TMC.

Vedanta

* Obligations achetées avant l'action : Rs 52,65 cr ; après action : Rs 347,7 cr

* Rachats avant action BJP (Rs 52,65 cr) ; après action BJP (Rs 177,5 cr), Congrès (Rs 125 cr), BJD (Rs 40 cr), JMM (Rs 5 cr), TMC (Rs 20 lakh)

À la mi-2018, l’ED a affirmé disposer de preuves liées à l’implication présumée du groupe Vedanta dans l’affaire de pot-de-vin en échange de visa impliquant des ressortissants chinois. Sur trois fenêtres en 2019, il a donné Rs 52,65 crore au BJP.

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Une référence envoyée par l'ED au Bureau central d'enquête (CBI) s'est traduite par une affaire de corruption en 2022, à la suite de laquelle l'ED a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent. Au cours de 2022, Vedanta a donné 176,5 crores de Rs au BJP – 75,6 crores de Rs en janvier et 100 crores de Rs en novembre. Après cela, il n'a acheté qu'une seule obligation pour le BJP, d'une valeur de Rs 1 crore en novembre 2023. Vedanta a donné au BJP un total de Rs 230,15 crore, dont 77 % en 2022.

Sur le total de Rs 400,35. crore d’obligations achetées depuis avril 2019, 57,5 pour cent sont allés au BJP. La deuxième plus grande contribution était de Rs 125 crore au Congrès et de Rs 40 crore au Biju Janata Dal (BJD), le parti au pouvoir dans l'État minier d'Odisha.

Haldia Energy

* Obligations achetées avant l'action Rs 22 cr ; après action Rs 355 cr

* Rachats avant action BJP (Rs 16 cr), TMC (Rs 6 cr) ; après action : TMC (Rs 275 cr), BJP (Rs 65 cr), Congrès (Rs 15 cr)

Haldia Energy avait été accusée par la CBI en 2020 dans une affaire de corruption présumée avec d'autres géants miniers pour avoir causé une perte de Rs 100 crore aux bassins houillers de Mahanadi. Haldia Energy a acheté des obligations d'une valeur de Rs 377 crore entre 2019 et 2024. Elle appartient au groupe RPSG qui a acheté des obligations totalisant Rs 584 crore par l'intermédiaire de huit sociétés. Avant le FIR, la société a fait don de Rs 16 crore au BJP en mai et octobre 2019. Elle a fait un don de Rs 21 crore à TMC entre janvier et octobre 2020.

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Lors des élections à l'Assemblée de l'État à l'été 2021, la société a donné des obligations d'une valeur de Rs 35 crore au BJP. Avant les élections, Rs 20 crore ont été reversés à TMC et en juillet 2021, Rs 17 crore ont été reversés au Congrès. Après cela, il n'a fait un don au BJP qu'au cours des fenêtres d'avril 2022 et janvier 2023 pour un total de Rs 30 crore.

Jindal Steel and Power

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 123 crore

* Rachats BJD (Rs 100 cr), Congrès (Rs 20 cr), BJP (Rs 3 cr)

Alors que la société fait l'objet d'enquêtes de la part des agences centrales dans le cadre de l'attribution des blocs de charbon, l'ED a perquisitionné les locaux de la société et de son promoteur Navin Jindal dans le cadre d'une nouvelle affaire de violation du change en avril 2022. La société a acheté ses premières obligations électorales en Octobre 2022, et plus tard en 2023. En novembre 2023, il a donné Rs 3 crore au BJP. Il a donné Rs 100 crore au BJD sur trois tranches en 2022 et 2023.

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Après avril 2022, d'autres sociétés du groupe Jindal n'ont acheté des obligations qu'en avril 2023. Au total, d'autres sociétés du groupe Jindal ont donné 72,5 crores de roupies au BJP depuis. Avril 2019.

DLF

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 170 cr

* Rachats BJP (Rs 170 cr)

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Le 25 janvier 2019, la CBI a perquisitionné les bureaux de l'entreprise à Gurugram et dans d'autres endroits en lien avec des irrégularités présumées dans l'attribution des terres. DLF a commencé à acheter des obligations à partir d’octobre 2019 lorsqu’il a donné Rs 25 crore au BJP. En janvier 2020, il a donné Rs 15 crore de plus au BJP, et un total de Rs 130 crore en tranches supplémentaires en avril 2021 et novembre 2022.

Le 25 novembre 2023, l’ED a perquisitionné les bureaux du DLF à Gurgaon dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent contre la société immobilière Supertech et ses promoteurs. Sur 2023 et 2024, le groupe n'a pas fait de don au BJP.

