BR Shetty a été invité par la Haute Cour du Karnataka à faire la lumière sur ses avoirs.
Jusqu'il y a deux ans, Bavaguthu Raghuram Shetty, qui a migré du Karnataka vers le Golfe dans les années 1970 pour créer un empire mondial de la santé et de l'hôtellerie, était considéré comme l'un des Indiens les plus riches, classé dans la liste Forbes des milliardaires avec un réseau valeur de 3,15 milliards de dollars.
Aujourd'hui, il fait face à une interdiction de voyager. Inculpé par la Haute Cour du Karnataka, il lui a été demandé de dévoiler ses avoirs. Ceci, après un rapport de 2020 de la société d'investissement Muddy Waters, a mis en évidence ses emprunts élevés qui sont aujourd'hui évalués à 6,6 milliards de dollars. Ses avoirs aux Émirats arabes unis et ses sociétés à la Bourse de Londres gelés, Shetty est de retour à Bangalore – seulement pour faire face à des accusations de non-remboursement de dettes envers un grand nombre de banques indiennes.
Lire aussi |Pandora Papers : Harish Salve achète la société BVI pour acquérir un appartement à Londres
Les prêts, dont il était le garant, s'élèvent à Rs 2 000 crore envers la Bank of Baroda et Rs 800 crore envers la Punjab National Bank. Le 14 novembre 2020, Shetty s'est vu refuser l'autorisation de rentrer aux Émirats arabes unis depuis Bengaluru.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Autrefois célèbre pour sa flotte de Rolls Royce, de jets privés et de yachts, Shetty subit maintenant une pression intense de la part des prêteurs et des banques pour déclarer la liste complète de ses actifs, avoirs et investissements. En avril de cette année, la Haute Cour du Karnataka a déclaré : « À première vue, il semble que (Shetty) ait refusé de divulguer ses autres actifs & #8230; l'appréhension est que les défendeurs puissent disposer de leurs biens de sorte que ceux-ci disparaissent au moment où un jugement est rendu contre eux ou contre les entités/sociétés qu'ils contrôlent. »
Les documents de Trident Trust montrent qu'une société des BVI, Brave City International Holdings Inc, a été créée en août 2013 avec 1 000 $ comme capital autorisé et Shetty comme directeur. Son actionnariat a été divisé entre les autres sociétés de Shetty aux BVI. Lire aussi |Pandora Papers : Suris a emprunté la route des paradis fiscaux vers des projets hôteliers à Dubaï, Londres
Mais maintenant, les Pandora Papers montrent que Shetty a mis en place un réseau complexe de sociétés offshore à Jersey et dans les îles Vierges britanniques, principalement en 2013, et ces sociétés détiennent des actions de succursales de sa société phare, Travelex Holdings Limited, dont le siège est au Royaume-Uni.
🗞️ Lisez le meilleur journalisme d'investigation en Inde. Abonnez-vous à The Indian Express e-Paper ici.
Un « organigramme d'entreprise » dans les données secrètes, mis à jour jusqu'en octobre 2017, montre que Travelex avait 81 entreprises distinctes, notamment en Suisse, au Panama et au Brésil. , la Chine et le Japon, outre les États-Unis et le Royaume-Uni.
Les documents de Trident Trust montrent qu'une société des BVI, Brave City International Holdings Inc, a été créée en août 2013 avec 50 000 $ comme capital autorisé et Shetty comme directeur . Son actionnariat a été divisé entre les autres sociétés de Shetty aux BVI.
Parmi les vastes autorisations accordées à Shetty en tant que directeur de Brave City International Holdings en 2013 figuraient les pouvoirs d'ouvrir et de fermer des comptes bancaires ; administrer toute entreprise, y compris la collecte de toutes les sommes dues à quiconque ; et traiter avec les autorités gouvernementales/autorités de la zone franche, y compris la signature de tous les documents.
Les données de Trident Trust montrent que plusieurs membres de la famille Shetty font partie des actionnaires de ces sociétés offshore.
L'épouse de Shetty, Chandrakumari Raghuram Shetty, détient la moitié (25 000 actions d'une valeur de 1 $ chacune) de BRS Investments et son fils, Binay Shetty, figure parmi les administrateurs de Travelex Holdings Limited. Son frère Bavaguthu Sachinananda Shetty a également été nommé directeur de SFG Inc, une autre société constituée aux BVI en 2013, avec un capital autorisé de 50 000 $.
C'est pour soigner la maladie de son frère que Shetty s'est rendu en Inde l'année dernière. Sachinananda est décédé en mars 2020 et peu de temps après, les banques indiennes sont intervenues avec des affaires de recouvrement contre Shetty. En raison de la circulaire de surveillance émise à son nom, il n'a pas été autorisé à quitter Bengaluru.
Répondant aux questions de l'Indian Express, Shishir Shetty, le neveu de Shetty, a déclaré : « sub judice dans de nombreuses juridictions, il n'est peut-être pas approprié pour le Dr Shetty de commenter pour le moment. »
- Le site Web d'Indian Express a a été classé VERT pour sa crédibilité et sa fiabilité par Newsguard, un service mondial qui évalue les sources d'information en fonction de leurs normes journalistiques.
© The Indian Express (P ) Ltd