Inntektsskattavdelingen gjennomførte torsdag søk på kontorene til Dainik Bhaskar Group over hele landet for påstått skatteunndragelse. (Express Photo)
Central Board of Direct Taxes (CBDT) på lørdag hevdet å ha oppdaget & # 8220; fiktive transaksjoner & # 8221; på R200 millioner kroner etter at inntektsskatteavdelingen gjennomførte flerby-raid mot Dainik Bhaskar-mediekonsernet tidlig denne uken.
Det sto søkene som ble lansert 22. juli i ni byer som Bhopal, Indore, Delhi, Ahmedabad, Noida og noen andre fortsetter og videre undersøkelser pågår. & # 8221;
& # 8220; Det omfangsrike materialet som ble funnet under søkeoperasjonene blir undersøkt, & # 8221; sa CBDT-uttalelsen utgitt her. CBDT rammer policyen for IT-avdelingen.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Selv om uttalelsen ikke navngir gruppen, identifiserte offisielle kilder at den var Bhopal med hovedkontor Dainik Bhaskar-gruppen som er involvert i ulike næringslivssektorer som media, kraft, tekstiler og eiendom med en gruppeomsetning på mer enn 6000 crore per år.
& # 8220; Syklisk handel og overføring av midler blant konsernselskaper som er engasjert i ikke-relaterte virksomheter til en verdi av 2200 kroner, er funnet. gjør jobben sin
& # 8220; Henvendelsene har bekreftet at dette har vært fiktive transaksjoner uten noen egentlig bevegelse eller levering av varer. Skatteeffekten og brudd på andre lover blir undersøkt, & # 8221; uttalelsen påstått.
Mediekonsernet, på dagen for razziene, hadde lagt ut en melding på nettstedet sitt om at regjeringen var redd for sin sanne journalistikk. tall foran landet blir raidet av regjeringen, hevdet det i en melding på hindi.
& # 8220; Jeg er uavhengig fordi jeg er Bhaskar, bare leserne & # 8217; vil saken i Bhaskar, & # 8221; det hadde sagt.
Uttalelsen om CBDT hevdet at konsernet har mer enn 100 selskaper inkludert holdingselskaper og datterselskaper, og at de har drevet flere selskaper i navn på sine ansatte som har blitt brukt til å bestille & # 8220; falske & # 8221; utgifter og ruting av midler.
Fra lik i elven Ganga til Corona-dødsfall blir gruppen som brakte de reelle tallene foran landet, raid av regjeringen, hevdet gruppen i en melding på hindi. Menneskelige lik flyter til Ganga-overflaten i Bihars Buxar-distrikt. (Foto med tillatelse: Amar Nath Tiwari/Unexplored Adventure)
& # 8220; Under søket har flere av de ansatte, hvis navn ble brukt som aksjonærer og styremedlemmer, innrømmet at de ikke var kjent med slike selskaper og hadde gitt sine Aadhaar-kort og digital signatur til arbeidsgiveren i god tro.
& # 8220; Noen ble funnet å være slektninger, som villig og bevisst hadde signert papirene, men som ikke hadde kunnskap eller kontroll over virksomheten til selskapene der de skulle være styremedlemmer og aksjonærer, & # 8221; hevdet CBDT.
Slike selskaper, påstås det, har blitt brukt til flere formål som & # 8220; å bestille falske utgifter & # 8221; og & quot; siphoning off & # 8221; overskuddet fra børsnoterte selskaper, dirigering av midler som er så overført til deres tett holdte selskaper for å foreta investeringer, gjennomføring av sirkulære transaksjoner osv. transport, logistikk og sivile arbeider og fiktive leverandørgjeld.
Les også | Dainik raid
& # 8220; Kvantumet av inntektsreduksjon ved hjelp av denne modus operandi, oppdaget så langt, utgjør 700 millioner kroner spredt over en periode på seks år, & # 8221; hevdet det.
Imidlertid kan kvantumet være mer ettersom gruppen har brukt flere lag og undersøkelser blir utført for å løse hele pengesporet, la det til.
Uttalelsen sa at skatteetaten undersøker brudd på visse seksjoner. i selskapsloven og paragraf 49 i børsnoteringsavtalen som SEBI foreskriver for børsnoterte selskaper i dette tilfellet.
Bruk av Benami Transaction Prohibition Act vil også bli undersøkt, & # 8221; det sto. CBDT sa at eiendomsenheten i konsernet driver et kjøpesenter og hadde blitt sanksjonert et løpetid på 597 millioner kroner fra en nasjonalisert bank.
& # 8220; Ut av dette, et beløp på 408 kroner crore er viderekoblet til et søsterkonsern som et lån til en lav rente på en prosent. & # 8221;
Toppnyheter akkurat nå
Klikk her for mer
& # 8220; Mens eiendomsselskapet har krevd renteutgifter fra det skattepliktige overskuddet, har det blitt viderekoblet for personlige investeringer fra holdingselskapet, & # 8221; det påstått.
Det børsnoterte medieselskapet & # 8220; gjør byttehandel & # 8221; for annonseinntekter, hvorved faste eiendommer mottas i stedet for faktiske innbetalinger, sto det.
Det er funnet bevis som indikerer kontantkvitteringer for påfølgende salg av slike eiendommer. Dette er under nærmere undersøkelse, & # 8221; uttalelsen sa.
CBDT sa & # 8220; bevis & # 8221; funnet under raidene indikerer mottakelse av penger i kontanter, ved salg av leiligheter av gruppens fastighetsarm.
& # 8220; Det samme er bekreftet av to ansatte og en direktør i selskapet. & # 8221;
& # 8220; modus operandi så vel som bekreftende dokumenter er funnet. Det nøyaktige beløpet for utbetalinger av kvitteringer kvantifiseres, & # 8221; sto det.
Skattemyndighetene fant til sammen 26 skap i boliglokalene til arrangørene og nøkkelmedarbeidere i gruppen, som drives, sa det.
-
- Indian Express-nettstedet har vært rangert GRØNT for sin troverdighet og pålitelighet av Newsguard, en global tjeneste som vurderer nyhetskilder for deres journalistiske standarder.
-
