Dutch

FATF signaleert corruptie in Gandhi-familie: I&B-minister Anurag Thakur

Mar 15, 2023

De Financial Action Task Force, de wereldwijde waakhond voor witwassen en terrorismefinanciering, heeft in haar laatste rapport een casestudy opgenomen die opvallende gelijkenis vertoont met de zaak van het Enforcement Directorate tegen voormalig Yes Bank CMD Rana Kapoor.

Het FATF-rapport heeft zelfs een verwijzing naar het witwassen van geld door middel van schilderijen, waaronder een schilderij dat is gekocht van “het naaste familielid van een lid van de regerende politieke partij op dat moment voor 264.000 dollar.”

Aanbevolen voor u

Hoewel de FATF geen namen noemt, noemt de beschuldigde 'Mr A', Information & Omroepminister Anurag Thakur haalde het rapport aan om te zeggen dat het “grote schande” was dat het “verhaal van de corruptie van de Gandhi-familie” deel uitmaakt van het FATF-rapport.

Overigens had het ED beweerd dat Kapoor een schilderij van congresleider Priyanka Gandhi.

Lees ook |Was gedwongen om M F Husain schilderij van Priyanka Gandhi te kopen, betaalde Rs 2 crore: Rana Kapoor in ED chargesheet

In haar rapport getiteld ‘Money Laundering and Terrorist Financing In The Arts And The Antiques Market’, markeerde de FATF het voorbeeld van de heer A: “De heer A was algemeen directeur en CEO van een Indiase bank die tijdens zijn ambtstermijn misbruik maakte van zijn positie. Hij keurde leningen van het roepie-equivalent van 628 miljoen dollar goed aan bedrijfsentiteiten die verliezen lijden of een negatief krediet hebben, waarmee hij opzettelijk bestaande normen en voorschriften schendt.”

Het rapport verwijst ook naar een onderzoek dat “onthulde dat de verdachte kunst zonder werkelijke waarde tegen een prijs van 264.000 dollar van een naaste medewerker van een corrupte politicus om smeergeld te betalen”.

Overigens had de ED in een van zijn aanklachten gezegd dat Kapoor het bureau had verteld dat hij “gedwongen” was om een schilderij van MF Husain te kopen van Priyanka Gandhi Vadra van het Congres voor Rs 2 crore en dat de verkoopopbrengst door de familie Gandhi werd gebruikt voor de medische behandeling van congresvoorzitter Sonia Gandhi in New York.

Advertentie

Thakur zei: “De een na de ander komen nieuwe modellen van corruptie in het Congres naar voren. Soms is het National Herald, soms Vadra-landzwendel, soms een ander. Nu heeft FATF een casestudy gepubliceerd over hoe een voormalige minister van de Unie in de UPA-regering een persoon onder druk zette om het gemiddelde schilderij van Priyanka Gandhi Vadra te kopen voor Rs 2 crore. Het is een grote schande dat het verhaal van de corruptie van de Gandhi-familie tot een casestudy wordt gemaakt en aan de hele wereld wordt verteld, ook door een organisatie die zich inzet om de financiering van terrorisme te stoppen.

Lees ook |On Rana Kapoor's MF Husain-schilderijcommentaar, het Congres krijgt terug met 'politieke vendetta', 'angstpsychose'-argument

Het rapport noemt noch Rana Kapoor, noch Gandhi, noch Yes Bank, maar de details komen overeen met de zaak Kapoor.

“Dhr. Ze kochten middelmatige kunst van politici en betaalden op hun beurt enorme smeergelden via bankkanalen, waarbij ze werden geprojecteerd als echte kunstwerken”, aldus het rapport. “Bij een van die incidenten kocht de heer A een kunstwerk van een naast familielid van een lid van de toenmalige regerende politieke partij voor 264.000 dollar. Uit het onderzoek bleek echter dat dit een overwaardering was en dat dat de betaalde prijs was niet voor kunst, maar was eerder steekpenningen om de toekenning van de prestigieuze Indiase onderscheiding 'Padma Bhushan' voor hemzelf te beïnvloeden. Het proces is aan de gang en meneer A zit sinds maart 2020 in gerechtelijke hechtenis”, aldus het rapport.

Advertentie

Kapoor werd in maart 2020 gearresteerd door ED. Hij vertelde de ED ook, zo beweerde het bureau, dat hem was verteld door de toenmalige minister van Petroleum Murli Deora dat de weigering om het schilderij van MF Husain te kopen hem er niet alleen van zal weerhouden een relatie op te bouwen met de Gandhi familie, maar voorkomen ook dat hij de Padma Bhushan krijgt.

De advocaat van Kapoor was niet bereikbaar voor commentaar.

“Uit een witwasonderzoek bleek dat de heer A zijn invloed gebruikte om de lening goed te keuren aan een verlieslatende entiteit, bedrijf B. Uit onderzoek bleek verder dat bedrijf B de lening doorsluisde naar 79 lege vennootschappen, waaronder bedrijf C, dat werd gecontroleerd door en eigendom was van de heer A en zijn dochters. Bedrijf C ontving USD 79 miljoen en gebruikte een deel van het geld om onder andere kunst van beroemde schilders en invloedrijke mensen te kopen. De heer A heeft een aanzienlijk deel van de opbrengst geïnvesteerd in het kopen van kunst van beroemde kunstenaars. Uit onderzoek bleek dat hij ongeveer 44 schilderijen had gekocht”, aldus het rapport.

Inderdaad, de ED heeft beweerd dat Rana Kapoor en Dewan Housing Finance Limited (DHFL) -promotors Kapil en Dheeraj Wadhawan fondsen ter waarde van Rs 5.050 crore hadden overgeheveld door middel van verdachte transacties met behulp van een groot aantal lege vennootschappen. Het bureau had ook melding gemaakt van de aankoop van 44 schilderijen van Rana Kapoor.

In maart 2020 had congresleider Abhishek Manu Singhvi gezegd dat in 2010 een M.F. Hussain-schilderij (wat een portret is) van Rajiv Gandhi werd verkocht aan Rana Kapoor voor een bedrag van Rs 2 crore.