Vinod Adani, ein zypriotischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Dubai, ist alleiniger Aktionär dieser Offshore-Firma mit 50.000 Aktien und seit Mai 2018 Direktor.
Sieben Lecks später, nachdem die Aufsichtsbehörden weltweit damit begonnen haben, gegen die globalen Geldströme vorzugehen, findet die Elite raffinierte neue Wege, um ihre Vermögenswerte vor der Kontrolle zu Hause zu schützen und die Geheimhaltungsbranche im internationalen Finanzwesen neu zu gestalten.
Dies hat wurde in Pandora Papers enthüllt, dem neuesten Leak von Offshore-Finanzunterlagen, dem umfangreichsten aller Zeiten: bis zu 12 Millionen Dokumente von 14 Unternehmen in Offshore-Steueroasen mit Angaben zum Eigentum von 29.000 Offshore-Unternehmen und Trusts.
Eine einjährige Untersuchung von Daten, die von The Indian Express mit Indien verknüpft wurden, wurde vor zwei Jahren vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in Auftrag gegeben und zeigt, wie Einzelpersonen und Unternehmen, von denen viele bereits unter dem Scanner sind, den Umschlag schieben, um einer Entdeckung zu entgehen Gesetzeslücken zu Hause und die laxe Rechtsprechung von Steueroasen.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png Erklärt | Erklärt: Was sind die Pandora Papers und warum sind sie wichtig ?
Anil Ambani, der bei einem britischen Gericht Insolvenz anmeldet, hat 18 Offshore-Unternehmen, die Vermögenswerte halten; Flüchtling Nirav Modis Schwester gründet eine Stiftungnur einen Monat bevor er aus Indien floh; Der Ehemann von Kiran Mazumder Shaw, Promoter von Biocon, gründet einen Trust mit Schlüsseln zu einer Person, die von Sebi wegen Insiderhandels gesperrt wurde, enthüllt eine Untersuchung von The Indian Express.
Von den über 300 indischen Namen wurden die Offshore-Bestände von bis zu 60 prominenten Personen und Unternehmen bestätigt und untersucht. Diese werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.
Pandora Papers: Steueroasen und Dienstleister
Bei der Untersuchung von Pandora Papers treten fünf verschiedene Muster auf:
1. Mehrere Eigentümer von Offshore-Unternehmen, sogar in Indien, haben Mittel gefunden, sich an die Post-< starkes>Panama Papers-Szenario, als die Offshore-Welt erschüttert wurde, als mehrere Länder die Vorschriften verschärften und in Indien der Steuerbeamte bis Anfang 2021 nicht deklarierte ausländische und inländische Vermögenswerte in Höhe von Rs 20.000 Crore und mehr entdeckte.
Sportikone Sachin Tendulkar zum Beispiel, forderte die Liquidation seines Unternehmens auf den Britischen Jungferninseln nur drei Monate nach der Enthüllung der Panama Papers. Es gibt auch andere prominente Inder und NRIs, die sich nach dem Datenleck von 2016 für eine Neuordnung oder Reorganisation ihrer Offshore-Anlagen entschieden haben. Offensichtlich haben indische Geschäftsleute eine Vielzahl von Offshore-Trusts gegründet, um eine gewisse Trennung von ihrem Vermögen zu projizieren und ihre Vermögenswerte vor Gläubigern zu schützen.
2.Personen, denen Wirtschaftsdelikte vorgeworfen werden und gegen die ermittelt wird, haben neben größeren Steueroasen wie den Britischen Jungferninseln oder Panama ein Offshore-Netzwerk in Steueroasen wie Samoa, Belize oder den Cookinseln aufgebaut. Tatsächlich sind viele der in den Pandora Papers genannten Personen und Einrichtungen den Ermittlungsbehörden in Indien nicht fremd. Einige sitzen im Gefängnis, und mehrere Personen dieser Untersuchung befinden sich derzeit auf Kaution. Es gibt eine ziemlich lange Liste indischer Straftäter, die derzeit von Behörden wie dem Central Bureau of Investigation, der Enforcement Directorate und dem Serious Fraud Investigation Office untersucht werden.
3.Diejenigen, die Tausende von Rupien bei indischen Banken verschuldet haben, haben, wie die Pandora Papers zeigen, einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens in ein Labyrinth von Offshore-Firmen umgeleitet. In einem Fall haben große indische Wirtschaftsstraftäter, die sich derzeit im Gefängnis befinden, über ihre Offshore-Gesellschaft ein Bombardier Challenger-Flugzeug gekauft. Viele Promoter haben, wie die Untersuchung zeigt, ihr Vermögen in Offshore-Trusts geparkt und sich so effektiv vor persönlichen Garantien für Kredite geschützt, die von ihren Unternehmen ausgefallen sind.
