Diamant-Händler Nirav Modi angeblich deaulted auf-Darlehen bis zu Rs 11.400 sein crore genommen von der PNB.
Vorsichtig bei der Kontrolle im Zuge der Rs 11.400 sein crore finanziellen Betrug, Nirav Modi und den Fall gegen den Rotomac Global für Betrug Rs 3,695 crore, Banken beeilen sich, das Central Bureau of Investigation (CBI) gegen mehr Geschäftsleute für säumigen auf Darlehen. In den letzten paar Tagen, wird das CBI erhält zwei neue Beschwerden ein, darunter ein zweiter Fall in der Provinz Punjab National Bank (PNB), die beinhalten entweder Kredite, die sich in non-performing assets (NPA) oder Betrug, begangen wurde, vor einigen Jahren.
Nach der PNB und Bank of Baroda (BoB) eingereichte Fälle gegen Nirav Modi und Rotomac Global, CBI registriert hat zwei weitere Fälle von Kredit-Betrug mit Oriental Bank of Commerce (OBC) und die Bank of Maharashtra) (BoM) in den vergangenen drei Tagen.
OBC hat behauptet, er wurde betrogen von Rs 390 crore von Delhi-Juwelier Dwarka Das Seth International und seinen Besitzer Sabhya Seth. Das Darlehen stellte NPA Weg zurück im Jahr 2014, aber OBC angesprochen CBI nur auf 16 August letzten Jahres, nachdem das Unternehmen hatte hochgeklappt und Seth hatte aus dem Land geflohen.
Das CBI-registriert eine TANNE am Donnerstag und hat begonnen, die Ablaufverfolgung in Indien ansässige Direktoren und Partner des Unternehmens.
Ähnlich wie die Bank von Maharashtra hat sich CBI lodge ein Darlehen default Beschwerde gegen einen Delhi Geschäftsmann. Das Darlehen hatte sich in ein NVA im Jahr 2013 und die bank hat auch verkauft eine Eigenschaft gehalten, die als Sicherheit für die Erstattung der Abgaben, hieß es.
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PNB auch näherte sich der CBI für das zweite mal Mittwoch gegen seinen Filialleiter. Laut der Beschwerde, der Niederlassungsleiter hatte betrogen, die bank über Rs 2 crore im Jahr 2011 und PNB hatte sogar ausgesetzt, die den offiziellen nach einer internen Untersuchung.
Der OBC Beschwerde hat behauptet, dass Dwarka Das Seth International nahm Kredite durch Akkreditive und andere solche Kreditlinien, die für gold-Schmuck-export/import zwischen 2007 und 2012 aber nicht zurück zu zahlen und das Darlehen gedreht NPA im Jahr 2014.
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Eine Sonde durch die bank fand, die das Unternehmen hatte, erging sich in round-tripping ” von Fonds durch fiktive Unternehmen im Ausland und hatte beanspruchten Mittel durch Diskontierung Rechnungen ausgestellt, die unter Akkreditiven ausländischer Banken, die waren entweder nicht existent oder hatten negative Bewertungen.
“Wir glauben, dass Shri Sabhya Seth von M/S Dwarka Das Seth International Pvt Ltd inszeniert einen ausgeklügelten plan zu täuschen die bank,” OBC sagte in seiner Beschwerde`
BoM FIR Namen Amit Singla Inhaber der Delhi-basierte Ashirwad Chain Co., Darlehen Garant Roshan Lal Bhalotia, Immobilienbewertung Firma Tech-Mach-Internationale und unbekannte Beamte der Stückliste.
Es wird behauptet, dass Singla und sein Unternehmen nahm Kredite von Rs 9.5 crore durch cash-Kredit von der bank, die zwischen 2010 und 2012. Die Angeklagten angeblich drei Eigenschaften in Delhi und Haryana als Sicherheiten. Die Eigenschaften, die zum Zeitpunkt der Aufnahme des Darlehens, waren im Wert von über Rs 18 crore von Tech-Mach-International.
Aber nachdem die Darlehen, die sich in NPAs, den tatsächlichen Marktwert der Eigenschaften, die gefunden wurden, um nur Rs 2.5 crore. Eine der Eigenschaften, die ein Doppel-Etagen-Haus im Besitz von Roshan Lal in Rohtak, Haryana, war im Wert von Rs 4.85 crore, während die Sanktionierung der Darlehen. Wenn die bank verkauft Sie ab, um wieder seine Beiträge, er holte nur Rs 73 lakh. Ähnlich einer kommerziellen Eigentum im Besitz des Angeklagten am Chandni Chowk in Neu-Delhi wurde bewertet von Tech-Mach in der Zeit von disbursal der Darlehen bei Rs 4.95 crore, die eigentlich nur Wert Rs 31 lakh.
Tech-Mach-war später entfernt von dem panel-Schätzer von der bank. In seiner Beschwerde BoM sagte: “Das überbewertet Bewertungen wurden bewusst gegeben ist, in stillschweigendem Einverständnis mit dem Schuldner und die bürgen… in betrügerischer Absicht induzieren die bank zur Finanzierung des Kreditnehmers.”
Die TANNE auch behauptet, dass Singla eingereicht hatte überhöhten Bestand von audit-berichten und Bilanzen, abgesehen von der Umleitung der Darlehen der Schwester betrifft. Vier Tage nach der PNB klagte der betrogen von Rs 11.400 sein crore von Nirav Modi, Bank of Baroda (BoB), die hatte Darlehen von Rs 3,695 crore zu Rotomac mit sechs anderen Banken und war in Verhandlungen mit dem Unternehmen für seine Rückkehr, hatte eine Beschwerde bei der CBI.
BoB sogar gebeten die Agentur zu konfiszieren Rotomac Besitzer Vikram Thakur s passport, um zu verhindern, dass ihm das Land zu verlassen. BoB Darlehen abgelehnt hatten, NPA vor zwei Jahren und es hatte auch führte eine Gründliche Ermittlungen in die Benutzung der Kredite durch Rotomac aber nie beschlossen, den Ansatz der Agenturen in diesem Zeitraum.
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