Allen Weisselberg, deuxième à partir de la gauche, directeur financier de longue date de Donald Trump, se rend le jeudi matin 1er juillet 202. (Jefferson Siegel/The New York Times)
Écrit par Ben Protess, Kate Christobek et William K. Rashbaum
Le bureau du procureur du district de Manhattan a annoncé jeudi des accusations criminelles contre l'entreprise familiale de Donald Trump, la Trump Organization, ainsi que son directeur financier, Allen Weisselberg.
L'acte d'accusation, qui a marqué un tournant majeur dans l'enquête de longue date du procureur de district, Cyrus Vance, centrée sur le non-paiement des impôts sur une variété d'avantages précieux que Weisselberg et d'autres cadres ont reçu de la Trump Organization. Voici ce que nous savons :
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Quelles sont les accusations ?
L'acte d'accusation accusait la Trump Organization et Weisselberg de s'être engagés dans un programme de 15 ans à partir de 2005 pour aider les dirigeants à échapper à l'impôt en les compensant avec des avantages et des primes qui n'ont pas été inscrits dans les livres. L'entreprise a également esquivé certaines taxes qu'elle aurait dues, selon l'acte d'accusation.
L'acte d'accusation a qualifié Weisselberg de l'un des plus grands bénéficiaires du programme et a déclaré qu'il avait reçu environ 1,76 million de dollars en compensation indirecte et cachée, lui permettant d'échapper à des centaines de milliers de dollars d'impôts à tous les niveaux de gouvernement. Il a déclaré qu'il avait également reçu indûment un total de 133 000 $ en remboursements d'impôts fédéraux et d'État.
Weisselberg est également accusé d'avoir reçu un loyer gratuit, des voitures pour lui et sa femme, et des frais de scolarité dans des écoles privées pour des proches. . L'entreprise a aidé Weisselberg à prétendre à tort qu'il vivait en dehors de la ville de New York, allégeant ainsi son fardeau fiscal, selon l'acte d'accusation.
Et il a dit que Weisselberg et d'autres cadres ont reçu des primes via les propriétés de Trump, y compris le Mar-a-Lago Club, et que les revenus ont ensuite été déclarés comme s'il s'agissait d'entrepreneurs plutôt que d'employés réguliers. Cela a permis à Weisselberg de cotiser à un type de régime de retraite à imposition différée disponible pour les travailleurs indépendants, selon l'acte d'accusation, lui permettant de gagner des centaines de milliers de dollars qu'il n'aurait pas dû avoir.
Donald Trump a-t-il été inculpé ?
Non. Bien que Trump soit lié à la Trump Organization, la société immobilière qui porte son nom, l'acte d'accusation ne l'accuse pas d'actes répréhensibles. Et aucun employé autre que Weisselberg n'a été inculpé.
Mais l'enquête se poursuit et semble désormais se concentrer directement sur Trump ainsi que sur d'autres dirigeants de l'entreprise. Les procureurs et une équipe d'auditeurs et d'experts médico-légaux externes continuent de parcourir des millions de pages des déclarations de revenus des particuliers et des sociétés de Trump, ainsi que les dossiers et documents sous-jacents.
En particulier, les procureurs ont enquêté pour savoir si Trump et la Trump Organization ont manipulé la valeur des avoirs immobiliers de l'entreprise pour obtenir des prêts et des avantages fiscaux, entre autres crimes financiers potentiels.
Le grand jury spécial a entendu des témoignages dans l'affaire, qui a rendu l'acte d'accusation qui a été descellé jeudi, continuera à se réunir jusqu'à trois fois par semaine jusqu'à la fin de cette année. Ce délai pourrait être prolongé encore plus par une ordonnance d'un juge.
Des enfants de Donald Trump ont-ils été inculpés ?
Aussi non. Trois des enfants adultes de Trump, Ivanka Trump, Eric Trump et Donald Trump Jr., ont suivi leur père dans l'entreprise familiale, et leur nom a brièvement fait surface dans l'enquête.
À la fin de l'année dernière, le bureau de Vance et le bureau de Letitia James, procureur général de l'État de New York, a délivré des citations à comparaître distinctes à la Trump Organization concernant des déductions fiscales sur des millions de dollars d'honoraires de consultation payés à TTT Consulting LLC, une société créée pour les trois enfants adultes .
Mais les enfants n'étaient pas mentionnés dans l'acte d'accusation.
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Comment une entreprise peut-elle être inculpée ?
Les entreprises, comme les gens, peuvent être jugées pour des crimes. En cas de condamnation, l'entreprise de Trump pourrait faire face à de lourdes amendes ou à d'autres sanctions.
Même si la Trump Organization n'est pas cotée en bourse, ni réglementée de manière formelle, elle pourrait faire face aux retombées de ses partenaires commerciaux.
L’acte d’accusation ne changera probablement pas le statut de la dette d’environ 330 millions de dollars de l’organisation Trump envers la Deutsche Bank, le principal prêteur de Trump. Les responsables de la banque ont déterminé qu'elle ne pourrait exiger le remboursement immédiat de ses prêts à l'entreprise que si la Trump Organization était accusée – et condamnée – de fraude bancaire, selon une personne familière avec les délibérations internes. L'acte d'accusation publié jeudi n'incluait pas ces allégations.
Pourtant, cela pourrait mettre un frein aux plans de la Trump Organization de rouvrir son pipeline de transactions pour les hôtels et autres projets après quatre ans de fonctionnement en grande partie neutre pendant que Trump était à la Maison Blanche.
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Qu'a dit Trump à propos de l'enquête ?
