Nawab Malik nach seiner Festnahme durch die Enforcement Directorate in Mumbai am Mittwoch. Ganesh Shirsekar
Die Vollstreckungsdirektion hat am Mittwoch den NCP-Führer und Minister von Maharashtra, Nawab Malik, festgenommen wegen Geldwäsche und „aktiver Beteiligung an der Finanzierung des Terrorismus“.
Was sind die Anklagen gegen Malik?
Die ED ermittelt gegen Malik wegen eines Immobiliengeschäfts, das er mit Haseena Parkar, der Schwester des flüchtigen Unterwelt-Don Dawood Ibrahim, eingegangen ist. Es gibt Vorwürfe, dass Malik dieses Grundstück – 3 Morgen Land auf dem Goawala Compound auf LBS Marg in Kurla, Mumbai – für 85 Rs. Lakh gekauft hat, von denen Rs 30 Lakh im Kaufvertrag ausgewiesen wurden und der Rest in bar bezahlt wurde. Der ED hat behauptet, dass der eingetragene Wert der Immobilie viel niedriger war als der vorherrschende Marktpreis.
Laut ED übertrug Parkar ihre Beteiligung an dem von Salim Patel gehaltenen Eigentum im Jahr 2005 zugunsten von Malik. Die ED hat behauptet, dass Sardar Shahwali Khan, der Verbindungen zur Unterwelt hat, eine wichtige Rolle bei dem Verkauf gespielt hat.
Laut dem Untersuchungsantrag der ED vor Gericht war das Land ursprünglich im Besitz von Munira Plumber und wurde ihr von Parkar und ihrem Frontmann Mohammed Salim Ishaq Khan alias Salim Patel, der ebenfalls Verbindungen zur Unterwelt hat, „usurpiert“. eine gefälschte Vollmacht (POA) im Namen von Patel. Das Dokument gab Patel das Recht, Plumber’s Land zu verkaufen.
Plumber hat der ED mitgeteilt, dass sie sich nie wegen des Verkaufs an Malik gewandt hatte und erst letztes Jahr durch Medienberichte davon erfahren hatte. Die ED hat behauptet, dass der Gesamtwert des Grundstücks im Kaufvertrag Rs 30 lakh beträgt. Die Agentur sagte, Malik habe „falsche Pächter“ eingeführt, weil sie den Registerwert des Landes gesenkt hätten.
Wer sind diese beiden Männer, die mit der Unterwelt in Verbindung stehen?
Shahawali Khan verbüßt im Fall der Anschläge von Mumbai 1993 eine lebenslange Haftstrafe. Er soll Teil des Teams gewesen sein, das von dem mutmaßlichen Mastermind Tiger Memon mit Schusswaffen trainiert wurde, und eine Erkundung der Bombay Stock Exchange und des BMC durchgeführt haben, um zu entscheiden, wo die Bomben platziert werden sollten. Er wurde im Juni 2007 zu einer strengen Haftstrafe verurteilt und befindet sich derzeit im Gefängnis von Aurangabad. Der Grundstückskauf fand im September 2005 statt.
Der andere mit der Unterwelt verbundene Mann, Salim Patel, war der Leibwächter und Fahrer von Parkar.
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Was ist Malik? 8217;s Verteidigung?
Senior Counsel Amit Desai, der Malik vertritt, sagte, dass im Antrag auf Untersuchungshaft keine Verbindung zwischen Malik und der „Bande“ (Dawood-Bande) aufgezeigt werde. Desai sagte, eine Immobilientransaktion aus dem Jahr 1999, als das PMLA (Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche, 2002) noch nicht einmal in Kraft war, werde dazu benutzt, den Eindruck zu erwecken, dass ein gewählter Vertreter von Maharashtra an antinationalen Aktivitäten beteiligt sei.< /p>
Desai sagte, Malik sei selbst ein Opfer, da eine Person, die keinen Anspruch auf das Eigentum besäße, es an ihn verkauft habe. „Frau Klempner macht geltend, dass Patel ihre Vollmacht missbraucht hat. Wo ist Herr Malik dabei?“ sagte Desai.
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Auch zuvor, als der frühere Ministerpräsident Devendra Fadnavis behauptet hatte, Malik habe das Land von Leuten gekauft, die mit der Unterwelt in Verbindung stehen, hatte der NCP-Minister die Anschuldigungen zurückgewiesen. Malik hatte gesagt, auf dem Kurla-Land stünde ein Grundstück, das seine Firma Solidus Investments Pvt Ltd von Plumber gepachtet habe. „Sie kam auf uns zu und sagte, dass sie das Land an uns verkaufen wolle. Wir nahmen das Land in Besitz und ließen die Registrierung durch einen Salim Patel vornehmen, der die Vollmacht hatte.”
Zu den Behauptungen von Fadnavis über Shahawali Khan hatte Malik gesagt: „Khans Vater war ein Wächter auf diesem Gelände, und die Familie hatte es geschafft, ihre Namen in die Eigentumsunterlagen zu bringen, die Ansprüche auf 300 Meter absteckten Land. Als wir davon erfuhren, zahlten wir ihnen Geld, um ihre Rechte aufzugeben.”
Was ist Solidus Investments und welche Verbindung besteht zu Malik?
Solidus Investments Pvt Ltd ist ein Unternehmen, das 1973 gegründet wurde. Maliks Sohn Aamir Nawab Malik und seine Frau Mehjbeen Nawab Malik sind als seine beiden Direktoren aufgeführt.
Laut dem Untersuchungsantrag des ED war Solidus Investments, das bis 2002-03 im Besitz von Kanubhai M. Patel war, einer der Mieter auf dem Grundstück von Plumber’s Kurla. Malik, der damals Finanzminister von Maharashtra war, wandte sich an Patel, um die Mietrechte seines Unternehmens zu verkaufen, um 360 Familien zu rehabilitieren, die von einem geplanten Straßenprojekt betroffen sein würden. Laut ED stimmte Patel zu, Solidus in einer philanthropischen Geste für Re 1 an Nawab Malik zu verkaufen. Anschließend wurde Maliks Familie Eigentümer von Solidus und hatte als Mieter Zugang zum Anwesen. Malik war im Solidus-Vorstand, bis er 2019 Kabinettsminister der derzeitigen Regierung wurde.
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