Pandorapapirene avslører hvordan utenlandske politiske og bedriftsledere eller deres familiemedlemmer flyttet penger og andre eiendeler fra veletablerte skatteparadiser til amerikanske tillitselskaper.
Skrevet av Will Fitzgibbon, Salwan Georges og Debbie Cenziper
Overfor en Holiday Inn, i en bygning i rød murstein med et velkomstskilt som leser “The Heart of America , “Startet et lite kjent finansfirma for sju år siden og inviterte verdenseliten til å invitere.
Trident Trust lovet å beskytte formuen og personvernet til sine nye kunder ved å stole på lovene i en stat som hadde blitt et globalt reisemål for rikdom. Selskapet kalte det: “The South Dakota Advantage.”
https://images.indianexpress.com 2020/08/1×1.png
Blant dem som besvarte oppfordringen: En colombiansk tekstilmagnat fanget i et opplegg for å hvitvaske inntektene fra en internasjonal narkotikering, en appelsinjuice -mogul som slo seg ned med myndigheter i Brasil for angivelig å ha samarbeidet for å betale for lite lokale bønder og familiemedlemmer til den tidligere presidenten i en sukkerprodusent i Den dominikanske republikk som har blitt anklaget for å ha utnyttet arbeidere og tvangsutsatt familier fra hjemmene sine.
Den amerikanske regjeringen har lenge fordømt fremtredende offshore -finanssentre, der liberale regler og diskresjonsgarantier har trukket oligarker, forretningsmagnater og politikere.
Men en voksende amerikansk tillitsindustri beskytter i økende grad eiendelene til internasjonale millionærer og milliardærer. ved å love nivåer av beskyttelse og hemmelighold som konkurrerer med eller overgår de som tilbys i utenlandske skatteparadiser. Dette skjoldet, som er nesten absolutt, har isolert industrien fra meningsfullt tilsyn og tillatt det å skape nye fotfeste i amerikanske stater.
Washington Post og International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) fikk et enestående blikk på pengene som strømmer inn i stiftelser i USA ved å undersøke en mengde på mer enn 11,9 millioner konfidensielle dokumenter som beholdes av tillits- og bedriftstjenesteleverandører rundt om i verden. < /p>
Postene, kjent som Pandora Papers, avslører hvordan utenlandske politiske og bedriftsledere eller deres familiemedlemmer flyttet penger og andre eiendeler fra veletablerte skatteparadiser til amerikanske tillitselskaper.
Undersøkelsen identifiserte 206 USA-baserte trusts knyttet til 41 land som hadde kombinert eiendeler til en verdi av mer enn 1 milliard dollar. Nesten 30 av trustene hadde eiendeler knyttet til mennesker eller selskaper som er anklaget for bedrageri, bestikkelser eller brudd på menneskerettigheter i noen av verdens mest sårbare lokalsamfunn.
🗞️ Les den beste etterforskende journalistikken i India. Abonner på The Indian Express e-Paper her.
Cachen til konfidensielle filer, hentet av ICIJ og delt med mer enn 150 mediepartnere, beskriver bare noen av tillitsene i USA, men er det viktigste settet med rekorder som noensinne er blitt offentliggjort fra Amerikas tillitsindustri.
< s> Tillitsdokumentene kommer hovedsakelig fra Sioux Falls -kontoret til Trident Trust, en global leverandør av offshore -tjenester. I en skriftlig uttalelse sa Trident at den er forpliktet til å overholde alle gjeldende forskrifter og samarbeider rutinemessig med myndigheter. Selskapet nektet å svare på spørsmål om sine kunder.
Andre stater som konkurrerer om å lokke rikdom inkluderer Alaska, Delaware, Nevada og New Hampshire. I South Dakota har verdipapirfond mer enn firedoblet det siste tiåret til 360 milliarder dollar. Et av de største tillitselskapene i staten, South Dakota Trust Company, har en rekke internasjonale kunder fra 54 land.
Bransjens raske ekspansjon ble ledet av en gruppe tillitselskapsinnsidere, som år etter år la frem lovforslag som var veldig attraktive for kunder i USA og i utlandet: å beskytte tillit mot kreditorer, fra skattemyndigheter, fra utenlandske myndigheter.
Med liten motstand gjorde statslovgivere forslagene til lover – dusinvis siden slutten av 1990 -tallet.
“Ingen forstår noen av dem,” sa Gene Abdallah, republikansk formann i Sør -Dakotas senatkomite. på en lovgivningsmøte i 2007. Han døde i 2019.
Forklaret | Hva er Pandorapapirene, og hvorfor er de viktige?
