Unterlagen zeigen, dass Nikhil Ketan Gokhale die Erlaubnis beantragt hat, die 1076 Quadratmeter große Wohnung der Samata Cooperative Housing Society, Nariman Point, für Rs 5,33 crore an Mehta zu verkaufen. (Datei Foto)
Die Wohnung des Vorsitzenden der Maharashtra Real Estate Regulatory (Maha RERA) Ajoy Mehta in Nariman Point – die für angebliche Benami-Transaktionen unter den Einkommensteuerscanner (IT) gelangt ist – wurde von Nikhil Ketan Gokhale, Direktor von Anamitra Properties Pvt Ltd, an ihn verkauft, wie offizielle Aufzeichnungen zeigen.
Gokhale ist im Vorstand von mindestens sieben Unternehmen, die von dem in Pune ansässigen Geschäftsmann Avinash Bhosale von der ABIL Group gefördert werden, der von der Enforcement Directorate (ED) nach dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) in einem Fall im Zusammenhang mit dem Kauf untersucht wird und Bau eines Geschäftsgebäudes in Pune auf einem Grundstück für Bürokratenhäuser.
Gemäß den Aufzeichnungen des Registrar of Companies (RoC) vom Dezember 2020 wurde Gokhale im Oktober 2008 zum Direktor von Anamitra Properties ernannt Er hat (eine) E-Mail-Adresse der ABIL-Gruppe in den Unternehmensunterlagen angegeben.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
Bei Kontaktaufnahme bestritt Gokhale jede Verbindung mit Anamitra Properties. „Ich habe nichts mit Anamitra Properties zu tun, daher kann ich keine Fragen zum Steuerbescheid beantworten“, sagte Gokhale gegenüber The Indian Express.
Übrigens wird Bhosale vom Enforcement Directorate (ED) nach dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) wegen einer Transaktion zum Kauf und Bau eines Geschäftsgebäudes in Pune auf einem Grundstück für den Bau von Bürokratenhäusern untersucht.
Letzten Monat hatte der ED in einer separaten Untersuchung gemäß dem Foreign Exchange Management Act von 1999 (FEMA) Vermögenswerte im Wert von über 40 Mrd. Rupien beschlagnahmt, die Bhosale und seinen Familienmitgliedern gehörten.
Top News Right Jetzt
Klicken Sie hier für weitere Informationen
Ein Beamter von ABIL sagte, dass Bhosale „derzeit außer Dienst und für einen Kommentar nicht erreichbar“ seiAufzeichnungen zeigen, dass Gokhale die Erlaubnis beantragt hat, die 1076 Quadratfuß große Wohnung der Samata Cooperative Housing Society, Nariman Point, an Mehta für 5,33 crore Rs zu verkaufen. Am 1. Oktober 2020 wurde vom Mumbai City Collector Rajiv Nivatkar die Genehmigungsanordnung ausgestellt, wonach gemäß den Regeln für die Überweisung eine Summe von Rs 16.80.400 gezahlt werden musste. Der Auftrag wurde auch an den Sekretär der Samata Cooperative Housing Society kopiert.
Die Wohnungsbaugesellschaft Samata hat das Grundstück zu einem Vorzugspreis von der Regierung zugeteilt. Die von Mehta gekaufte Wohnung wurde ursprünglich am 11. April 1986 an Richter Sharad Manohar vergeben. Aufzeichnungen zeigen, dass die Wohnung am 2. September 2001 von Richter Sharad Manohar an seinen Sohn Ashish Manohar und später am 25. Juni 2009 an Gokhale übertragen wurde Gokhale verkaufte es dann im Oktober 2020 für 5,33 Mrd. Rupien an Mehta.
Am 7. Juli gab die Steuerbehörde Anamitra Properties, einem angeblichen „Shell-Unternehmen, das nur zum Zweck des Haltens von Benami . gegründet wurde, eine Vorzeigemitteilung heraus Eigenschaften”. In der Mitteilung heißt es, dass die Transaktion, die zum Erwerb der Wohnung für Rs 4 crore im Jahr 2009 führte, „benami“ war, da die beiden börsennotierten Aktionäre „Menschen mit geringen Mitteln“ sind. Beide haben „ihre Kenntnis des Eigentums“ (von Anamitra Properties) bestritten, heißt es in der MitteilungIn ihrer Mitteilung teilte die Steuerabteilung mit, dass einer der Aktionäre von Anamitra Properties, Kamesh Nathuni Singh, der 99 Prozent der Anteile an dem Unternehmen hält, in einem Chawl in den westlichen Vororten von Mumbai lebt. Der zweite Aktionär, Dipesh Ravindra Singh, hat in seiner einzigen Steuererklärung für das Veranlagungsjahr 2020-21 ein Einkommen von nur Rs 1,71 lakh ausgewiesen. In der Mitteilung wird Gokhale nicht genannt.
Im Steuerbescheid heißt es, dass die Namen der beiden Aktionäre des Unternehmens „von einigen unbekannten wirtschaftlichen und tatsächlichen Eigentümern verwendet“ wurden, um die Wohnung zu kaufen.
< /p>
Die IT-Abteilung hat die Wohnung gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Benami Property Transactions (PBPT) vorläufig angeschlossen. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass Mehta keine Rechte Dritter schaffen kann, bis der Anhang aufgehoben wird.
Bei Kontaktaufnahme sagte Mehta, ein 1984-Batch-IAS-Beamter, der früher der Hauptberater von Chief Minister Uddhav Thackeray war und auch als Maharashtra Chief Secretary diente, gegenüber The Indian Express am Dienstag: Ich habe die Zahlung zum marktüblichen Preis geleistet. Ich bin Steuerzahler und weiß nicht, woher das kommt.“
- Die Indian Express-Website wurde wurde von Newsguard, einem globalen Dienst, der Nachrichtenquellen nach ihren journalistischen Standards bewertet, für seine Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit mit GRÜN bewertet.
© The Indian Express (P ) GmbH