Es wird davon ausgegangen, dass Mitteilungen gemäß Abschnitt 131 des Einkommensteuergesetzes (das sich auf die angebliche Verschleierung von Einkommen bezieht) versandt wurden.
WOCHEN nachdem The Indian Express begonnen hatte, Details der Pandora Papers zu enthüllen, die zeigen, wie Einzelpersonen und Unternehmen alles daran setzen, der Aufdeckung durch Unternehmen und Trusts in Offshore-Steueroasen zu entgehen, haben die Maßnahmen der Regierung begonnen.
The Multi Die Agency Group (MAG), die von der Regierung eingerichtet wurde, um die Pandora-Papiere zu untersuchen, hat den Versand von Mitteilungen über das Einkommensteueramt an „die meisten“ der in der laufenden Untersuchung genannten Inder überwacht. Es wurden auch Mitteilungen an NRIs gesendet, die in den Enthüllungen enthalten sind und sie bitten, ihren Aufenthaltsstatus anzugeben.
Ein hochrangiger Beamter, der Mitglied der MAG ist, sagte, es hätten bereits zwei Sitzungen des Gremiums stattgefunden. Die MAG wird vom Vorsitzenden des Central Board of Direct Taxes (CBDT) geleitet und besteht aus Vertretern der CBDT, der Direktion für die Durchsetzung, der RBI und der Financial Intelligence Unit (FIU).
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Es wird davon ausgegangen, dass Mitteilungen gemäß Abschnitt 131 des Einkommensteuergesetzes gesendet wurden (was sich auf eine angebliche Verschleierung bezieht.) des Einkommens).
Die MAG wurde am 4. Oktober 2021 gegründet, dem Tag, an dem The Indian Express in Zusammenarbeit mit dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) und 150 anderen Medienorganisationen seine fortlaufende Serie mit Details zu 29.000 Offshore-Unternehmen, die von 14 Offshore-Unternehmen gegründet wurden, lancierte Dienstleister.
Von den über 300 indischen Namen wurden die Offshore-Bestände von 60 prominenten Einzelpersonen und Unternehmen bisher von The Indian Express bestätigt und verifiziert.
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Die Mitteilungen, sagten Beamte, fragten den genannten Steuerzahler, ob die Informationen über die Gründung des Offshore-Unternehmens/Trusts korrekt seien; welcher Offshore-Dienstleister war maßgeblich an der Einrichtung beteiligt; und ob ihre Existenz in der Liste FA (ausländische Vermögenswerte) bei der Einreichung ihrer jährlichen Steuererklärungen erklärt wurde.
Bedeutsam sagten Beamte, dass die MAG im Zuge des jüngsten Offshore-Datenlecks ” alle Kanäle geübt.“ Ein Kanal bleibt die DTAA-Route (Double Taxation Avoidance Agreement), bei der Gerichtsbarkeiten, mit denen Indien eine Austauschvereinbarung hat, Informationen erhalten. Ein weiteres ist das Büro der FIU.
Beamte sagten, dies sei zum ersten Mal nach einer Offshore-Medienuntersuchung geschehen, und Antworten auf Anfragen der FIU aus Neu-Delhi an Offshore-Gerichtsbarkeiten, die in den Pandora-Papieren aufgeführt sind, trudeln ein.
Beamte sagten dass in mehr als einem Dutzend Fällen prominenter Inder bereits frühere Ermittlungen und Fälle im Gange waren und neue Pandora-Spuren zu den Vorwürfen der mutmaßlichen Steuerhinterziehung oder der Verschleierung ausländischer Vermögenswerte hinzugefügt wurden.
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Mehrere Fälle von Personen, die auch in früheren Offshore-Lecks wie den Panama Papers (2016) und den Paradise Papers (2017) auftraten, wurden verfolgt . Während der ersten MAG-Meetings wurden Agenturen wie CBDT und ED gebeten, ihre bestehenden Informationen und Maßnahmen zu den genannten Personen zusammenzuführen.?
Aufzeichnungen zeigten, wie viele Personen, die bereits wegen Wirtschaftsdelikten angeklagt waren und gegen die ermittelt wurde, ein Offshore-Netzwerk in Steueroasen wie Samoa, Belize oder den Cookinseln neben größeren Steueroasen wie den Britischen Jungferninseln oder Panama aufgebaut haben. Einige der Personen, die in den Pandora-Papieren genannt werden, sitzen im Gefängnis und mehrere Personen der Ermittlungen stehen auf Kaution.
Die Pandora-Liste enthält auch säumige Personen, die angeblich einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens in ein Labyrinth von Offshore-Unternehmen umgeleitet haben. Viele Promoter haben ihre Vermögenswerte in Offshore-Trusts geparkt und sich so effektiv vor persönlichen Garantien für Kredite geschützt, die von ihren Unternehmen in Zahlungsverzug geraten.
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Während Offshore-Trusts in Indien gesetzlich anerkannt sind, hat die Angst vor einer Rückkehr der Erbschaftssteuer, die bis zu ihrer Abschaffung im Jahr 1985 bis zu 85 Prozent betrug, zu einem Ansturm indischer Industrieller und Unternehmerfamilien geführt, Trusts zu gründen Cent.
Dies ist das achte Leck, über das diese Zeitung mit dem ICIJ berichtet. Die Regierung sagte, dass sie nach früheren Leaks wie HSBC, Panama Papers und Paradise Papers das Black Money (Nicht offengelegtes ausländisches Einkommen und Vermögen) und das Imposition of Tax Act von 2015 erlassen habe.
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“In den Ermittlungen der Panama and Paradise Papers wurden “nicht offengelegte Kredite in Höhe von etwa 20.352 Mrd. Rupien (Stand: 15.09.2021)” aufgedeckt”, hatte das Ministerium letzten Monat mitgeteilt.
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