La Direction de l'application de la loi a mené vendredi des perquisitions dans plusieurs locaux à Mumbai et à Delhi associés au groupe Videocon. (Photo d'archives express)
La Direction de l'application de la loi a mené vendredi des perquisitions dans plusieurs locaux à Mumbai et à Delhi associés au groupe Videocon. Les perquisitions étaient liées à une affaire de blanchiment d'argent que l'agence enquête contre l'entreprise et son président Venugopal Dhoot, liée à une fraude présumée de prêt par le groupe dans la vente d'un champ pétrolier dans la nation africaine du Mozambique. >« Les raids se déroulent actuellement à plusieurs endroits à Mumbai et à Delhi, entre autres. Nous avons la preuve que la société a détourné des fonds de prêt », a déclaré un responsable d'ED.
L'affaire ED est basée sur un FIR CBI enregistré l'année dernière contre Dhoot, qui a été accusé d'avoir dupé un consortium de banques dirigé par l'État de Bank of India de centaines de millions de dollars. Avec Dhoot, qui a été condamné pour corruption, tricherie et association de malfaiteurs, la CBI a également condamné des responsables inconnus du consortium de banques.
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L'affaire est liée à un bloc pétrolier au Mozambique, où Videocon avait des intérêts et a obtenu un prêt de la Standard Chartered Bank à Londres. Ce prêt a été remboursé par le consortium bancaire mené par SBI sur les actifs mozambicains, mais le consortium n'a pas pris en charge les actifs et Videocon a continué à bénéficier de la facilité de crédit de la SCB sur le bloc. Le bloc a finalement été vendu à ONGC Videsh Ltd et Oil India Ltd en 2014 pour 2 519 millions de dollars.
Le FIR est le résultat de l'achèvement d'une enquête préliminaire que CBI avait ouverte plus tôt contre des responsables inconnus du ministère du Pétrole et du Gaz naturel, ONGC Videsh, Oil India Ltd, Bharat Petro Resources Ltd et le consortium dirigé par SBI Cap. L'enquête préliminaire avait allégué que ces entités s'étaient « entendues avec les directeurs et promoteurs de M/s Videocon Mozambique Rovuma 1 Ltd (VMRL), une filiale de M/s Videocon Hydrocarbons Holding Ltd (VHHL) (une société enregistrée aux îles Caïmans) dans l'intention de procurer un gain pécuniaire indu à Videocon Industries Limited (VIL)”.
Selon CBI, l'enquête préliminaire a révélé qu'en 2008, VHHL a acquis une participation de 10 pour cent dans le bloc de pétrole et de gaz du bloc Rovuma Area 1 au Mozambique auprès de M/s Anadarko, une société pétrolière basée aux États-Unis. VHHL possédait également des actifs pétroliers et gaziers en Indonésie et au Brésil.
En avril 2012, le consortium bancaire dirigé par SBI a approuvé la facilité de lettre de crédit stand-by (SBLC) de 2 773,60 millions de dollars à VHHL pour l'évaluation et le développement de leurs actifs pétroliers et gaziers à l'étranger au Mozambique, au Brésil et en Indonésie, ainsi que d'autres besoins de financement. La facilité de SBLC à 1 103 millions de dollars a été refinancée, ce qui comprend un encours de 400 millions de dollars de Standard Chartered Bank, a allégué la CBI. “La première charge sur l'actif pétrolier et gazier de VIL faisait partie de la sécurité du CSB”, a déclaré la CBI.
En février 2013, la VIL a informé le consortium que le prêt de la SCB était passé de 400 millions de dollars à 530 millions de dollars et a demandé au consortium de rembourser le prêt et de prendre en charge les actifs. “Le consortium dirigé par la SBI sans aucune vérification/enquête, a approuvé et payé le prêt de 530 millions de dollars à la SCB, Londres”, a déclaré la CBI, ajoutant qu'elle n'avait même pas imputé les actifs et que le compte de prêt de la SCB n'avait pas été fermé. par VHHL.
“Le consortium SBI de connivence avec VIL n'a pas créé la charge sur les actifs avec l'intention malhonnête de faciliter VHHL, qui a continué à bénéficier de l'installation de SCB London soutenue par l'actif pétrolier et gazier du Mozambique, », a déclaré le CBI.
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Pour obtenir le prêteur NOC pour la vente d'actifs à ONGC Videsh et OIL, en novembre 2013, VIL a demandé au consortium de payer l'encours à SCB, à Londres, à partir du produit de la vente de l'actif au Mozambique. « Le consortium dirigé par le SBI dans le cadre d'un complot avec VIL n'a soulevé aucune objection au fait que l'encours à SCB, Londres a déjà été payé par le consortium en février 2013. Il a été convenu que l'encours à SCB Londres soit payé et ne devrait pas dépasser 650 millions de dollars », a déclaré CBI, ajoutant que malgré cela, plus de 700 millions de dollars ont été versés à la SCB et personne n'a soulevé de drapeau.
CBI a également accusé VIL d'avoir détourné des fonds, déclarant : « L'enquête a révélé que le VIL a utilisé les fonds mis à disposition de la SCB à d'autres fins ou siphonné les mêmes dans d'autres comptes de Videocon ou de ses promoteurs. L'enquête a en outre révélé que jusqu'en décembre 2013, la VIL avait dépensé un montant de seulement 374 millions USD, 554,83 USD et 25,25 millions USD respectivement pour les actifs pétroliers et gaziers du Mozambique, de l'Indonésie et du Brésil depuis la date d'acquisition jusqu'en décembre 2013, contre lesquels VHHL a utilisé le facilité de 1616 millions de dollars. »
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