Die Eigenschaften umfassen MiiResorts Gruppe 1 Pty Ltd und Sanctuary Cove Eigenschaften in Australien. (Vertreter Bild)
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Die Durchsetzung Direktion am Montag sagte, hat es gepfändeten Vermögenswerte im Wert von Rs 472 crore, darunter in Australien, in Verbindung mit Ihrer Geldwäsche-Sonde in den PACL ponzi-Betrug Fall. Der ED registriert hatte, ein Strafverfahren gegen die Firma im Jahr 2015 basiert auf einer CBI-FIR gegen die Gruppe, seine Direktoren und Beamten.
“Eigenschaften Wert 472 Rs crore angebracht wurden, unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA) in PACL ponzi-Betrug betrieben von Nirmal Singh Bhangoo. Die Eigenschaften umfassen MiiResorts Gruppe 1 Pty Ltd und Sanctuary Cove properties in Australien,” er wurde zitiert als Spruch von PTI.
PACL wird sondiert, die von mehreren Agenturen. Früher, capital markets Regulierungsbehörde SEBI hatte es gefunden zu haben Geld gesammelt von crores der Anleger angeblich durch unbefugte kollektiven Kapitalanlagen, die auch als ponzi-Systeme, die im Namen von real estate Projekten.
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