Bret Afdahl, direktør for South Dakota Division of Banking, sa at tillitselskaper er pålagt å bekrefte identiteten til alle kundene og at utenlandske kunder og eiendeler får ytterligere granskning. Staten søker å revidere tillitselskaper minst hvert annet år og kan straffe selskaper som ikke oppfyller standarder, sa han.
Kritikere sier at tilsynet er begrenset, regelverket er vagt og tillitshemmelighet er nesten umulig å brudd.
“Min bekymring er at … vi blir som Sveits eller Panama,” sa tidligere South Dakota statssenator Craig Kennedy (D), en av en håndfull lovgivere som satte spørsmålstegn ved den voksende industrien. “Jeg vet ikke hvem mottakerne er, hva slags eiendeler som administreres. Folk bruker bank- og tillitslover for upassende formål. Jeg kan ikke si at det skjer i South Dakota. Men jeg vet ikke. ”
I likhet med banker har tillitsforetak forbud mot bevisst å godta penger generert av kriminell aktivitet. Det er ingen bevis i Pandora Papers -dokumenter for at noen av utlendingene med tillit i USA beskyttet kriminelle inntekter.
Finanseksperter sier imidlertid at den amerikanske tillitsindustrien bør se utover overbevisning – etterforske og avvise klienter hvis rikdom ble samlet blant troverdige anklager om forbrytelser eller brudd på menneskerettigheter eller gjennom tilknytning til korrupte regimer.
“ Det har blitt tydelig at våre nasjonale interesser virkelig er avhengige av å beholde den slags penger ut selv om det ikke er en økonomisk forbrytelse, sier Josh Rudolph, medlem av det nasjonale sikkerhetsrådets ansatte i Obama- og Trump -administrasjonene. “Vi befester kjeltringer og svindlere, klarer ikke å opprettholde våre verdier og gir næring til populær harme mot Amerika.”
Med liten åpenhet i bransjen er det nesten umulig å avgjøre hvem pengene forvaltes av tillitselskaper. Selv om regulatorer de siste to tiårene fokuserte på bankbransjens liste over tvilsomme kunder, lot de stort sett tillitselskaper være i fred, og de kunne utvide kundelister med kundevennlige tilbud som inkluderer skattebeskyttelse i generasjoner.
Pandora Papiroppføringer gir ikke mange detaljer om hva tillitsbedriftene visste om kundene sine da trustene ble opprettet, eller hvilke skritt det kan ha blitt iverksatt for å granske transaksjonene.
I hver sak identifisert av The Post og ICIJ var detaljer om straffbare anklager eller andre påstander tilgjengelige gjennom offentlige poster, mediekonti, rettsdokumenter og offentlige rapporter. De fleste ble lagt ut på internett den gangen.
Guillermo Lasso, den nyvalgte presidenten i Ecuador, overførte eiendeler til nye trusts i Trident i Sioux Falls i 2017 blant internasjonale medieoppslag som satte spørsmålstegn ved hans interesser i en bank i Panama. Han sa at han har overholdt den ecuadorianske loven om offshore -aktiviteter.
Menneskerettighetsforkjempere hadde i mange år protesterte offentlig mot mishandling av sukkerarbeidere i Central Romana Corp. i Den dominikanske republikk da familiemedlemmer til selskapets tidligere president avsluttet flere trusts på Trident i Sioux Falls i 2019. Trustene inneholdt aksjer i Central Romana og personlig formue til en verdi av 14 millioner dollar, viser postene.
Carlos Morales Troncoso ledet den massive sukkeroperasjonen i omtrent åtte år og forble en av bransjens mest vokale støttespillere etter at han ble Den dominikanske republiks visepresident og senere ambassadør i USA og utenriksminister.
Express Investigation | What ' konkurs 'Anil Ambani fortalte ikke: sitt nettverk på 1,3 milliarder dollar for offshorefirmaer
Morales døde i 2014. Hans fire døtre, som er tillitsmottakere og doble amerikanske statsborgere, svarte ikke på spørsmål om hvorfor aksjene og andre eiendeler ble flyttet til South Dakota fra et tillitselskap på Bahamas. Gjennom en advokat sa de at de aldri har vært involvert i Central Romana -operasjoner, som har fortsatt å trekke internasjonal irettesettelse.
I 2016 sendte selskapet væpnede vakter og bulldozere for å kaste ut 60 familier fra provisoriske hus som ble bygget på den støvete kanten av en sukkerplantasje i El Seibo, en av de fattigste og mest avsidesliggende hjørnene i Den dominikanske republikk. Menneskerettighetsforkjempere og representanter for FN har kritisert operasjonen.
