Geld in beslag genomen na de inval van het directoraat Handhaving (ED) in meerdere gebouwen, waaronder die van de mijnsecretaris van Jharkhand, Pooja Singhal, in verband met een onderzoek naar het witwassen van geld, in het district Khunti , vrijdag 6 mei 2022. (PTI-foto)
Het directoraat HANDHAVING heeft vrijdag invallen gedaan op 18 locaties in vier staten, waaronder gebouwen die verband houden met Jharkhand Mining Secretary Pooja Singhal, als onderdeel van het onderzoek naar het witwassen van geld met betrekking tot de vermeende omleiding van MGNREGA-fondsen.
Volgens de ED werden er invallen gedaan in Jharkhand, Bihar, West-Bengalen en Punjab en werden verschillende documenten opgegraven met betrekking tot activa en eigendommen die naar verluidt verband hielden met Singhal. ED-bronnen zeiden dat ze een multi-gespecialiseerd ziekenhuis in Ranchi omvatten.
Het bureau heeft ook Rs 18 crore in contanten teruggevorderd van het huis van een in Ranchi gevestigde registeraccountant die naar verluidt banden heeft met Singhal, zeiden de bronnen.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png Uitgelegd |Problemen in Hemant Sorens mijnbouwcontroverse in Jharkhand
Het onderzoek is gekoppeld aan een zaak die vijf jaar geleden is geregistreerd, maar de invallen komen op een moment dat Jharkhand Chief Minister Hemant Soren wordt beschuldigd van corruptie wegens het naar verluidt toewijzen van een mijnhuur in zijn voordeel en een stuk grond aan zijn vrouw.
Best of Express Premium
PremiumEen brief van Assam's Namsang, Joypur: Dit is de manier waarop we naar school gaan
PremiumWie is er bang voor Faiz Ahmad Faiz? The Sunday Profile: Generaal Manoj Pande, de juiste man op de juiste plaats 'Hij studeerde rechten maar koos ervoor om bij de Special Forces te gaan': Kin of Army Major … Meer Premium Stories >> De invallen komen een dag nadat de verkiezingscommissie een bericht heeft gestuurd aan de broer van Hemant Soren en Dumka MLA Basant Soren over de mijnbouwleasekwestie. De Commissie had eerder een bericht naar de Chief Minister gestuurd om zijn standpunt over de beschuldigingen te vragen. Must Read |Hemant Soren bestrijdt een imagoprobleem — perceptie van toenemende corruptie Singhal was niet beschikbaar voor commentaar. Minister-president Soren deed de invallen af als 'loze dreigementen'. “Als ze (BJP) je niet kunnen tegengaan op het politieke slagveld, dan gebruiken ze hun machines”, zei hij. De zaak is gebaseerd op een FIR uit 2017 geregistreerd door het Anti-Corruption Bureau tegen een junior ingenieur, geïdentificeerd als Ram Binod Prasad Sinha, wegens vermeende verduistering van publiek geld voor een bedrag van Rs 18,06 crore tussen 2008 en 2011 — en investeerde het in zijn naam en die van zijn familieleden terwijl hij in dienst was. Vervolgens nam de ED activa ter waarde van meer dan Rs 4,8 crore in beslag die toebehoorden aan Sinha en diende in 2020 twee vervolgingsklachten (aanklachtformulieren) in tegen hem. In zijn verklaring vastgelegd onder de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld, 2002, had Sinha beweerd dat hij vijf procent van de kosten van een MGNREGA-project als commissie betaalde aan zijn superieuren op de technische afdeling en vijf procent aan de administratie, inclusief het kantoor van het DC in Khunti. Sinha had ook gezegd in de verklaring dat er geen commissie rechtstreeks aan het DC werd betaald en dat “het werd verzorgd door vijf procent commissie voor het districtsbestuur ”. Hij had verklaard dat Singhal op dat moment het DC van het district Khunti was. Lees ook |ED inbeslagname: High Court adempauze voor Xiaomi India Tijdens het onderzoek beweerde de ED dat er geen actie was ondernomen tegen Sinha tijdens de ambtstermijn van Singhal als DC. Een 2000-batch Jharkhand-cadre IAS-officier, Singhal heeft verschillende topfuncties bekleed, van landbouwsecretaris in de vorige BJP-regering tot secretaris van toerisme en industrie in de huidige JMM -geleide regering. Haar man, Abhishek Jha, is de directeur van het Pulse Sanjeevani Healthcare Private Hospital.
Premium
Premium