Trump a longtemps assailli l'enquête comme une expédition de pêche partisane. Jeudi, dans une brève interview avec le New York Times, il a qualifié les accusations de “poursuite de la chasse aux sorcières qui a commencé lorsque je suis descendu de l'escalier roulant”, en référence à l'annonce de sa campagne présidentielle en 2015 à la Trump Tower.
Quand on lui a demandé s'il s'inquiétait de la pression exercée sur Weisselberg, Trump a simplement répondu que son lieutenant de longue date était un « homme honorable ».
« Je suis avec lui tout le long », a-t-il dit.
Dans un communiqué jeudi, l'organisation Trump a déclaré que Weisselberg était utilisé comme “un pion dans une tentative de terre brûlée pour nuire à l'ancien président”. ni l'IRS ni aucun autre procureur de district ne penserait à amener », indique le communiqué. « Ce n'est pas la justice ; c'est de la politique. Les avocats de l'organisation ont déclaré que les affaires fiscales devraient être traitées par les autorités fiscales civiles, et non par les procureurs.
Trump pourrait voir un rebond politique à court terme des accusations. Alors qu'il reprend ses rassemblements politiques, les accusations – et sa dénonciation de l'enquête – pourraient faire monter les foules et mobiliser ses partisans.
Mais le coup de pouce pourrait être de courte durée. Même s'il parvient à transformer les accusations en une bonne volonté immédiate avec sa base, Trump pourrait faire face à la perspective que son entreprise soit jugée. Cela pourrait être une distraction coûteuse s'il tente de monter une autre campagne présidentielle.
Le procureur de district de Manhattan Cyrus Vance Jr., à gauche, et le procureur général de New York Letitia James, arrivent à la Cour suprême de l'État de Manhattan pour la mise en accusation d'Allen Weisselberg, (Jefferson Siegel/Le nouveau York Times)
Quel est le rôle de Vance ?
Vance est le plus haut procureur de Manhattan ; il a le pouvoir d'appliquer la loi de l'État de New York. Démocrate à trois mandats qui n'a pas cherché à être réélu, il a été confronté au fil des ans à des questions sur sa volonté de demander des comptes aux riches et aux puissants. L'inculpation d'une entreprise fondée par un ancien président est susceptible d'être un élément durable de son héritage.
Contrairement à d'autres enquêtes qui ont examiné Trump ces dernières années, y compris celles menées par les procureurs fédéraux de Manhattan et le tribunal spécial l'avocat Robert Mueller, le cas de Vance a pris au piège un cadre supérieur de Trump et l'entreprise elle-même.
Un tournant clé pour Vance est survenu lorsqu'il a battu Trump à la Cour suprême des États-Unis – à deux reprises – pour obtenir les dossiers fiscaux de l'ancien président. Après la deuxième victoire en février, l'enquête s'est intensifiée : les procureurs ont obtenu les déclarations de revenus, délivré une série d'assignations à comparaître et convoqué le grand jury spécial qui entend les preuves dans l'affaire.
Dans un signe de l'affaire importance, Vance assistait occasionnellement aux débats du grand jury et assistait à des témoignages.
Le bureau de Vance a également recruté une assistance du secteur privé. FTI, une grande société de conseil experte en juricomptabilité, aide à analyser les dossiers financiers de Trump.
Vance a engagé un ancien procureur fédéral de premier plan spécialisé dans les affaires de cols blancs et de crime organisé, Mark Pomerantz, pour prendre la direction quotidienne de l'enquête aux côtés de Carey Dunne, l'avocat général de Vance, qui avait plaidé l'affaire des impôts devant la Cour suprême.
Ces dernières semaines, les procureurs de Vance se sont également joints à James, qui avait mené une enquête civile sur certains des mêmes comportements.
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Alors , qu'est-ce qui vient ensuite ?
L'inculpation de Weisselberg n'était pas gagnée d'avance. Pendant des mois, le bureau du procureur de district a demandé sa coopération avec l'enquête plus large sur Trump, mais cet effort a échoué alors que Weisselberg, un fidèle collaborateur de l'entreprise familiale Trump pendant près d'un demi-siècle, se tenait aux côtés de son patron.
Cet effort, cependant, entrera dans une nouvelle phase maintenant que Weisselberg a été inculpé, et il représente une menace directe pour Trump. En partie en réponse, l'ancien président a engagé l'avocat de la défense Ronald P. Fischetti, un ancien partenaire juridique de Pomerantz.
Les procureurs cherchent régulièrement à exercer un effet de levier sur des témoins potentiels – souvent par le biais de menaces de poursuites pénales – pour les transformer en témoins coopérants. S'il est reconnu coupable, Weisselberg pourrait être condamné à une peine de prison d'État. Cela signifie qu'il est maintenant incité à coopérer, en supposant qu'il dispose d'informations précieuses sur Trump ou l'Organisation Trump, ce que la société a longtemps nié.
Ce que les procureurs espèrent tirer de Weisselberg, c'est une vue sur Trump. écouter. Pour porter plainte contre l'ancien président pour les crimes possibles qu'ils examinent, y compris la fraude contre les banques et les assureurs, ou la fraude fiscale ou d'autres méfaits, il faut prouver l'intention.
Parce que Trump évite les e-mails, ils doivent se tourner vers les personnes qui étaient dans la pièce avec lui lorsque des décisions cruciales ont été prises. Et Weisselberg était presque toujours dans la pièce.
Vance a déclaré qu'il prendrait la décision d'inculper l'ancien président avant qu'il ne quitte ses fonctions le 31 décembre.
Cet article est à l'origine paru dans le New York Times.
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