L'ancien ministre en chef du Maharashtra Devendra Fadnavis (à gauche) et le ministre du PCN Nawab Malik. (Photo d'archives)
Le ministre du Maharashtra et chef du PCN Nawab Malik a affirmé mercredi que l'ancien ministre en chef Devendra Fadnavis avait protégé un faux racket de devises éclaté en octobre 2017 à la suite de la démonétisation des billets de banque en 2016 avec l'aide du directeur de zone de la BCN, Sameer Wankhede, qui travaillait alors à la Direction des renseignements fiscaux (DRI).
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Qu'est-ce que Nawab Malik a allégué ?
Malik a allégué que le 8 octobre 2017, le DRI avait saisi 14,56 crores de roupies de fausse monnaie à BKC Mumbai. Mais l'affaire a été passée sous silence par Fadnavis et a été signalée comme un cas de faux billets de Rs 8 lakh seulement. Il a allégué que la personne clé arrêtée par le DRI était le frère de Haji Arafat Shaikh, qui a ensuite été nommé président de la Commission des minorités par le gouvernement Fadnavis.
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Qu'est-ce que le dossier de fausses notes du DRI en 2017 auquel Nawab Malik a fait référence ?Le 7 octobre 2017, le DRI a saisi Rs 10 lakh dans de faux billets de banque indiens et arrêté Haji Imran Alam Shaikh, alors secrétaire général du comité du Congrès du district du centre-nord, son oncle Zahid Shaikh, un agent immobilier basé à Khar Mahesh Alimchandani et un Pune résident Shivajirao Khedekar dans le cadre de la circulation et de la distribution de faux billets de Rs 2 000 et Rs 500 dans la ville. Le DRI a constaté que les faux billets avaient été introduits en contrebande dans le pays depuis la frontière indo-bangladaise et étaient de haute qualité, car environ 20 des 31 éléments de sécurité des nouveaux billets de Rs 2 000 et Rs 500 ont été copiés dans les faux billets. Par la suite, le DRI a également arrêté un homme nommé Rehan Khan, un accusé clé dans l'affaire de Kalyan dans le Maharashtra, et a saisi de faux billets de bonne qualité de Rs 9,75 lakh et de faux Rs 2 000 billets qui mentionnaient la Children's Bank of India à la place de la Reserve Bank of Inde, avec une valeur nominale de Rs 6 lakh.
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Est-ce que le DRI a signalé le cas à RBI, NIA et CBI ?
Des sources du DRI ont déclaré qu'il était obligatoire de signaler toute saisie de fausse monnaie indienne par l'agence à la Reserve Bank of India (RBI), à la National Investigation Agency (NIA) et au Central Bureau of Investigation. (CBI). Le NIA et le CBI décident alors s'ils veulent poursuivre l'affaire. La DRI, selon des sources, avait informé la RBI, la NIA et la CBI de l'affaire qu'elle avait réservée en octobre 2017.
Selon un haut responsable de la DRI, les allégations de Nawab Malik sont incorrectes. Alors que Wankhede, codirecteur de DRI, était en charge de l'affaire contre Haji Imran Alam Shaikh – le frère de Haji Arafat Shaikh et d'autres, la fausse monnaie totale récupérée de Haji Imran Alam Shaikh était de Rs 10 lakh.
Quel est le statut de l'affaire DRI ?
L'affaire classée par la DRI contre Shaikh et d'autres est pendante devant le tribunal pour poursuites, a déclaré une source. Tous les accusés dans cette affaire sont actuellement en liberté sous caution.
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