Die Einkommensteuerbehörde hat am Donnerstag in den Büros der Dainik Bhaskar-Gruppe im ganzen Land wegen angeblicher Steuerhinterziehung Durchsuchungen durchgeführt. (Express-Foto)
Das Central Board of Direct Taxes (CBDT) behauptete am Samstag, “fiktive Transaktionen” von Rs 2.200 crore, nachdem die Einkommensteuerbehörde Anfang dieser Woche Razzien in mehreren Städten gegen die Mediengruppe Dainik Bhaskar durchgeführt hatte.
Die Durchsuchungen, die am 22. Juli in neun Städten wie Bhopal, Indore, Delhi, Ahmedabad, Noida und einigen anderen eingeleitet wurden, werden “weitergeführt und weitere Untersuchungen laufen.”
“Das bei den Durchsuchungen gefundene umfangreiche Material wird untersucht,” die hier veröffentlichte CBDT-Erklärung sagte. Die CBDT-Rahmenrichtlinie für die IT-Abteilung.
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In der Erklärung wurde die Gruppe zwar nicht genannt, aber offizielle Quellen identifizierten es als die in Bhopal ansässige Dainik Bhaskar-Gruppe, die in verschiedenen Geschäftsbereichen wie Medien, Energie, Textilien und Immobilien tätig ist und einen Gruppenumsatz von mehr als 6.000 Milliarden Rupien pro Jahr erzielt.
“Zyklischer Handel und Transfer von Geldern zwischen Konzernunternehmen, die in unabhängigen Geschäften tätig sind, in Höhe von 2.200 Mrd. Rupien wurden gefunden.
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“Die Anfragen haben bestätigt, dass es sich um fiktive Transaktionen ohne tatsächliche Bewegung oder Lieferung von Waren handelte. Die steuerlichen Auswirkungen und die Verletzung anderer Gesetze werden untersucht,” die angebliche Aussage.
Die Mediengruppe hatte am Tag der Razzien eine Nachricht auf ihrer Website veröffentlicht, in der sie sagte, die Regierung habe Angst vor ihrem wahren Journalismus.
Von Leichen im Fluss Ganga zu Corona-Toten, die Gruppe, die die wahren Zahlen vor das Land gebracht hat, wird von der Regierung durchsucht, heißt es in einer Nachricht auf Hindi.
“Ich bin unabhängig, weil ich Bhaskar bin , Nur die Leser’ Wille ist wichtig in Bhaskar,” hatte es gesagt.
In der CBDT-Erklärung wurde behauptet, dass die Gruppe mehr als 100 Unternehmen hat, einschließlich der Holding- und Tochtergesellschaften, und dass sie mehrere Unternehmen im Namen ihrer Mitarbeiter betreibt, die für die Buchung von "gefälschten" Ausgaben und Weiterleitung von Geldern.
Von Leichen im Fluss Ganga bis hin zu Corona-Toten wird die Gruppe, die die wahren Zahlen vor das Land gebracht hat, von der Regierung durchsucht, behauptet die Gruppe in einer Nachricht auf Hindi. Im Bezirk Buxar von Bihar treiben menschliche Leichen an die Oberfläche des Ganges. (Foto mit freundlicher Genehmigung: Amar Nath Tiwari/Unerforschtes Abenteuer)
“Während der Durchsuchung gaben mehrere der Mitarbeiter, deren Namen als Aktionäre und Direktoren verwendet wurden, zu, dass sie von solchen Unternehmen nichts wussten und dem Arbeitgeber in gutem Glauben ihre Aadhaar-Karte und ihre digitale Unterschrift gegeben hatten.
“Man stellte fest, dass es sich bei einigen um Verwandte handelte, die die Papiere willentlich und wissentlich unterzeichnet hatten, aber keine Kenntnis oder Kontrolle über die Geschäftsaktivitäten der Unternehmen hatten, in denen sie Direktoren und Aktionäre sein sollten& #8221; die CBDT behauptet.
Solche Unternehmen, so wurde behauptet, wurden für mehrere Zwecke genutzt, wie zum Beispiel “Buchung gefälschter Ausgaben” und “Absaugen” die Gewinne von börsennotierten Unternehmen, die Weiterleitung von Geldern, die so in ihre eng gehaltenen Unternehmen fließen, um Investitionen zu tätigen, zirkuläre Transaktionen usw.
“Die Art dieser verbuchten Scheinausgaben hängt von der Bereitstellung von Arbeitskräften Transport-, Logistik- und Bauarbeiten sowie fiktive Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
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“Die bisher festgestellte Höhe der Einkommensflucht mit diesem Modus Operandi beläuft sich auf Rs 700 crore, verteilt über einen Zeitraum von sechs Jahren,” es behauptet.
Das Quantum könnte jedoch größer sein, da die Gruppe mehrere Ebenen verwendet hat und Untersuchungen durchgeführt werden, um die gesamte Geldspur aufzudecken, fügte sie hinzu.
In der Erklärung heißt es, dass die Steuerabteilung die Verletzung bestimmter Abschnitte untersucht. des Companies Act und Paragraf 49 des von SEBI für börsennotierte Unternehmen vorgeschriebenen Kotierungsvertrags.
“Die Anwendung des Benami-Transaktionsverbotsgesetzes wird ebenfalls geprüft,” es sagte. Das CBDT sagte, dass das Immobilienunternehmen der Gruppe ein Einkaufszentrum betreibt und ihm ein befristetes Darlehen in Höhe von 597 Mrd. Rupien von einer verstaatlichten Bank gewährt wurde.
“Davon ein Betrag von 408 Rupien crore wurde als Darlehen zu einem niedrigen Zinssatz von einem Prozent an einen Schwesterkonzern umgeleitet.”
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“Während die Immobiliengesellschaft Zinsaufwendungen aus ihrem steuerpflichtigen Gewinn geltend gemacht hat, wurde dieser für persönliche Investitionen der Holdinggesellschaft umgeleitet,” behauptet.
Das börsennotierte Medienunternehmen “handelt Tauschgeschäfte” für Werbeeinnahmen, bei denen Grundstücke anstelle von tatsächlichen Zahlungen erhalten werden, hieß es.
“Es wurden Beweise gefunden, die auf Bareinnahmen in Bezug auf den späteren Verkauf solcher Immobilien hinweisen. Dies wird noch weiter untersucht,” sagte die Erklärung.
Die CBDT sagte “Beweise” Die während der Razzien gefundenen zeigen den Erhalt von Geld in bar beim Verkauf von Wohnungen durch die Immobiliensparte der Gruppe an.
“Dasselbe wurde von zwei Mitarbeitern bestätigt und ein Direktor des Unternehmens.”
“Der Modus Operandi sowie die bestätigenden Dokumente wurden gefunden. Der genaue Betrag der nicht ausgebuchten Bareinnahmen wird quantifiziert,” hieß es.
In den Wohnräumen der Promoter und Schlüsselmitarbeiter des Konzerns fanden die Finanzbeamten insgesamt 26 Schließfächer, die betrieben werden, hieß es.