Eine Express-Untersuchung der Pandora Papers enthüllt, wie Einzelpersonen und Unternehmen alles daran setzen, sich einer Entdeckung zu entziehen, indem sie Gesetzeslücken zu Hause und die laxe Rechtsprechung von Steueroasen ausnutzen.
Im Jahr 2007, innerhalb von zwei Jahren nach der Fusion der in Dubai ansässigen Emaar und MGF, die sich im Besitz von Shravan Gupta befinden, investierte ein Unternehmen der British Virgin Islands (BVI) laut Pandora Papers 2 Millionen US-Dollar in das Joint Venture.
Gupta war der wirtschaftliche Eigentümer eines Unternehmens in BVI, dessen Finanzministerium zwei Mitteilungen herausgab, nachdem sein Name in der Liste der indischen Kontoinhaber der HSBC Bank (Genf) auftauchte.
Eine von AsiaCiti Trust bereitgestellte Resolution zu Asiatrust Limited zeigt, dass Zala Holdings Limited (ZHL), BVI . 2007 , investierte 2 Mio. USD in Emaar MGF mit ANI Capital Holdings India Limited, Cayman Islands. Die 100-Prozent-Beteiligung von ZHL gehörte dem Churchill Trust, Cook Islands. Asiatrust Limited, ebenfalls mit Sitz auf den Cookinseln, war Treuhänder des Churchill Trust.
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Gupta sieht sich mit Fällen in Indien konfrontiert. Sein Name wurde zusammen mit dem seiner Frau Shilpa in der Anfang 2015 veröffentlichten Liste der indischen Kontoinhaber der HSBC (Genf) gefunden. Von 2006 bis 2007 befanden sich insgesamt 33,8 Millionen auf ihren Konten.
Aus Dokumenten des BVI-Chapters der panamaischen Anwaltskanzlei Alcogal (Aleman, Cordero, Galindo & Lee) geht hervor, dass Gupta der UBO (Ultimate Beneficial Owner) von Itasca International Limited, BVI, am 1. Juli 2009 gegründet wurde.
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Anteilseigner von Itasca International Limited, BVI, darunter The Amrita Trust, Schweiz. Alcogal war der „erste registrierte Vertreter“ des Unternehmens. Itasca wurde 2013 aufgelöst.
Gupta ist der Mann hinter dem Immobilienentwicklungsunternehmen Emaar MGF. Das in Dubai ansässige Unternehmen Emaar Properties trat 2005 in Indien ein und investierte über sein Joint Venture Emaar MGF rund 8.500 Mrd. Rupien in den Immobilienmarkt. Aber die MGF von Emaar und Gupta beschlossen, sich am 11. April 2016 zu trennen — über ein Jahr nachdem Gupta und seine Frau in der HSBC (Genf) Liste gefunden wurden.
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Als Itasca gegründet wurde, war Fernando A Gil, ein panamaischer Staatsbürger, der einzige Direktor. Am 2. November 2009 hat Gil ein Aktienzertifikat über 50.000 Itasca-Aktien zu je USD 1 zugunsten von The Amrita Trust, Schweiz, ausgegeben. Alcogal hatte Gupta auch als „PEP“ (politisch exponierte Person) kategorisiert.
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Innerhalb eines Jahres nach der Veröffentlichung der HSBC-Liste, am 1. Februar 2016, hat die Internationale Steuerbehörde (ITA), die dem Finanzministerium der BVI untersteht, Alcogal aufgefordert, ein „Register der Aktionäre und Direktoren des Unternehmens ( Itasca)“ und „Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern des Unternehmens zusammen mit den Due-Diligence-Dokumenten des Kunden“. Am 29. Februar 2016 wurde eine weitere Mitteilung mit der „Beschreibung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens“ versandt.
Als Antwort auf die erste Mitteilung sagte Alcogal am 15. Februar 2016: „Der wirtschaftliche Eigentümer des Unternehmens ist Herr Shravan Gupta.“ Weiter heißt es: „Wir haben bei unserem Kunden Due-Diligence-Dokumente für Kunden angefordert. Wir werden sie nach Erhalt bereitstellen.“
Auf die zweite Mitteilung hin teilte Alcogal ITA am 18. März 2016 mit, dass „basierend auf den Informationen, die uns unser vermittelnder Kunde zur Verfügung gestellt hat, das Unternehmen (Itasca) verwendet wurde, um Bankkonten zu führen“. Innerhalb eines Monats nach der letzten Antwort, am 11. April 2016, beschlossen Emaar und MGF, sich zu trennen.
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Am 15. Dezember 2018 beschlagnahmte das Enforcement Directorate (ED) Guptas Vermögen im Wert von Rs 10,28 Mrd. anstelle von im Ausland gehaltenen Vermögenswerten. Der ED sagte, dass Gupta laut seiner Untersuchung 1,54 Millionen US-Dollar auf seinem Bankkonto bei HSBC in der Schweiz hielt.
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Am 8. Februar dieses Jahres reichte Guptas ehemaliger Joint-Venture-Partner Emaar bei Gurugram eine FIR gegen ihn, seine Frau und fünf Mitarbeiter ein, weil sie Emaar angeblich durch einen illegalen Landhandel um fast 180 crore Rs betrogen hatten. Die FIR behauptete, dass Gupta, der ehemalige Geschäftsführer des Joint Ventures Emaar MGF, auch das Department of Town and Country Planning (DTCP) von Haryana mit der „unfairen Übertragung“ von Grundstücken unter Verwendung „gefälschter Dokumente“ betrogen habe.
< p>Gupta und seine Frau reagierten nicht auf Anfragen von The Indian Express.
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