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20-stelliger LEI muss für grenzüberschreitende Transaktionen demnächst: RBI

Dec 12, 2021

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Die Reserve Bank sagte auch, dass Banken betroffene Unternehmen ermutigen könnten, während der Durchführung von Transaktionen noch vor dem 1. Oktober 2022 freiwillig LEI bereitzustellen. (REUTERS/File Foto)

Ab Oktober nächsten Jahres müssen Unternehmen die Legal Entity Identifier (LEI)-Nummer angeben, um grenzüberschreitende Transaktionen von Rs 50 Crore oder mehr durchzuführen, teilte die Reserve Bank of India (RBI) am Freitag mit.

Der LEI ist eine 20-stellige Nummer, die verwendet wird, um weltweit Parteien von Finanztransaktionen eindeutig zu identifizieren, um die Qualität und Genauigkeit von Finanzdatensystemen zu verbessern.

Die Kennung wurde von der Zentralbank schrittweise für Teilnehmer an außerbörslichen (OTC) Derivatemärkten, nicht derivativen Märkten, großen Unternehmenskreditnehmern und Großtransaktionen in zentralisierten Zahlungssystemen eingeführt.

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„Um die Vorteile des LEI weiter zu nutzen, wurde beschlossen, dass Banken der AD-Kategorie I mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 die LEI-Nummer von den ansässigen Unternehmen (nicht natürlichen Personen) erhalten, die Kapital- oder Girokontotransaktionen von Rs 50 crore und mehr (pro Transaktion) unter FEMA, 1999“, sagte die RBI in einem Rundschreiben. In Bezug auf nicht ansässige Gegenparteien/überseeische Unternehmen können Banken im Falle der Nichtverfügbarkeit von LEI-Informationen die Transaktionen verarbeiten, um Störungen zu vermeiden, hieß es.

Die Reserve Bank sagte auch, dass Banken betroffene Unternehmen ermutigen könnten, bei Transaktionen vor dem 1. Oktober 2022 freiwillig LEI bereitzustellen.

„Sobald ein Unternehmen eine LEI-Nummer erhalten hat, muss diese bei allen Transaktionen dieser Art gemeldet werden Unternehmen, unabhängig von der Transaktionsgröße“, fügte es hinzu. MIT PTI

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