Mehul Choksi und Nirav Modi.
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DAS CENTRAL BUREAU of Investigation (CBI) am Montag Quiz zwei weitere leitende Beamte, die von der Reserve Bank of India (RBI) in Verbindung mit dem über Rs-13,500-crore-Betrug verursacht, um die Punjab National Bank (PNB) von diamantaires Nirav Modi und seinem Onkel Mehul Choksi. Laut Quellen, die Beamten befragt wurden die Informationen über die Versöhnung der nostro-Konto wird verwaltet von der PNB.
“Während der probe, wir fanden es war ein Missverhältnis in der nostro-Konto verwaltet von PNB. Der senior RBI wurden die Beamten befragt, die auf die Versöhnung von dem besagten Konto, und die Verfahren, die von der RBI zu halten, überprüft”, sagte ein senior-CBI-Beamten, der Sprach unter der Bedingung der Anonymität. Ein nostro-Konto ist ein Konto, das eine bank öffnet sich in einem fremden Land in der Währung des betreffenden Landes für den Handel und andere Transaktionen.
“Die ausländischen Niederlassungen der indischen Banken gutgeschriebenen Gelder in das nostro-Konto der PNB auf den Brief der Unternehmen (LoUs) eröffnet, die von der PNB. Die Gelder wurden dann an die Begünstigten Unternehmen von PNB, die wir vermuten, sind vor Unternehmen erstellt, die für den Zweck der Geldwäsche. Diese Begünstigten Unternehmen gezeigt wurden, die als Importeure von den Angeklagten,” die offiziellen Hinzugefügt. “Zwar gab es keine Transaktionen, die in dem Buch dargestellt, es wurde eine Verbindlichkeit geschaffen, wie wurde das Geld gutgeschrieben wird, in dem nostro-Konto der bank failed to halten Sie eine Registerkarte auf”, sagte der Beamte.
“Die Beamten haben uns gesagt, dass die Aussage des nostro-Konto geschickt wurden, um die Händler Zweig zu authentifizieren, wenn es die ihrigen. Sie zitiert haben verschiedene Rundschreiben und Verfahren, die von Ihnen. Wir werden versuchen zu verstehen, wo war der Ablauf, wenn überhaupt,” sagte der offizielle.
Letzte Woche, das CBI untersucht hatte fünf hochrangige Beamte, darunter der ehemalige stellvertretende Gouverneur der RBI, HR-Khan, der auf die 80:20-Regelung in Bezug auf die Schmuck-import. Khan wurde vor allem untersucht, May 21, 2014 kreisförmig, ausgestellt von der RBI auf dem besagten Schema.
“Beide Choksi und Modi profitiert von der 80:20 Regelung und sammelte Geld durch LoUs. Wir werden Sondieren, wenn die Politik missbraucht wurde von dem duo ist, Kredite durch betrügerische LoUs”, fügte der Beamte.
Während 80 Prozent des gold-imports im Rahmen der Regelung (Indien ist einer der größten Importeure von gold weltweit) verkauft werden konnten, in das Land, mindestens 20 Prozent der Einfuhren, musste exportiert werden, bevor die Importeure bringen in neue Sendungen. Die Berechtigung zum importieren der nächsten Partie war zu sein gegeben auf die Erfüllung der export-Verpflichtung. Die Politik hat zu entmutigen gold importiert die Zügel in der Ausweitung des leistungsbilanzdefizits.
Inzwischen die Vollstreckung Direktion, die der Sondierung der Vorwurf der Geldwäsche der Fall ist, wird erwartet, zu bekommen, den Bericht der Gutachter engagiert, um festzustellen, den Wert der beschlagnahmten Vermögenswerte, die von der Agentur innerhalb von zwei Wochen. Die Agentur verfügt über angefügte Eigenschaften von über 7,000 crore Rs. Sprechen bei einer früheren Gelegenheit, ED-Direktor Karnal Singh hatte gesagt, dass der Wert der Beschlagnahme basiert auf dem Buch Wert der Vermögenswerte, und Sie werden immer eine unabhängige Bewertung der gleiche.
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