När han gick i pension 2010 hade generallöjtnant Loomba den känsliga posten som generaldirektör för militär underrättelse (DGMI). Innan dess var han överbefälhavare för 3 kårer.
Utan att nämna sina militära referenser medan han gjorde det, införlivade en tidigare före detta arméofficer ett Seychelles International Business Company (IBC) kort efter att Panama Papers släppte 2016 strålkastarljuset på hemliga globala pengaflöden, en undersökning av register över Pandora Papers av The Indian Express avslöjar.
I december 2016 registrerade generallöjtnant (pensionerad) Rakesh Kumar Loomba Rarint Partners Ltd på Seychellerna tillsammans med sonen Rahul Loomba.
När han gick i pension 2010 hade generallöjtnant Loomba den känsliga posten som generaldirektör för militär underrättelse (DGMI). Innan dess var han generalofficer som kommenderade över 3 kårer.
https://images.indianexpress.com 2020/08/1×1.png
En undersökning från Indian Express av hemliga register över Aabol, en offshore -tjänsteleverantör baserad i Mahe, Seychellerna, en del av Pandora Papers, avslöjar att Loombas företag hade ett länkat bankkonto med Mauritius ABC Banking Corporation, där far och son som styrelseledamöter av Rarint Partners Ltd, knöt företagets “förväntade” årliga insättning/omsättning till 1 miljon dollar.
Läs också | Efter Panama är det Pandora: inför regulatorisk värme hittar elitindianer nya sätt att ringfence rikedom i hemliga tillflyktsorter
Den första insättningen på kontot, som också öppnades i december 2016, var $ 100 000 och de “förväntade” årliga utgifterna för Seychellerna, som enligt bankkontots öppningsformulär skulle vara engagerade i “konsultverksamhet”, uppskattades till $ 500 000.
Underskrifter av de tre som är kopplade till Seychellerna.
Förutom Loomba -duon är den tredje direktören för Rarint Partners Ltd Anant Ghyanashyam, bosatt i Vasant Vihar, New Delhi.
🗞️ Läs den bästa undersökande journalistiken i Indien. Prenumerera på Indian Express e-Paper här.
Alla tre är utsedda till företagets första styrelseledamöter och förmånstagare.
Medan Ghyanashyam har 34% av aktierna i företaget har generallöjtnant Rakesh Kumar Loomba och Rahul Loomba 33% vardera. Alla tre har undertecknat företagsöppningen och öppningsformuläret för bankkonton på Mauritius.
Läs | Hur Pramod Mittal 'skyldade' 1 miljard dollar till Pramod Mittal-och fick sin affär
Loombas bostadsadress i en exklusivt lägenhetskomplex i Gurugram, siffror på flera ställen i uppgifterna.
Enligt Rarint Partners Memorandum of Association var företagets auktoriserade kapital 100 000 dollar, vilket består av 1 000 000 aktier om 10 cent (0,10 dollar) varje.
Rekord visar att vid tidpunkten för starten, den 1 december 2016, fattades en resolution av de tre direktörerna om att alla register över Rarint Partners Ltd skulle förvaras på en adress i Paschim Vihar, New Delhi.
Den här adressen, undersökta uppgifterna, tillhör ett företag som heter Cerule Consulting.
Bankkontots öppningsdokument är listade bland de som skickas i samband med Rarint Partners Ltd.
Kontakta av Indian Express, Rahul Loomba svarade på uppdrag av sig själv och sin far. Han beskrev den tredje aktieägaren, Anant Ghyanashyam, som sin affärspartner.
Pandora Papers | Offshore -enheter av Kiran Mazumdar Shaws make har Biocon -aktier, 85 miljoner dollar; förtroendeadvisor förbjuden av Sebi
”2016 hade vi tänkt oss en idé om att arbeta i södra Afrika och fortsatte med att bilda ett företag i november 2016 och därefter ansöka om att öppna ett bankkonto. Kontot hos ABC Bank öppnades dock aldrig eftersom vi inte fortsatte med vår affärsplan. Ingen betalning gjordes för de följande åren för företagets licensavgifter. Därefter, under 2017, informerades vi av vår rådgivare om att företaget kommer att strykas. Det är helt klart att det varken förekommit några affärer eller något kontrakt i det nämnda företaget, och därför var det ingen fråga om att ens öppna ett bankkonto. ”
Han tillade:” Inte nog med att vi aldrig frågades om rang eller beteckning men ännu viktigare, det togs inte heller upp av oss, eftersom officiellt delas militär- eller polispersoners rang aldrig av säkerhetsskäl, på privat- eller affärsbesök, om inte tjänstemannen ingår i en officiell delegation. ''
Loomba tillade att banken hade bekräftat för honom att Rarint Partners ”inte hade ett konto hos banken.”
Detta trots att det finns flera fakturor i poster, till exempel för införande av Rarint Partners Ltd. ($ 415) ), och för behandling av bankkontoöppningsansökan ($ 345), har skickats av Aabol till en Vineet Agarwal på Paschim Vihar -adressen.
Förutom Rarint Partners är Rakesh Kumar Loomba också direktör med flera andra Indiska företag och stiftelser.
Enligt registrator of Companies (RoC) register är dessa: BBV International Private Limited; Defense Welfare Housing Association; Pravasindian Foundation; Sainik Infrastructure India Limited; Indo Sri Lanka Handelskammare & amp; Industri; Samaj Pidit Sewa Charitable Foundation och Jan Kalyan Samvad Foundation.
-
- Indian Express-webbplatsen har fått gröna betyg för sin trovärdighet och trovärdighet av Newsguard, en global tjänst som rankar nyhetskällor för sina journalistiska standarder.
-
