Während Sudhir „Bunny“ Choudhrie in einem Bett im New Yorker Columbia University Medical Center (CUMC) lag, stand seine Frau Anita im schallisolierten Atrium und beobachtete durch den Morgennebel des letzten Jahrtausendwinters einen winzigen Fleck am Horizont wird von Minute zu Minute größer. Sie wusste, erinnert sich Choudhrie in seinen Memoiren, dass der Hubschrauber wertvolle Fracht an Bord brachte: ein Herz für ihren Mann.
Als Nichtraucherin und Abstinenzlerin überlebte Choudhrie die Transplantation. Heute gibt es auf dem CUMC-Campus eine Etage – Amrit Choudhrie Suite for Advanced Cardiac Care – benannt nach seiner Mutter, eine Studentenlounge, benannt nach der Familie Choudhrie, und eine Professur, Sudhir Choudhrie Professorship of Cardiology, benannt nach dem Überlebenden.
Aber Choudhries Überlebensgeschichten reichen weit zurück – er wurde mit einer leckenden Herzklappe geboren, wäre aufgrund einer schweren Allergie gegen Meeresfrüchte und Jod zweimal fast erstickt, und im Alter von 12 Jahren erlitt er eine dauerhafte Schädigung seines rechten Auges Hockeyspiel, litt bis zu seinem 50. Lebensjahr unter schwächenden Migräneanfällen und hätte in seinen 40ern aufgrund einer Netzhautkomplikation beinahe sein Sehvermögen aufgegeben. Bevor die guten amerikanischen Chirurgen ihm ein neues Herz gaben, wurde seine Sehkraft durch ein „Wunder“ gerettet, das ein russischer Chirurg in Moskau vollbrachte.
Choudhrie wurde 1949 geboren, verlor seinen Vater bei einem Autounfall, als er vier Jahre alt war, und wuchs mit seinem älteren Bruder Rajiv im palastartigen Haus seines Großvaters auf, der in den 1920er Jahren aus Punjab nach Delhi kam und ein erfolgreiches Catering- und Immobilienunternehmen gründete . Die Großeltern waren in die Brüder vernarrt und schenkten ihnen, wie Choudhrie in seinen Memoiren erinnert, einst zwei Tigerbabys zum Streicheln.
Schneller Vorlauf
Dafür dauerte es etwa ein halbes Jahrhundert Junge, der angeblich zu einem der größten internationalen Waffenhändler wurde. Im Jahr 2006 spielte Choudhrie eine Rolle in einer CBI-Untersuchung zum Vertrag des Verteidigungsministeriums mit der israelischen Firma Soltam über die Aufrüstung von 130-mm-Feldgeschützen und zum Barak-Raketen-Deal.
Aber wie immer überlebte er diesen Schrecken: Im Jahr 2011 gab ihm das CBI einen „freien Schein“ für den Soltam-Deal im Wert von 208 Crore Rupien, und die Strafverfolgungsbehörde, die eine Untersuchung der Finanztransaktionen im Rahmen des Deals einleitete, kam zu keinem Ergebnis auch keine Hinweise auf einen Verstoß. Das CBI schloss 2013 auch den Fall des Barak-Raketengeschäfts ab.
Im nächsten Jahr wurden Choudhrie und sein älterer Sohn Bhanu im Rahmen einer Untersuchung des Serious Fraud Office in London verhaftet, weil sie angeblich dem britischen Unternehmen Rolls Royce bei der Zahlung von Bestechungsgeldern geholfen hatten um Verträge in China und Indonesien zu sichern, das Verfahren gegen sie wurde jedoch später eingestellt.
