Mehul Choksi esce su una sedia a rotelle dal tribunale di Roseau, Dominica, venerdì 4 giugno 2021. (AP Photo)
Osservando che c'è del materiale prima facie per dimostrare che il commerciante di diamanti in fuga Mehul Choksi e altri nella presunta frode della Punjab National Bank (PNB) avevano causato reati, inclusa la distruzione di prove, un tribunale speciale ha recentemente emesso un altro mandato non vincolabile contro di lui.
La corte ha preso conoscenza della scheda aggiuntiva depositata all'inizio di questo mese. La corte ha anche detto che tra gli altri co-imputati ci sono quattro dipendenti pubblici. Questi includono membri dello staff della PNB, Gokulnath Shetty, Manoj Kharat, Bechu Tiwari e Yashwant Joshi.
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La corte ha stabilito una nuova sanzione per perseguirli in base alla nuova aggiunta le sezioni saranno obbligatorie. Ha aggiunto che mentre due membri dello staff di PNB – Sagar Sawant e Sanjay Prasad – vengono aggiunti all'accusa, è in corso una sanzione per perseguire anche loro.
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La CBI ha anche aggiunto sezioni, inclusa la cospirazione criminale, nella sua recente denuncia. Ha emesso un processo contro Choksi, Aniyath Nair, direttore di Gili India, Nitin Shahi, assistente esecutivo finanziario, Gitanjali Gems, Kapil Khandelwal, presidente congiunto (finanze), Gitanjai Gems e Vipul Chitalia, vicepresidente (operazioni bancarie), Gitanjali Group . Ha anche emesso un processo contro altri due.
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Dopo che Choksi, che ha lasciato il paese nel gennaio 2018, è stato arrestato di recente in Dominica, la CBI si è rivolta a un tribunale locale per chiedere la sua estradizione . Ha detto che è richiesto per un'indagine qui nel caso PNB. Anche la scheda di addebito supplementare sarà presentata dinanzi al tribunale dalla CBI, insieme alla dichiarazione che è stato emesso un altro mandato non cauzionale.
La CBI ha affermato che dal dicembre 2017, Choksi era a conoscenza dell'imminente procedimento penale contro di lui e le società a lui collegate. Aveva spostato tutte le domande originali, che dovevano essere con la banca, in un'altra posizione tramite un dipendente, come mezzo per distruggere le prove.
L'avvocato di Choksi ha negato le nuove accuse.
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