Kongressführer Satish Sharma ist im Februar dieses Jahres verstorben.
Captain Satish Sharma, Kongressführer, Freund der Familie Gandhi und ehemaliger Unionsminister, der im Februar dieses Jahres verstorben ist, hatte Offshore-Unternehmen und -Grundstücke im Ausland, wie die Pandora Papers zeigen.
Mindestens 10 Mitglieder von Sharmas Familie, darunter seine Frau Sterre, Kinder und Enkelkinder, gehören zu den Nutznießern eines Trusts, des Jan Zegers Trust – eine Erklärung, die Sharma nie gegenüber der Wahlkommission abgegeben hat, als er Wahlvorschläge eingereicht hat.
Laut Dokumenten des AsiaCiti Trust wurde der Jan Zegers Trust 1995 auf den Cayman Islands gegründet – damals war Sharma Minister für Erdöl und Erdgas – und später unter dem geltenden neuseeländischen Recht.
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Ein weiterer Trust namens JZ II Trust wurde im Oktober 2015 in Neuseeland gegründet, als Sharma Rajya Sabha Mitglied war.
Er war Beschützer der beiden Trusts und seine Frau Sterre eine Begünstigte. Die Dokumente deuten darauf hin, dass er seine Immobilien in Frankreich und Singapur verwaltet und mehrere Zahlungen über Bankkonten Dritter an Sterre überwiesen hat.
In Einkommensteuererklärungen wurde Vertrauen deklariert, meine Familie und ich haben keine Rolle in Unternehmen: Frau Sterre
Die meisten Überweisungsaufträge wurden als risikoreich eingestuft mit einem Hinweis: „Grund für die Einstufung als Hochrisikoüberweisung: Sterre Sharma ist mit dem indischen Politiker Satish Sharma verheiratet.“
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Ein Dokument vom August 2014 listet die Begünstigten des Jan Zegers Trust auf. Dazu gehören Satish Sharma (Beschützer), Henriette Jeanette Zegers Ten Horn, Sterre Candida Maria Sharma Zegers, Mei Celesta Regina Zegers, Engelien Felicia Gabrielle Zegers, Samir Sharma, Sarika Sharma, Patrick Brenny, Paul McGowan und The Kalakar Trust.
Die Adresse des Kalakar Trust in Delhi in den Pandora Papers gehört laut Sharmas eidesstattlicher Erklärung, die er 2010 mit seiner Nominierung für Rajya Sabha eingereicht hatte, im Besitz von Sterre.
In seiner Erklärung, als er die Nominierung für die Wahlen von Rajya Sabha in den Jahren 2004 und 2010 einreichte, war das einzige unbewegliche Eigentum außerhalb Indiens, das er erklärte, Sterres „geerbtes Haus“ in Amsterdam.
Ein Dokument des AsiaCiti Trust beschreibt das Sharma Offshore-Netzwerk und listet die Entitäten auf: Der Jan Zegers Trust und seine zugrunde liegenden Unternehmen, Dansor SARL (Luxemburg), Anenice Limited (UK) und Lomond Investments Limited (Cayman Islands) – Lomond wurde später aufgelöst und ersetzt durch Univest Capital Limited (Samoa); JZ II Trust und seine zugrunde liegenden Unternehmen Univest Capital Limited (Samoa) und Fortune Skyline Limited (Britische Jungferninseln).
Aus Dokumenten geht hervor, dass Satish Sharma zwischen Juli 2013 und September 2015 „einwilligte“, EUR . zu zahlen 0,9799 Mio. USD, 0,1885 Mio. USD und 2 Lakh Singapur-Dollar an verschiedene Unternehmen über einige Drittkonten.
Ungefähr Rs 4,28 crore (EUR 4 lakh und USD 1 lakh) davon sollten in mehreren Tranchen über Kul Rattan Chadha an Sterre Sharma auf seinem Konto bei der Jammu & Kashmir Bank in Vasant Vihar, Filiale Delhi.
Chadha, auch in den Panama Papers genannt, lebt in Amsterdam. Dokumente zeigen, dass er bei der Gründung des Jan Zegers Trust im Jahr 1995 als „Zeuge“ die erforderlichen Dokumente unterschrieben hat. Chadha antwortete nicht auf eine E-Mail mit der Bitte um seine Kommentare.
Als Antwort auf Anfragen von The Indian Express sagte Sterre Sharma in einer schriftlichen Antwort (vollständige Antwort online): ”Jan Zegers Trust wurde 1995 von meinem verstorbenen Vater als Settlor gegründet, um sein Vermögen und seinen Pass zu verwalten über sein Erbe an die Begünstigten, zu denen seine Frau gehörte, die Nachkommen und die entfernteren Nachkommen des Siedlers (mein Vater) und seine Frau, die Ehemänner, Ehefrauen, Witwen und Witwer der Nachkommen des Siedlers und seiner Frau und des Kalakar Trust of New Delhi India, das in Indien lobenswerte karitative und philanthropische Arbeit geleistet hat.