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Im Jahr 2014 wurden Bhanu Choudhrie und sein Vater im Rahmen einer Untersuchung des Serious Fraud Office in London festgenommen wegen angeblicher Unterstützung von Rolls-Royce bei der Zahlung von Bestechungsgeldern, um Verträge zu sichern. Das Verfahren gegen sie wurde daraufhin mangels Beweisen eingestellt. (Bildnachweis: C&C Alpha Group)
Das CBI holte ihn diese Woche jedoch erneut einals die Agentur ihn und Bhanu zusammen mit Rolls Royce und British Aerospace Systems wegen angeblicher Korruption bei der Beschaffung von Advanced Jet Trainer (AJT)-Flugzeugen im Jahr 2004 anklagte. Nach Angaben des CBI konspirierte der Angeklagte mit unbekannten Beamten, die ihre Positionen missbrauchten Genehmigung und Beschaffung von 24 Hawk 115 AJT-Flugzeugen für 734,21 Mio. GBP – außerdem Genehmigung der Lizenzherstellung von 42 Flugzeugen durch M/s Hindustan Aeronautics Limited (HAL) gegen gelieferte Materialien für einen zusätzlichen Betrag von 308,247 Mio. USD. Weitere 7,5 Millionen US-Dollar flossen in Lizenzgebühren für die Herstellung, angeblich als Ersatz für Bestechungsgelder, Provisionen und Schmiergelder an Vermittler.
In den Jahren 2006 und 2007 wurden wichtige Dokumente im Zusammenhang mit dem Geschäft in den Räumlichkeiten von Rolls Royce India Pvt. beschlagnahmt Ltd während einer Razzia der Einkommensteuerbehörde. Laut CBI haben die Angeklagten jedoch dafür gesorgt, dass das Verschwinden/Entfernen/Zerstören dieser Dokumente einer Untersuchung entgangen ist.
Das Indien-Kapitel
Choudhrie absolvierte seine Schulausbildung in St. Columbus und schloss später sein Studium der Wirtschaftswissenschaften ab. 1975 gründete der 26-jährige Choudhrie eine Exportfirma in Delhi. Von Gastronomie und Immobilien weitete sich das Geschäftsimperium der Familie bald auf den Export, die Luftfahrt, den IT-Support, das Gastgewerbe usw. aus.
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In seiner Biografie „From My Heart – A Tale of Life, Love and Destiny“ aus dem Jahr 2017 erinnerte Choudhrie an die Nähe der Familie zu den Gandhis, indem er Indira Gandhis mächtigen persönlichen Sekretär R. K. Dhawan zitierte: „Als die Beziehungen zwischen uns und der Familie Choudhrie wuchsen, Sie alle haben die Familie Gandhi kennengelernt und wir sind alle enge Freunde geworden. Während Indira Gandhis schwieriger Zeit von 1977 bis 1980, als sie nicht mehr Premierministerin war, stand die Familie Choudhrie auf jede erdenkliche Weise hinter ihr und bot ihr jede erdenkliche Hilfe an, was bedeutete, dass sie eine große Schwäche für Sie hatte alle.“
Das Cover von Sudhir Choudhries Biografie From Mein Herz – Eine Geschichte über Leben, Liebe und Schicksal. (Quelle: Amazon)
Choudhrie heiratete 1976 und Sohn Bhanu wurde 1978 geboren. In den späten 1970er Jahren begann Choudhrie Geschäfte mit russischen Unternehmen zu machen und interessierte sich bald für Verteidigungsgeschäfte. Zwischen 1993 und 2004 genoss Choudhrie diplomatischen Schutz als Honorargeneralkonsul Lettlands in Indien.
Choudhrie stand seinem Bruder Rajiv nahe, den er 1998 verlor. Rajivs Sohn Dhruv ist Teil der Familie Choudhrie Geschäft, während Tochter Simran mit Bakul Nath, dem Sohn des Kongressführers Kamal Nath, verheiratet ist.
Im Jahr 2004 gründete Choudhrie die Stellar International Art Foundation (Panama) mit Bhanu und seinem jüngeren Sohn Dhairya als gleichberechtigten Begünstigten. Die Stiftung besitzt über 600 Werke renommierter Künstler, darunter M. F. Husain, Paresh Maity, Anish Kapoor, Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir und Andy Warhol.