Yeidi Sierra, den gang 5, sov i hus nr. 10, med et skittgulv, uten rennende vann eller strøm og et bliktak laget av rester. Da husene falt, grep hun en svart sandal og flyktet ut i regnet og så på vaktene under et mangotre der hun en gang sa sine bønner og delte ris og bønner med naboer.
Da det ikke var noe igjen, men en vridd metallbunke, oppdaget hun at den andre skoen hennes hadde gått tapt under steinsprutene.
“Det var det eneste paret jeg hadde”, husket hun nylig.
I en uttalelse til The Post og ICIJ sa Central Romana at det skapte mer enn 20 000 arbeidsplasser, bygde mer enn 5000 boliger og donerte land til boligprosjekter og andre fasiliteter. Selskapet sa at det jobber tett med en fagforening for å ta opp lønn og arbeidsforhold og nektet for at det ulovlig kastet ut familiene, og hevdet at selskapet lenge har forsvart eiendommen sin fra “ulovlig landinvasjon.”
Advokater for de utkastede familiene sier at husene ble bygget på en tjenestevei som ikke ble brukt på mer enn et halvt århundre, at landet ikke hadde noen klar eier og at tvangsfjernelsen uansett hvem som eier eiendommen krenket internasjonale menneskerettighetsstandarder.
“Det er blod og død og sukker,” sa den lokale munken Miguel Ángel Gullón Pérez.
Som 'lava ut av en vulkan'
In 1995, mens han fisket etter kongelaks på Alaskas Kenai -halvøy, skisserte advokaten Jonathan Blattmachr i New York en idé som ville posisjonere USA til å konkurrere med verdens skatteparadis: Isolering av eiendeler fra tillit fra skatter og kreditorer.
< p>Millioner av amerikanere bruker lovlig tillit til å forvalte rikdom-penger, eiendom, selskaper, kunst-ved å betro en person eller enhet å eie og bruke eiendelene til tillitsmottakere, for eksempel barn eller barnebarn.
Anglo-American rettsvitenskap i århundrer begrenset varigheten av tillit, men South Dakota bidro til å føre bevegelsen til å endre det på 1980 -tallet, og skapte tillit som kunne gå i arv i generasjoner med lite eller ingenting i skatteforpliktelser.
Blattmachr, en tidlig talsmann, husket at han fortalte en tillitsvalgt i Delaware om ideen før staten opprettet dynastietrust i 1995.
Etter endringen i Delaware sa han: “virksomheten begynte å flyte som lava ut av en vulkan. Han ønsket å beskytte tillit mot krav fra fremtidige kreditorer, en praksis som allerede er på plass i offshore finanssentre som Cookøyene og Belize.
Express Investigation | Familietillit til Goa -gruvearbeider Timblos sønn, transaksjoner under Singapore -skanner
I løpet av måneder godkjente lovgivere i Alaska overveldende lovgivning utarbeidet av Blattmachr, hans bror og andre.
“Vi hadde det vanskelig økonomisk. i Alaska, »sa den tidligere statsrepresentanten Al Vezey, en republikaner som sponset regningen, i et intervju. “En fat olje var mindre enn en rød laks. Som lovgiver skrapte vi i hodet om hvordan vi skulle gi staten et løft. »
Tjenestemenn på høyt nivå reiste bekymringer, ifølge korrespondanse i statsarkivet.
«Det underliggende politiske spørsmålet er om vi som stat ønsker å godkjenne et system som kan gjøre det lettere for en person for å unngå betaling av legitim gjeld, ”skrev handelssekretær på den tiden. “Personlig synes jeg ikke det er en god idé.”
Deretter-Gov. Tony Knowles (D) var enig og sa at deler av lovgivningen var mer liberal enn lover på Bermuda og Caymanøyene. Lovforslaget, bemerket guvernøren, vil potensielt skade ektefeller og barn ved å blokkere støttebetalinger.
Knowles la ned veto mot lovverket. Ett år senere prøvde statslovgiver igjen og vedtok et lignende tiltak.
“Ikke gjør feil om en ting: Denne regningen er rettet mot en type tillit som advokaten utenfor staten som står bak denne regningen ønsker å skape for sine velstående klienter,” sa Lawrence Wagoner, professor ved juss ved University of Michigan og bemerket tillitsforsker, skrev til staten. “Dette er kanskje den mest skadelige regningen jeg har sett.”
Denne gangen signerte guvernøren lovforslaget og sa at lovgivere hadde adressert bekymringene sine.