Der Jan Zegers II Trust wurde gegründet, um bei der Liquidation des Treuhandvermögens zu helfen, um die französischen Steuern auf das Treuhandvermögen zu zahlen, deren Steuerforderung den Wert des Treuhandvermögens bei weitem überstieg. Der verstorbene Mr. Satish Sharma wurde zum Protektor des Trusts ernannt, der anstelle von Settlor (meinem verstorbenen Vater) handeln könnte, falls Settlor nicht lebt (starb) oder unter einer Behinderung oder Unfähigkeit litt, um Kontinuität zu gewährleisten. Für alle Zwecke waren die Erben meines verstorbenen Vaters Nutznießer und alle Befugnisse und Kontrolle lag bei meinem verstorbenen Vater….
Ich habe das Vertrauen in meine IT-Rückkehr seit dem Geschäftsjahr 2016-2017 erklärt. Der Familienausgleich war im Gange. Vermögenswerte wurden liquidiert, um französische Steuern zu zahlen, die den Wert des Eigentums überstiegen. Die endgültigen Steuerforderungen wurden erst in diesem Jahr in den letzten Monaten beglichen. Sobald der Familienausgleich erfolgt ist, sind alle Steuern, die in jeder Gerichtsbarkeit fällig werden, ordnungsgemäß zu entrichten. Treuhänder wurden beauftragt, alle behördlichen Auflagen strikt einzuhalten.
Unternehmen werden ausschließlich gegründet, um Vermögenswerte unter dem Trust zu verwalten, der das Erbe meines verstorbenen Vaters hält und mit dem Trust ordnungsgemäß abgewickelt werden soll. Meines Wissens nach spielen weder meine Familienmitglieder noch ich selbst eine Rolle in diesen Unternehmen.
Ich habe hier keinen Zugang zu allem, da ich nicht in Indien bin und nicht in der Lage bin, auf solche Einzelheiten zu antworten, die Mir ist nichts bekannt.
Wie bereits erwähnt, gibt es derzeit keine Vermögenswerte und mussten in Frankreich liquidiert werden, um Steuern zu zahlen, die den Wert des Vermögens überstiegen, die Steuern wurden kürzlich beglichen und der Rest soll nach einer Familienansiedlung ausgeschüttet werden, und auf Auszahlungen werden die Steuern gemäß den dort geltenden Gesetzen in jeder Gerichtsbarkeit als fällig entrichtet. Wir hatten diesen rechtlichen Prozess schon vor langer Zeit begonnen. Das Treffen wurde abgehalten, um den Auftrag meines verstorbenen Vaters zu erfüllen, sein Erbe zu schützen.
Mir wurde gesagt, dass PEP eine Kategorisierung nicht von Asiaciti ist, sondern eine international veröffentlichte Liste und öffentlich durchsuchbare Datenbank, die eine Reihe von indischen Politikern und Bürokraten aus Vergangenheit und Gegenwart umfasst. Dies erfordert ein höheres Maß an Compliance und ist eine gute Sache, um Fehlverhalten öffentlicher Ämter einzudämmen. Mein verstorbener Ehemann hat 1996 aufgehört, Minister und 2016 Abgeordneter zu sein.
Ich habe dies gemäß dem Gesetz erklärt, als es erforderlich war. Da der Trust von meinem Vater geerbt wurde, werde ich diesen Betrag, wenn er tatsächlich durch Verteilung meines Anteils an mich an mich übergeht, diesen Betrag ordnungsgemäß in meiner Einkommensteuererklärung angeben und als indischer Einwohner Steuern zahlen, obwohl ich niederländischer Staatsangehöriger bin .
Der verstorbene Herr Satish Sharma hatte keine Offshore-Anlagen….
…Ich habe durch mein eigenes hart verdientes Einkommen menschliche Dienste und Philanthropie geleistet, um arme Kinder und Handwerker zu fördern, die Ihr System weder berücksichtigen noch anerkennen wird, während ich durch Ihr enormes Prisma männlicher Privilegien behandelt werden soll ein Anhängsel und eine Antwort für meinen verstorbenen Ehemann, sogar für das Erbe meiner Familie, die keine Verbindung zu Indien hat, außer für die Weitergabe einiger Vorteile für wohltätige Aktivitäten in Indien.
…Auf jeden Fall ist das Ziel von ICIJ, wie in Ihrer Mail selbst beschrieben, in erster Linie eine Untersuchung der Offshore-Finanzen, der Due Diligence und der Einhaltung und der Verwendung von Offshore-Trusts usw. für Geldwäsche, während wir anerkennen, dass diese Strukturen legitim sind Auch diese sind in unserem Fall nicht anwendbar.”
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