Choudhries andere Leidenschaft ist das Sammeln von Autos. „Es ist nur so, dass meine Sammlung, als ich noch sehr jung war, aus Dinky-Autos bestand, schließlich über hundert davon. Diese tiefe Liebe zu Autos hielt in mir an – in späteren Jahren baute ich eine großartige Sammlung von Oldtimer-Motoren auf, die ich jetzt in Delhi bewahre und die eine der größten Leidenschaften meines Erwachsenenlebens darstellt“, schrieb er in seinem Buch Biografie.
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Boomjahre in London
Im Jahr 2002 gründeten die Cousins Bhanu und Dhruv die C&C Alpha Group in London. Sumant, Sohn von Choudhries Onkel B. K. Kapur, der als Vorsitzender von Hindustan Aeronautics Limited (HAL) fungierte, war ebenfalls Teil des Familienunternehmens.
Im Jahr 2003 heiratete Bhanu Simrin, die Tochter von Amarjit Singh Bakshi, dem Eigentümer der Bakshi Group, die in den Bereichen Automobilindustrie, Infrastruktur, Immobilien, Gastgewerbe und Verteidigung tätig ist. Das Paar bekam 2011 einen Sohn. Bhanus jüngerer Bruder Dhairya ist mit Karina, einer Juwelierin, verheiratet.
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Im Jahr 2016 meldete JPMorgan Chase 13 Transaktionen im Gesamtwert von 1,84 Millionen US-Dollar, an denen Dhairya Choudhrie, sein älterer Bruder und seine damalige Schwägerin, Dhairyas Frau Karina und Optima International Group SA (BVI) beteiligt waren, wegen Verdachts auf Geldwäsche und verdächtige Nutzung mehrerer Konten. (Quelle: C&C Alpha Group)
Als Choudhries Name 2006 in der CBI-Untersuchung zum Vertrag des Verteidigungsministeriums mit der israelischen Firma Soltam auftauchte, verlegte er seinen Sitz dauerhaft von Delhi und die Familie zog in ein Herrenhaus im Londoner Belgravia. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Choudhries begonnen, die Liberaldemokraten im Vereinigten Königreich zu unterstützen und seitdem weit über 1,5 Millionen Pfund an Spenden gesammelt.
Choudhrie ist außerdem langjähriger Förderer des Green Templeton College an der Universität Oxford, wo er ein Radcliffe-Ehrenstipendium des Colleges innehat und seit 2007 das jährliche GTC Emerging Markets Symposium unterstützt.
Werbung < p>Im Jahr 2013 wurde Choudhrie von Theresa May, der damaligen Innenministerin des Vereinigten Königreichs, mit dem Asian Business Lifetime Achievement Year Award ausgezeichnet.
Choudhries ältester Sohn Bhanu, der an der Boston University ausgebildet wurde, legt offenbar großen Wert auf seine Fitness. Sein Vater beschreibt ihn als „äußerst gesundheitsbewusst, einst Staatsmeister im Sprint, Springreiten, Dressurreiten und Polospielen“ und als jemanden, der viel Zeit im Fitnessstudio verbringt und „selbstdiszipliniert ist, in Maßen trinkt und sich auf das Trinken beschränkt.“ sehr gelegentlich Zigarre.“
Im Jahr 2011 sorgte Bhanus Frau Simrin mit ihrem Auftritt in der britischen Fernsehserie „The Secret Millionaire“ für Schlagzeilen. Als verarmte, schwangere Frau verkleidet, wohnte sie in einem Gemeindezentrum für Bedürftige und sozial Ausgegrenzte in Sheffield. In einem Guardian-Bericht heißt es: „Nach einer Woche ehrenamtlicher Arbeit enthüllte sie: Sie war wirklich eine Milliardärin, die sechsstellige Schecks an diejenigen ausstellte, die sie für würdig hielt.“ Sie gab zu, dass sie nie für sich selbst ein Abendessen gekocht hatte und spendete 100.000 Pfund.
Der Schluckauf
Das Undenkbare geschah im Jahr 2014, als Choudhrie und Bhanu im Rahmen einer Untersuchung des Serious Fraud Office in London verhaftet wurden, weil sie Rolls-Royce angeblich dabei geholfen hatten, Bestechungsgelder zu zahlen, um sich Verträge zu sichern. Obwohl das Verfahren gegen sie später aus Mangel an Beweisen eingestellt wurde, wurde dies allgemein als Rückschlag für die Familie empfunden.
