Mehul Choksi lämnar i rullstol magistratsrätten i Roseau, Dominica, fredagen den 4 juni 2021. (AP Photo)
Observera att det finns prima facie-material till visa att bortom diamanthandlare Mehul Choksi och andra i Punjab National Bank (PNB) påstådda bedrägerifall hade orsakat brott, inklusive förstörelse av bevis, utfärdade en särskild domstol nyligen en annan icke-täckningsbar order mot honom.Domstolen tog kännedom om det kompletterande anklageblad som lämnades in tidigare denna månad. Domstolen sa också att bland de andra medanklagda är fyra offentliga anställda. Dessa inkluderar PNB-anställda, Gokulnath Shetty, Manoj Kharat, Bechu Tiwari och Yashwant Joshi. avsnitt kommer att krävas. Det tillade att medan två PNB-medarbetare & # 8211; Sagar Sawant och Sanjay Prasad & # 8211; läggs till i faktabladet, en påföljd för att åtala dem också väntar.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
CBI har också lagt till avsnitt, inklusive kriminell konspiration, i sin senaste anklagelse. Det utfärdade process mot Choksi, Aniyath Nair, chef för Gili India, Nitin Shahi, biträdande ekonomichef, Gitanjali Gems, Kapil Khandelwal, gemensam president (finans), Gitanjai Gems, och Vipul Chitalia, vice ordförande (bankverksamhet), Gitanjali Group . Det utfärdade också process mot två andra.
Läs också | Mehul Choksi häktades till statsfängelset i Dominica, men för att stanna kvar på sjukhus: Hans advokat
Efter att Choksi, som lämnade landet i januari 2018, arresterades i Dominica nyligen, kontaktade CBI en domstol där för att begära utlämning. . Det sa att han behövs för en sond här i PNB-fallet. Tilläggsavgiftsbladet kommer också att lämnas in till domstolen av CBI, tillsammans med anförandet att en annan icke-borgen teckningsoption har utfärdats.
CBI hävdade att sedan december 2017 hade Choksi kunskap om det pågående straffrättsliga förfarandet mot honom och de företag som är knutna till honom. Han hade flyttat alla ursprungliga ansökningar, som var avsedda att vara hos banken, till en annan plats genom en anställd, som ett sätt att förstöra bevis.
Choksis advokat har förnekat de nya anklagelserna.
-
- Indian Express-webbplatsen har varit betygsatt GREEN för sin trovärdighet och pålitlighet av Newsguard, en global tjänst som betygsätter nyhetskällor för deras journalistiska standarder.
-
© The Indian Express (P ) Ltd