Haute Cour De Delhi (Photo D’Archives)
La Haute Cour de Delhi aujourd’hui réservé sa commande sur un moyen controversé homme d’affaires Moin Akhtar Qureshi difficile de son arrestation par la Direction de l’Application (ED) dans un cas de blanchiment d’argent. Le Centre s’oppose à l’plaidoyer en disant remise en cause de son arrestation était un “abus” de la procédure judiciaire, affirmant qu’il y avait de graves accusations de hawala opérations contre lui.
Un banc de juges Vipin Sanghi et P S Teji entendu les arguments de l’avocat de m. Qureshi, le Centre et la de et a dit qu’il allait passer un ordre sur l’habeas corpus moyen.
Un habeas corpus au moyen d’une pétition qui a été déposée afin de s’assurer qu’une personne en état d’arrestation est intentée devant un tribunal qui permettra de déterminer si la détention est légale.
Qureshi l’avocat a dit que la viande exportateur doit être libéré de la “détention illégale” et de sa liberté d’être rétabli immédiatement.
Le gouvernement a également réfuté les Qureshi allégations qu’il a été unauthorisedly détenues par l’ED dans le cas de blanchiment d’argent, en disant qu’il a été arrêté en vertu de dispositions réglementaires de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi et l’a renvoyée à ED détention par un tribunal compétent du tribunal de première instance.
Qureshi a été arrêté le 25 août, et envoyé à ED la détention par le tribunal de première instance de la prochaine journée complète de la sonde dans l’affaire contre lui et les autres. Il est actuellement judiciaire de la garde.
L’agence a affirmé que “les témoins ont confirmé dans leurs déclarations qu’ils ont livré crores de roupies pour Qureshi et ses associés par le biais de ses employés et l’un des témoins a déclaré que près de Rs 1.75 crore ont été exportées par l’accusé de lui et de son ami en lieu et place de l’aide fournie à lui dans un RCC cas.”
Qureshi a été interrogé à plusieurs reprises dans le passé par l’ED qui est de sonder son rôle après l’enregistrement de deux Sapins sous la PMLA, il a dit, ajoutant qu’il a été arrêté en lien avec l’infraction alléguée dans le dernier SAPIN dans laquelle l’ancien chef de la CBI Singh a également été nommé.
Le plus tôt PMLA affaire à l’encontre de m. Qureshi a été déposée par l’ED en 2015, basé sur une poursuite de la plainte, il a dit.
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