ED congela Nirav Modi di banca di depositi e di azioni per un valore di Rs 44 cr, e una vasta collezione di orologi importati (ANI Twitter)
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L’Esecuzione Direzione venerdì sequestrati diamante gioielleria Nirav Modi di banca di depositi e di azioni per un valore di Rs 44 crore in connessione con l’Rs 11,400 crore Punjab National Bank (PNB) in caso di frode.
I funzionari hanno detto che hanno messo a congelare gli ordini su conti bancari contenenti Rs 30 crore e azioni per un valore di Rs 13.86 crore di gruppo in materia di antiriciclaggio (Legge PMLA).
Una vasta collezione di orologi importati, 176 acciaio almirahs, 158 scatole e 60 altri contenitori sono stati sequestrati nel corso di ricerche ED in più luoghi collegati al miliardario gioielli con diamanti designer la scorsa settimana, hanno detto.
L’agenzia aveva ieri congelati azioni e fondi comuni di pena di Rs 100 crore Modi e promotore di Gitanjali Group Mehul Choksi, in connessione con il caso. Almeno nove auto di lusso, appartenenti a Modi, sono stati anche sequestrati nell’ambito delle indagini sotto PMLA.
Le auto sequestrate includono una Rolls Royce Ghost, Mercedes Benz, Porsche Panamera, tre Honda varianti, una Toyota Fortuner e Innova. LEGGI DI PIÙ
In precedenza il mercoledì, l’Imposta sul Reddito (a) dipartimento di allegato Rs. 145.74 crore trovato in diversi conti bancari appartenenti a Modi. Fino ad oggi, il reparto IT ha attaccato un totale di 141 della banca conti/Depositi del gruppo.
L’arrestato CBI funzionari aveva detto ieri l’agenzia che la pratica della illegalmente l’emissione di Lettere di Comprensione (LoUs) e Estera, lettere di credito (Flc) e poi a rotazione in favore Modi e Mehul Choksi gruppi iniziata nel 2008 e proseguita fino a questi sono stati scoperti nel gennaio di quest’anno.
Il CBI e ed hanno registrato due Abeti ogni sonda caso. Entrambi i Modi e Choski si dice che hanno lasciato il paese prima di cause penali sono state depositate contro di loro.
(Con PTI ingressi)
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