“Etter å ha lagt ned veto mot en opprinnelig tillit regning på grunn av mangel på beskyttelse for ektefeller og barn, signerte jeg en korrigert versjon året etter, ”sa Knowles i et intervju med The Post og ICIJ. “Den hadde bred offentlig og næringslivsstøtte og lovgivende støtte. Jeg har ikke hørt om misbruk av denne regningen i Alaska de siste 25 årene. ”
Den banebrytende loven ansporet andre stater – låst i konkurranse om å vokse industrien – til å fremme tillitslovgivning som ville trekke kunder fra hele verden.
“Dette emnet for meg er omtrent like spennende som å se maling tørke, men Jeg forstår posisjonen vår stat har i tillitsvirksomheten, “sa South Dakota delstats senator Craig Tieszen (R) under en lovgivende høring i 2016.
Arkitektene i bransjen tjente på endringene.
Ekspert etterforskning | Eks-sjef for militær etterretning og sønn ble etablert på Seychellene; knyttet tilstrømning til 1 million dollar
I 1997, før den nye tillitsloven ble vedtatt i Alaska, hjalp Jonathan Blattmachr, broren hans og andre med å starte et av de mest fremtredende tillitselskapene i staten. Firmaet heter nå Peak Trust Co., og har siden utvidet seg til Nevada.
Blattmachr sa at han ga sine aksjer i selskapet til sin bror og svigerinne tidlig og ikke lenger har en eierandel i firmaet. Broren hans, Douglas, nektet å kommentere.
I New Hampshire hjalp næringsleder Paul Montrone vellykket til talsmann for landemerker for tillit i 2006. Et år tidligere hadde et nystiftet aksjeselskap ledet av sønnen hans bestilt en undersøkelse som fant at industrien kunne legge til så mange som 2100 jobber og produsere hele 3,7 millioner dollar i årlige inntekter for staten.
Montrone fortsatte i 2007 med å grunnlegge Perspecta Trust, som annonserte formuesstrategier til “ultrahøye formueindivider og familier rundt om i verden.”
En studie utarbeidet for New Hampshire Trust Council og delte med lovgivere i 2019 rapporterte anslagsvis 225 til 275 mennesker som jobbet i statens tillitsindustri. “Ubetydelig”, sa statens bankkommissær, Gerald Little, om den økonomiske fordelen for staten i en e -post til en lovgiver.
I en skriftlig uttalelse sa Montrone at han ønsket å bidra til å øke New Hampshires økonomi “ved å gjøre det til en tillitsjurisdiksjon i verdensklasse” og at etter at Perspecta Trust fusjonerte i fjor med et annet firma, gikk han bort fra enhver offisiell rolle.
Glenn Perlow, selskapets generaladvokat og president for statens tillitsråd, sa at bransjen nå fører tilsyn med 600 milliarder dollar i eiendeler.
«Moderniseringen av New Hampshires tillitslover har hatt en meningsfull og positiv innvirkning på vår stats økonomi, noe som gir nye jobbmuligheter til lønn over gjennomsnittet og den økonomiske aktiviteten de genererer, sier han.
I South Dakota var advokat Pierce H McDowell III i 2002 med på å grunnlegge South Dakota Trust Co., som ligger i en kontorbygning i Sioux Falls nær en øksekastende sosial klubb.
McDowell var et av grunnleggerne av en arbeidsgruppe kjent som Governor's Task Force on Trust Administration Review and Reform, som rutinemessig foreslo lover for å fremme statens industri.
Express Investigation | Offshore fotavtrykk funnet i opprinnelsen til IPL -team Rajasthan Royals, Kings XI Punjab
McDowell nektet å kommentere sin rolle, og viste til en selskapserklæring som bemerket: “South Dakota har jobbet veldig hardt for å bygge en robust finanssektor som inkluderer statens bank- og tillitselskaper … en industri som gir mange fordeler (jobber, generelle skatteinntekter) , tilsynskostnader og filantropi). ”
En fars kamp
Mens bransjen hadde fremgang, gikk Christopher Pallanck for retten.
I 2017 fikk den enslige faren til to vite at han ikke lenger ville motta barnebidrag fra Trident i Sioux Falls, som hadde tilsyn med en tillit til sin ekskone, Cleopatra Cameron. Oljearvingen slet i årevis med avhengighet, og en domstol i California i 2010 hadde tildelt Pallanck full varetekt over sine små barn og senere beordret Cameron å betale 8500 dollar i måneden i støtte, ifølge rettsopptegnelser og intervjuer.
Pallanck, i rettsbøker, sa at trustens eiendeler oversteg $ 8 millioner.
Tilliten ble opprinnelig etablert i California, hvor kreditorer kan stille krav til tillitsformue. I 2012 flyttet Cameron tilliten til South Dakota og i 2016 til Trident.
