Rs 18.000 crore gingen von Mallya an die Banken zurück, sagte Nirav Modi, Choksi, SC

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Vijay Mallya, Nirav Modi und Mehul Choksi

Das Zentrum informierte am Mittwoch den Obersten Gerichtshof, dass die Banken danach 18.000 Rupien von den fliehenden Geschäftsleuten Vijay Mallya, Nirav Modi und Mehul Choksi zurückerhalten hätten Verfahren wurden nach dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche (PMLA) von 2002 eingeleitet.

Generalstaatsanwalt Tushar Mehta sagte vor einem aus drei Richtern bestehenden Gremium unter der Leitung von Justiz AM Khanwilkar, dass 4.700 Fälle von der Enforcement Directorate (ED) untersucht werden und dass seit der Verabschiedung des Gesetzes nur 313 Personen wegen mutmaßlicher Straftaten festgenommen wurden. p>

Er sagte auch, dass Anordnungen gegen Zwangsmaßnahmen, die von verschiedenen Gerichten erlassen wurden, bis zu Rs 67.000 crore von der Rückforderung abhielten.

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The Bench, dem auch die Richter Dinesh Maheshwari und CT Ravikumar angehören, hört eine Reihe von Petitionen, die die verfassungsmäßige Gültigkeit des Umfangs der Befugnisse in Frage stellen, die dem ED unter dem PMLA zur Durchsuchung, Beschlagnahme, Untersuchung und Pfändung von Erträgen aus Straftaten zur Verfügung stehen >

Unter Berufung auf Statistiken sagte Mehta, dass in Indien im Vergleich zu Ländern wie dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, China, Österreich, Hongkong, Belgien und Russland nur eine „sehr kleine Anzahl von Fällen zur Untersuchung aufgegriffen“ wird.

Mehta behauptete, dass PMLA eingebaute Bestimmungen habe, um sicherzustellen, dass es im Einklang mit verfassungsrechtlichen Richtlinien steht.

„Die Gültigkeit des PMLA von 2002 muss anhand der vorausgegangenen Ereignisse beurteilt werden, die sich weltweit ereignet haben“, sagte er und fügte hinzu, dass das Gericht bei der Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit eine andere Schwelle anwenden müsste wenn internationale Verzweigungen berücksichtigt werden sollten.

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