Hôpitaux super spécialisés de Yashoda

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 162 crore

* Rachats BRS (Rs 94 cr), Congrès (Rs 64 cr), BJP (Rs 2 cr), AAP (Rs 1 cr), YSRCP (Rs 1 cr)

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Plusieurs locaux de Yashoda Healthcare Services Private Limited, basé à Hyderabad, ont été perquisitionnés par le département informatique en décembre 2020. Les hôpitaux de Yashoda ont fait don de Rs 162 crore d'obligations à divers partis en Octobre 2021.

Chennai Green Woods

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 105 crore

* Rachats BRS (Rs 50 cr), TMC (Rs 40 cr), Congrès (Rs 15 cr)

En juillet 2021, divers bureaux du groupe Ramky, propriété du député du YSRCP Rajya Sabha Ayodhya Rami Reddy, ont été perquisitionnés par le département de l'impôt sur le revenu. Par la suite, l'entreprise de construction du groupe a donné des obligations d'une valeur de Rs 40 crore à TMC en janvier 2022, Rs 50 crore à BRS en avril 2022, et Rs 15 crore au Congrès en octobre 2023, juste avant son arrivée au pouvoir à Telangana où le groupe Le siège social est situé.

Groupe Rashmi

* Obligations achetées avant l'action Rs 32 crore ; après action Rs 58,5 crore

* Rachats avant action BJD (Rs 32 crore) ; après action BJD (Rs 40 crore), TMC (Rs 18,5 crore)

En juillet 2022, l'ED a gelé des dépôts bancaires de Rs 95 crore après avoir perquisitionné plusieurs locaux du groupe de sociétés Rashmi dans le cadre d'une enquête dans une affaire liée à la perte de Rs 73,40 crore pour le Trésor public en « déclarant délibérément les faits et en utilisant à mauvais escient la politique de double fret des chemins de fer indiens pour profiter des avantages injustifiés d'un tarif de fret inférieur pour le transport du minerai de fer. »

Deux sociétés du groupe Rashmi ont acheté des obligations d'une valeur de Rs 100,5 crore entre octobre 2021 et novembre 2023 – Rs 10 crore en octobre 2021, Rs 22 crore en janvier 2022, Rs 5 crore en juillet 2022, Rs 13 crore en octobre 2022, Rs 9 crore en janvier 2023, Rs 15 crore en juillet 2023, Rs 11,5 crore en octobre 2023 et Rs 5 crore en novembre 2023.

Hetero Pharma

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 60 crore

* Rachats BRS (Rs 50 crore), BJP (Rs 10 crore)

En octobre 2021, le département informatique a détecté des revenus « non comptabilisés » de Rs 550 crore et a saisi plus de Rs 142 crore en espèces après avoir perquisitionné le groupe Hetero Pharmaceutical basé à Hyderabad. Quelques mois plus tard, en avril 2022, Hetero Pharma a acheté sa première tranche d'obligations.

Trois sociétés du groupe Hetero Pharma ont acheté des obligations pour Rs 60 crore entre avril 2022 et octobre 2023. En avril 2022, elle a fait don Rs 40 crore au BRS. Puis, en juillet 2022, il a donné 10 crore de Rs supplémentaires au BRS. Il a donné Rs 10 crore au BJP en octobre 2023.

NCC

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 60 crore

* Rachats BJP (Rs 60 crore)

La Nagarjuna Construction Company (NCC), basée à Hyderabad, a acheté Rs 60 crore en obligations électorales en octobre 2019 et octobre 2022, tous rachetés par le BJP. Le 15 novembre 2022, le service informatique a mené des recherches dans les propriétés de la CCN pour des soupçons d'évasion fiscale.

Divis Labs

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 55 crore

* Rachats BJP (Rs 30 crore), BRS (Rs 20 crore), Congress (Rs 5 crore)

En février 2019, le département informatique a mené des perquisitions dans des locaux associés aux laboratoires Divis. La société est l’un des plus grands fabricants d’API au monde. En deux tranches en 2023, il a acheté des obligations d'une valeur de Rs 55 crore – rachetées par la BRS en juillet 2023, et par le BJP et le Congrès en octobre 2023

Welspun

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 55 crore

* Rachats BJP (Rs 42 crore), Congrès (Rs 8 crore), BRS (Rs 5 crore)

Le groupe Welspun a acheté des obligations d'une valeur de Rs 55 crore par l'intermédiaire de diverses entités sœurs. La première tranche de ses achats a été réalisée en avril 2019. Ces achats ont eu lieu un an après que le département informatique ait perquisitionné les locaux de Welspun Enterprises en juillet 2017.

Auparavant, l'entreprise avait fait l'objet d'une enquête menée par le DE. dans le cadre d'un cas de violations du forex, l'agence lui infligeant une pénalité de Rs 55 crore en 2013.