Im Jahr 2017 reichte Simrin die Scheidung ein und forderte eine pauschale Zahlung von 100 Millionen Pfund. Im nächsten Jahr ging Bhanu vor Gericht, um sie daran zu hindern, „Kissengeschwätz“ über seine Beteiligung an einer Rolls-Royce-Korruptionsuntersuchung im Jahr 2014 preiszugeben. Er gab zu, dass er seiner Frau vertrauliche Informationen zur moralischen Unterstützung und zum Trost weitergegeben hatte, verlangte nun aber eine Weisung Sie bittet sie, offenzulegen, mit wem sie die Informationen geteilt hat.
Im Jahr 2019 entschied das Gericht gegen Bhanu und stellte fest, dass die Klage keine vernünftigen Gründe für die Verfolgung des beantragten Rechtsbehelfs enthielt und dass es sich um einen Missbrauch des Verfahrens des Gerichts handelte. Im Jahr 2020 wurden Simrin 60 Millionen Pfund Unterhalt zugesprochen.
Knapp eine Woche nach der Vergleichsanordnung machte Bhanu Schlagzeilen wegen einer Beziehung mit Tamara Ralph, der Mitbegründerin des britischen Modehauses Ralph & Russo. Im Jahr 2021 bekamen sie eine Tochter.
Spuren des Reichtums
Bei internationalen Ermittlungen zu verdächtigen Finanztransaktionen sind wiederholt Namen von Mitgliedern der Choudhrie-Familie aufgetaucht. Wie The Indian Express in den Untersuchungen zu den Panama Papers (2016) und FinCen Files (2020) berichtete, war Bhanu Direktor zweier BVI-Unternehmen – Belinea Services Ltd und Anterna Ltd –, die zwischen 2009 und 2009 über 200 Transaktionen im Wert von mindestens 118 Millionen US-Dollar durchgeführt haben 2014. Diese Transaktionen wurden von der Bank of China, der Bank of New York Mellon und JPMorgan Chase wegen des Verdachts auf „Geldwäsche/Geldstrukturierung“ gemeldet.
Anfang 2008 wurde ein Bericht eines Risikomanagementteams in Clariden Leu, Damals stellte eine Private-Banking-Abteilung der Credit Suisse fest, dass Unternehmen der Choudhrie-Familiengruppe, darunter Belinea Services Limited, im Zeitraum 2007–2008 über 100 Millionen US-Dollar auf 18 Konten von russischen Rüstungsunternehmen wie Rosoboronexport und PJSC RAC MIG erhalten haben.
Wie The Indian Express in der Untersuchung der Pandora Papers (2021) berichtete, kontrollierte Bhanu ein zypriotisches Unternehmen – Lifedream Trading Ltd –, das 2001 gegründet wurde und sich im Besitz von Kimba Ventures Ltd (BVI) befindet.
Im Jahr 2016 meldete JPMorgan Chase 13 Transaktionen im Gesamtwert von 1,84 Millionen US-Dollar, an denen Bhanu, sein jüngerer Bruder Dhairya, Bhanus damalige Ehefrau Simrin, Dhairyas Ehefrau Karina und Optima International Group SA (BVI) beteiligt waren, wegen Verdachts auf Geldwäsche und verdächtige Nutzung mehrerer Konten. Optima International wurde im Juli 2007 zum Zweck der „Investmentholding in der Schweiz“ gegründet und Bhanu war der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer (UBO).
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Nur wenige Tage nachdem die Ermittlungen zu den Panama Papers im April 2016 an die Öffentlichkeit gelangten, beschloss die panamaische Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, Optima International als Mandanten zu streichen und markierte das Das Unternehmen wurde wegen „Kriminalität/Betrug“ an die Financial Investigation Agency des BVI weitergeleitet und berichtete, dass Bhanu und Choudhrie vom britischen Serious Fraud Office im Rahmen einer Untersuchung von Bestechungsvorwürfen bei British Aerospace und Rolls-Royce festgenommen wurden.