Die im September letzten Jahres im Hafen von Mundra in Gujarat abgefangene Sendung hat Verbindungen zu Terrorgruppen in Pakistan.
Die National Investigation Agency (NIA) hat einem Sondergericht in Ahmedabad mitgeteilt, dass die am Schmuggel von fast 3.000 kg Heroin beteiligten Personen im September letzten Jahres im Hafen von Mundra in Gujarat abgefangen wurden , haben Verbindungen zu Terrorgruppen in Pakistan.
Die NIA reichte am Montag im Zusammenhang mit dem Fall eine Anklageschrift gegen 16 Personen ein – 11 afghanische Staatsangehörige, vier Inder und einen Iraner. Die Heroinbeschlagnahme erfolgte durch das Directorate of Revenue Intelligence und die Lieferung soll einen Wert von über Rs 21.000 crore haben.
„Es sind auch Verbindungen der Angeklagten Mohammad Hasan Hussain Dad und Mohammad Hasan Dad und anderer Mitverschwörer zu verbotenen Terrororganisationen mit Sitz in Pakistan aufgetaucht. Die Erlöse aus dem Drogenhandel wurden auf Geheiß von in Pak ansässigen Terrorgruppen über Hawala-Kanäle an ausländische Einrichtungen zurückgeleitet, um sie für Aktivitäten gegen Indien zu verwenden“, sagte die NIA in einer Erklärung.
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Hasan Dad und Hussain Dad sind Promoter von M/s Hasan Hussain Ltd mit Sitz in Kandahar, Afghanistan. Es war diese Firma, sagten Beamte, die die Sendung verschickt und sie als halbverarbeitete Talksteine deklariert hatte. Die Sendung stammte aus Kandahar und wurde über den Hafen von Bandar Abbas im Iran verschickt. In Indien sollte es von der in Andhra ansässigen M/s Aashi Trading Company empfangen werden, die von dem in Chennai ansässigen Ehepaar Machavaram Sudhakar und seiner Frau Govindaraju Durga Purna Vaishali geführt wird.
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„Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Schmuggel von Betäubungsmitteln nach Indien auch früher von denselben Beschuldigten durchgeführt wurde. Dazu gehörten die von der DRI-Zoneneinheit Delhi registrierten Straftaten, bei denen 16,105 kg Heroin aus einem Lagerhaus in Delhi beschlagnahmt wurden; und ein Fall FIR Nr. 90/2021 PS Garh Shankar vom 01.07.2021 in Hoshiarpur, Punjab, in dem 20.250 kg Heroin beschlagnahmt wurden. Diese beiden Straftaten wurden im vorliegenden Fall auch als zusammenhängende Straftaten subsumiert“, sagte die NIA.
Die Väter und Angeklagten M. Sudhakar, DP Vaishali und Rajkumar Perumal von der M/s Aashi Trading Company waren zusammen mit anderen laut NIA in eine kriminelle Verschwörung verwickelt, um riesige Mengen an Betäubungsmitteln nach Indien zu schmuggeln, indem sie sie in halbverarbeiteten Sendungen versteckten Talk.
„Die im September 2021 versandte Sendung wurde abgefangen, während frühere Sendungen empfangen und in einem Lagerhaus in Delhi zur weiteren Verteilung in Delhi und Punjab gelagert wurden“, sagte die NIA.
Unter den 16 Anklagen der Agentur sind 10, die festgenommen wurden — sechs weitere sind auf der Flucht. Die Verhafteten sind Machavaram Sudhakar, seine Frau DP Vaishali, Rajkumar Perumal und Pradeep Kumar — alle aus Indien; Mohammad Khan Akhlaqi, Said Mohammad Hussaini, Fardin Amery, Sobhan Aryanfar, Alokozai Mohammad Khan und Murtaza Hakimi — alle afghanischen Staatsangehörigen. Die sechs Flüchtenden sind die Väter, der iranische Staatsangehörige Javad Najafi und die afghanischen Staatsangehörigen Najibullah Khan Khalid, Esmat Ullah Honari und Abdul Hadi Alizada.
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