Welspun a également été impliqué dans une affaire liée à l'attribution de terres dans le Gujarat concernant un prétendu accord de contrepartie avec l'ancien bureaucrate de l'État Pradeep Sharma. L'ED a arrêté Sharma dans le cadre de l'affaire en 2016. Il est intéressant de noter que deux des employés de l'entreprise de l'époque, impliqués dans l'accord, sont désormais les témoins de l'ED contre Sharma, une évolution à laquelle un tribunal d'Ahmedabad a soulevé des objections en avril 2023.< /p>

Le groupe Welspun a donné 8 crores de Rs au Congrès en avril et mai 2019. Sur le total de 42 crores de Rs rachetés par le BJP, 2 crores de Rs l'ont été en janvier 2020, 7 crores de Rs en octobre 2020, 3 crores de Rs en avril 2022 et 3 crores de Rs en avril 2022. 30 crore en novembre 2022. Il a donné Rs 5 crore à la BRS en novembre 2023.

Ramco Cement

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 54 crore

* Rachats BJP (Rs 25 crore), YSRCP (Rs 24 crore), TDP (Rs 5 crore)

En décembre 2020, les actions de Ramco ont chuté après la La Commission indienne de la concurrence (CCI) a mené des perquisitions dans ses locaux sur des allégations de cartellisation des prix.

Entre octobre 2022 et novembre 2023, Ramco a acheté des obligations d’une valeur de Rs 54 crore. Elle a acheté ses premières obligations en octobre 2022 – Rs 5 crore pour le TDP. Puis en décembre 2022, il a donné 15 crores de Rs au YSRCP, puis à nouveau 5 crores de Rs en avril 2023. En avril 2023, il a donné pour la première fois 5 crores de Rs au BJP. En novembre 2023, il a donné Rs 20 crore au BJP et Rs 4 crore au YSRCP.

Aurobindo Pharma

* Obligations achetées avant l'action Rs 22 crore ; après action : Rs 30 crore

* Rachats avant action BRS (Rs 15 crore), BJP (Rs 4,5 crore), TDP (Rs 2,5 crore) ; après action BJP (Rs 30 crore)

L'ED a arrêté le directeur de l'entreprise, P Sarath Reddy, en novembre 2022 dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent liée à la politique d'accise désormais abandonnée de Delhi. Reddy, ainsi que d'autres, sont accusés d'avoir joué un rôle déterminant dans la prétendue cartellisation des licences ainsi que dans le transfert de pots-de-vin dans le processus de délivrance de licences d'alcool à Delhi.

Avant l’arrestation de Reddy, Aurobindo avait donné au BJP Rs 3 crore en janvier 2022 et Rs 1,5 crore en juillet 2022. Cependant, le 15 novembre 2022, après l’arrestation de Reddy, il a donné Rs 5 crore au BJP. Un an plus tard, en novembre 2023, il a donné 25 crores de roupies au BJP, après qu'un tribunal de Delhi a autorisé Reddy à devenir approbateur en juin 2023. Au total, Aurobindo a donné 34,5 crores de roupies au BJP.

Aurobindo a également donné Rs 2,5 crore au TDP en avril 2021 et Rs 15 crore à BRS en avril 2022.

United Phosphorus

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 50 crore

* Rachats BJP (Rs 50 crore)

En avril 2019, la police de Mumbai avait enregistré un FIR contre le fabricant de produits agrochimiques pour avoir prétendument préparé du matériel de propagande électorale électronique pour le BJP sans l'autorisation de la Commission électorale. En janvier 2020, le département informatique a perquisitionné les locaux de l'entreprise.

Deux ans plus tard, l'entreprise a acheté toutes ses obligations en une seule tranche – Rs 50 crore au BJP en novembre 2022.

Projets Rithwik

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 45 crore

* Redemptions Congress (Rs 30 crore), JD(S) (Rs 10 crore), TDP (Rs 5 crore)

En octobre 2018, l'I-T Le ministère a perquisitionné les locaux associés à l'entreprise et à son propriétaire C M Ramesh, qui était alors député du TDP. Le département informatique a allégué que l'entreprise avait siphonné Rs 100 crore. Quelques mois plus tard, Ramesh a rejoint le BJP.

Sur le total de ses achats d'obligations de Rs 45 crore – Rs 5 crore pour le TDP en janvier 2023, Rs 10 crore pour le JD(S) en avril 2023 et Rs 30 crore pour le Congrès en avril 2023. La société n'a donné aucun obligations au BJP.

Shirdi Sai Electricals

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 40 crore

* Rachats TDP (Rs 40 crore)

En décembre dernier, l’administration fiscale de Telangana a perquisitionné les bureaux de l’entreprise à Kadapa, dans l’Andhra Pradesh. Dans la fenêtre de caution électorale qui a immédiatement suivi en janvier 2024, il a donné Rs 40 crore au TDP, qui s'est récemment allié au BJP pour lutter contre les scrutins simultanés du Lok Sabha et de l'Assemblée contre le YSRCP au pouvoir.