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4.Dann gibt es PEPs oder politisch exponierte Personen. Unter den indischen PEPs befinden sich ehemalige Parlamentsmitglieder; diejenigen, die in Indien ein öffentliches Amt bekleidet haben; andere, die entweder in sensiblen Geschäften tätig sind oder in sensiblen Ländern handeln, oder sogar solche, die zuvor von indischen Ermittlungsbehörden gebucht wurden. Alle diese PEPs wurden vom Offshore-Dienstleister auf die „High Risk“-Überwachungsliste verschoben.
5.Durchgesickerte Aufzeichnungen zeigen, dass viele der Machtakteure, die dazu beitragen könnten, das Offshore-System zu beenden, stattdessen davon profitieren – indem sie Vermögenswerte in verdeckten Unternehmen und Trusts lagern. Die vertraulichen Daten der 14 Offshore-Dienstleister zeigen beispielsweise Offshore-Unternehmen, die von einem ehemaligen Finanzamt, einem ehemaligen Steuerkommissar, einem ehemaligen hochrangigen Armeeoffizier, einem ehemaligen obersten Justizbeamten usw. gegründet wurden.
< p>Während Offshore-Trusts in Indien gesetzlich anerkannt sind, hat die Angst vor einer Rückkehr der Erbschaftssteuer, die bis zu ihrer Abschaffung im Jahr 1985 so hoch war, zu einem Ansturm indischer Industrieller und Unternehmerfamilien geführt, Trusts zu gründen 85 Prozent.
„Die Ungleichheit ist gewachsen und die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich vergrößert. Es war Arun Jaitley als Finanzminister, der den Zuschlag für die Superreichen (die über 1 Mrd. Rupien im Jahr verdienen) auf 12% anhob und gleichzeitig die 1%ige Vermögenssteuer im Haushalt für 2015-16 abschaffte,” sagte ein leitender Beamter der Einkommensteuerbehörde.
Obwohl Indien mit verschiedenen Ländern Informationsaustauschabkommen abgeschlossen hat, existieren diese nur auf dem Papier. „Es ist fast unmöglich, den Unternehmensschleier zu durchdringen … und unsere Rechtsstaatlichkeit erlaubt es uns nicht, zufällige IT-Umfragen und -Durchsuchungen durchzuführen“, sagte der Beamte, der an der Weiterverfolgung der Panama Papers-Untersuchungen beteiligt war, gegenüber The Indian Express.
„Außerdem haben die meisten großen Geschäftshäuser im Laufe der Jahre sichergestellt, dass ein NRI-Familienmitglied oder ein ausländischer Staatsbürger die Offshore-Angelegenheiten verwaltet. Dies stellt sicher, dass solche Unternehmen bei der Einreichung von Erklärungen keine Vermögenswerte im Foreign Assets Schedule offenlegen müssen“, sagte der Beamte.
Pandora Papers: Über 600 Journalisten von 150 Nachrichtenorganisationen arbeiteten bei der bisher größten Untersuchung zusammen.
In Übersee enthüllen die Pandora Papers die Geschäfte des Königs von Jordanien, der Präsidenten der Ukraine, Kenias und Ecuadors, des Premierministers der Tschechischen Republik und des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair. Die Akten beschreiben die finanziellen Aktivitäten des „inoffiziellen Propagandaministers“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin und von mehr als 130 Milliardären aus Indien, Russland, den Vereinigten Staaten, Mexiko und anderen Nationen.
In der landläufigen Vorstellung ist das Offshore-System wird oft als weit verstreute, von Palmen beschattete Inseln angesehen. Die Pandora Papers zeigen, dass die Offshore-Geldmaschine in jedem Winkel der Welt funktioniert, einschließlich der Finanzhauptstädte der reichsten und mächtigsten Volkswirtschaften, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika.
Das System wird auch von Eliteinstitutionen getragen, die den Reichen und Mächtigen dienen – globale Banken, Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit Hauptsitz in den USA und Europa.
Ein Dokument in den Pandora Papers zeigt beispielsweise, dass Banken weltweit mit Hilfe von Alemán, Cordero, Galindo & Lee, eine panamaische Anwaltskanzlei, die von einem ehemaligen panamaischen Botschafter in den USA geleitet wird. Die Anwaltskanzlei – auch bekannt als Alcogal – hat Niederlassungen in einem Dutzend Ländern, darunter Neuseeland, Uruguay und die Vereinigten Arabischen Emirate. Es zeigt, dass Alcogal auf Wunsch des amerikanischen Finanzdienstleistungsriesen Morgan Stanley mindestens 312 Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln gegründet hat.
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Neben Alcogal stammen die meisten geheimen Aufzeichnungen in den Pandora Papers von der Trident Trust Company of BVI und dem Asiaciti Trust of Singapore. Andere große Offshore-Anbieter sind Aabol (All About Offshore Seychelles Limited), OMC (Overseas Management Company Inc) und Fidelity Corporate Services Limited. Die durchgesickerten Aufzeichnungen der 14 Offshore-Anbieter umfassen einen über zwei Jahrzehnte langen Zeitraum von 1996 bis 2020, während der Zeitraum der Gründung der Unternehmen und Trusts noch länger ist und von 1971 bis 2018 reicht.
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