De eigenschappen omvatten MiiResorts Groep 1 Pty Ltd en Sanctuary Cove eigenschappen in Australië. (Representatief Beeld)
Gerelateerd Nieuws
-
Dena Bank fraude: Handhaving Directoraat hecht activa van de Groep Artiesten officiële
-
Handhaving Directoraat hecht PACL ‘ s Rs 472 crore activa
-
ED hecht Rs 117 crore activa in PMLA zaak tegen Jaganmohan Reddy
De Handhaving Directoraat-op maandag zei het aangesloten vermogen Rs 472 crore, waaronder één in Australië, in verband met het witwassen van geld sonde in de PACL ponzi-zwendel geval. De ED had ingeschreven op een strafzaak tegen het bedrijf in 2015 op basis van een VBI FIR tegen de groep, haar bestuurders en ambtenaren.
“Eigenschappen waard Rs 472 crore zijn bevestigd onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA) in PACL ponzi-zwendel bediend door Nirmal Singh Bhangoo. De eigenschappen omvatten MiiResorts Groep 1 Pty Ltd en Sanctuary Cove eigenschappen in Australië,” het werd geciteerd zoals zeggend door PTI.
PACL wordt gepeild door meerdere instanties. Eerder, capital markets regulator SEBI had het gevonden te hebben geld verzameld uit crores van beleggers naar verluidt door ongeoorloofde instellingen voor collectieve belegging, ook wel ponzi schemes, in de naam van onroerend goed projecten.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App