Ultra Tech Ciment

* Obligations achetées avant l'action Rs 15 crore ; après action Rs 20 crore

* Rachats avant action : BJD (Rs 10 crore), BJP (Rs 2 crore), Shiv Sena (Rs 3 crore) ; après action : BJP (Rs 20 crore)

En décembre 2020, la Commission indienne de la concurrence (CCI) a mené des opérations de perquisition simultanément dans plusieurs locaux d'Ultra Tech Cement. Avant cela, elle avait acheté pour la première fois des obligations en octobre 2019 – Rs 2 crore pour le BJP et Rs 3 crore pour le Shiv Sena. Quelques mois avant les recherches, il a donné Rs 10 crore au BJD en octobre 2020.

Il a ensuite fait un don au BJP uniquement – Rs 10 crore en janvier 2022 et Rs 10 crore en novembre 2023. Sur son total de Rs 35 crore don, le BJP a reçu Rs 22 crore

Mankind Pharma

* Obligations achetées avant l'action Rs 24 crore ; après action 0

* Rachats BJP (Rs 24 crore)

Le 11 mai 2023, le Département de l'impôt sur le revenu a mené des perquisitions dans les locaux de Mankind Pharma à Delhi et dans les environs suite à des allégations d'évasion fiscale. En novembre 2022, il avait donné 24 crores de roupies au BJP.

Hero Motocorp

* Obligations achetées avant l'action Rs 20 crore ; après action 0

* Rachats BJP (Rs 20 crore)

Pawan Munjal, président et directeur général de Hero Motocorp, a été perquisitionné par l'ED dans une affaire de blanchiment d'argent en août 2023. Selon l'ED, l'exercice a abouti à la saisie de devises étrangères, d'espèces, de bijoux en or et en diamants, en plus de documents et preuves numériques.

En octobre 2022, la société avait donné Rs 20 crore au BJP.

Micro Labs

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 16 crore

* Rachats Sikkim Krantikari Morcha (Rs 7 crore), BJP (Rs 6 crore), Congrès (Rs 3 crore)

En juillet 2022, le département informatique a mené des raids simultanés sur la grande société pharmaceutique Micro Labs basée à Bangalore. Le produit majeur de l'entreprise, le Dolo 650, a fait de grosses affaires pendant la pandémie de Covid-19 et l'entreprise est devenue le leader du secteur.

En octobre 2022, elle a donné 6 crores de roupies au BJP. En novembre 2022, il a donné Rs 3 crore au Congrès et en octobre 2023, Rs 7 crore au Sikkim Krantikari Morcha (SKM).

Shree Cement

* Obligations achetées avant l'action Rs. 7,5 millions ; après action 0

* Congrès des rachats (Rs 5,5 crore), JD(U), (Rs 1 crore), RJD (Rs 1 crore)

Le département informatique a mené une enquête sur Shree Cement en juin 2023 dans le cadre des déductions d'impôt sur le revenu demandées pour la période d'avril 2014 à mars 2023. Soumis en décembre 2023, le rapport d'enquête a estimé les « déductions injustifiées » à Rs 8 500 crore pour ces neuf ans, ce qui indique une dette fiscale impayée, intérêts et pénalités compris, d'environ Rs 4 000 crore.

La société a acheté des obligations en seulement trois tranches : Rs 1,5 crore au Congrès en mai 2019, Rs 4 crore au Congrès en janvier. 2020, et Rs 1 crore chacun pour RJD et JD(U) en octobre 2020.

Patel Engineering

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 6 crore

* Rachats BJP (Rs 6 crore)

En avril 2022, la CBI a réservé Patel Engineering pour irrégularités dans un projet d'hôtellerie au Jammu-et-Cachemire. L'affaire a été enregistrée suite aux allégations formulées par l'ancien gouverneur Satyapal Malik. Plus tard dans l’année, il a donné 2 crores de roupies au BJP en décembre. En octobre 2023, il a donné au BJP un autre crore de Rs 4.

Som Distilleries

* Obligations achetées avant l'action 0 ; après action Rs 3 crore

* Rachats BJP (Rs 3 crore)

En juillet 2020, les promoteurs des distilleries Som basées à Bhopal ont été arrêtés par les autorités de la TPS pour évasion fiscale présumée de Rs 8 crore. Juste avant les élections à l'Assemblée du Madhya Pradesh l'année dernière, l'entreprise a été perquisitionnée par le département informatique. Il a accordé des obligations au BJP en deux tranches avant les raids informatiques : Rs 1 crore en juillet 2023 et Rs 2 crore en octobre 2023.

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