Trident og et firma i New Mexico som fungerte som tillitsvern valgte å avslutte barnebidrag. I forseglede rettsdokumenter, innhentet av The Post og ICIJ, hevdet Trident at South Dakota -loven forhindret betalingene og at Pallanck “ikke var en god forvalter av barnas økonomi.” Tilliten gir 1500 dollar i måneden for generelle utgifter, sa Pallanck.
I 2019, etter at han gikk til retten for å håndheve pålegg om barnebidrag i California, sto høyesterett i South Dakota på side med Trident. “Vår lovgiver har plassert formidable barrierer mellom kreditorkrav og tillitsfond,” skrev retten i enstemmig mening. avgjørelsen i deres to-roms leieleilighet i Santa Barbara, hvor han sover på en enkeltseng i stua.
Express Investigation | Adani bror opprettet et selskap i BVI; sier at det har blitt stengt nå
”Ikke bare var det den emosjonelle og fysiske forlatelsen, men nå var det også det økonomiske aspektet ved det,” sa han. “Tilliten og moren deres gjør det veldig vanskelig for disse barna å vite at de er elsket.”
Santa Barbara distriktsadvokatembete la i fjor tiltale mot Cameron for ikke å ha gitt støtte. Hun nektet straffskyld; påtalemyndigheten droppet til slutt saken.
I et intervju sa Cameron at hun alltid hadde til hensikt å forsørge barna sine, men at hun og Trident Trust ikke trodde Pallanck kunne forvalte pengene. Hun sa at hun valgte å flytte tilliten til South Dakota på grunn av “alle personvernlovene” og for å unngå å betale skatt i California.
“Det har aldri vært barnebidrag til barna mine,” sa Cameron. “Etter at Trident … begynte å se på alt, var de som,” Hva i all verden? Vi kommer ikke til å gi ham en dollar til. ’Jeg kan ikke klandre dem for det … Det var veldig forfriskende.”
Trident nektet å svare på spørsmål om saken og sa at den ikke diskuterer sine klienter med mediene.
Pallanck, 50, sa at det er lite mer han kan gjøre enn å fokusere på sønnen og datteren.
“Hva gjør de når ingen ser? De gråter, sa han.
Pengene flytter til hjertelandet
Trident, hvis eiere ikke har blitt offentliggjort, hentet ikke bare forretninger fra amerikanere som Cameron, men også fra kunder over hele verden.
Trident åpnet sitt Sioux Falls -kontor i 2014, annonseringstjenester for kunder fra USA og “internasjonalt samfunn med høy formue.”
Express Investigation | Pandora Papers: Før Nirav Modi flyktet, grunnla søster et offshorefirma for å fungere som tillitsbeskytter
Blant de første kundene: José “Pepe” Douer Ambar, en klesmagnat i Colombia som hadde en tillit med 100 millioner dollar i eiendeler på Trident -kontoret på De britiske jomfruøyene.
Douer hadde en godt omtalt fortid: Han gikk med på å miste 20 millioner dollar til den amerikanske regjeringen i 2004 etter at en global etterforskning avdekket et stort foretak for å selge narkotika i USA og hvitvaske inntektene. Ifølge amerikanske etterforskere solgte narkotikahandlere amerikanske dollar til mellommeglere, som byttet penger mot pesos med forretningsmenn i Colombia, inkludert Douer.
For å unngå straffeforfølgelse, gjorde Douer opp med den amerikanske regjeringen. Han døde i fjor.
Da South Dakota -stiftelsene ble opprettet, ga et Google -søk etter ordene “Douer Ambar” og “Colombia” et sammendrag av saken fra den amerikanske regjeringen, samt en historie fra BBC med overskriften “Colombian drugs cash ring broken. ”
Familien hans nektet å kommentere. I 2013, viser opptegnelser i Pandora Papers, sa Douers advokat til Trident på De britiske jomfruøyene at hans klients engasjement i saken var en “uheldig opplevelse” av en megler som Douer hadde stolt på. Rekordene gjør det ikke klart om Trident i Sioux Falls ble gjort oppmerksom på korrespondansen. I 2016 tok Trident til seg en ny klient: Federico Kong Vielman, medlem av en av de mest fremtredende familiene i Guatemala. Kong Vielmans tillit inneholdt eiendeler på 13,5 millioner dollar, delvis generert fra en arv og familiefirmaets salg av husholdningsprodukter, viser Pandora Papers -dokumenter.
-
- Indian Express-nettstedet har vært vurdert GRØNN for sin troverdighet og troverdighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for sine journalistiske standarder.
-
