Les dossiers montrent que les Non-Entreprise d’Élimination (NDU) a été signé à New Delhi entre H S Narula, Elsingham Holdings Ltd et ICICI Bank Ltd (Bahreïn Direction de), le 28 décembre 2006.
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Construation majeur DSC Ltd (DS Construction Ltd), qui a empoché plusieurs routier et ferroviaire projets, y compris l’Delhi-Gurgaon Autoroute, a obtenu un prêt de 135 millions de dollars de la Banque ICICI en 2006. De ce, des 100 millions de dollars ont été versés dans un délai de 20 jours à compter de l’accord, selon les dossiers de l’offshore cabinet juridique Appleby.
DSC Ltd plus tard par défaut sur le remboursement du prêt et Appleby des documents montrent que la Banque ICICI suivi les conseils du cabinet juridique sur le montant impayé du prêt — qu’il a été réglé en 2016. DSC Ltd a été constituée le 13 octobre 1978 à acquérir les entreprises de M/s Thakur Entreprises, New Delhi et M/s DS Narula & Company, New Delhi. Au moment où il a été incorporé, Darshan Singh Narula et de ses quatre fils — Balbir Singh, Varinder Singh, Narinder Singh et Harpinder Singh étaient ses actionnaires.
Selon des documents avec Appleby, Elsingham-DSC Maurice Private Ltd, l’une des sociétés de portefeuille de DSC Ltd, emprunté à 135 millions de dollars de ICICI Bank Ltd, le 26 décembre 2006. De ce, 35 millions de dollars a été versé le 29 décembre 2006; 10 millions de dollars sur janvier 9, 2007; et de 55 millions$, le 16 janvier 2007. Dans tous, les dossiers montrent, 100 millions de dollars ont été versés dans un délai de 20 jours à compter de l’accord.
Les dossiers montrent que les Non-Entreprise d’Élimination (NDU) a été signé à New Delhi entre H S Narula, Elsingham Holdings Ltd et ICICI Bank Ltd (Bahreïn Direction de), le 28 décembre 2006. Un autre NDU a été signé à New Delhi entre les Îles Vierges Britanniques à base de Alphamatic Investments Ltd, new Delhi, Gurgaon Super Connectivity Ltd et ICICI Bank Ltd (Bahreïn Direction de), le 28 décembre 2006. Elsingham Holdings Ltd a signé une Procuration à Port-Louis, ile Maurice en faveur de ICICI Bank Ltd (Bahreïn Direction) le 27 décembre 2006.
Un des Prêteurs Accord a été signé le 17 Mars 2007 entre la Banque ICICI UK PLC et ICICI Bank Ltd (Bahreïn). Il a déclaré que ICICI Bank Ltd (Succursale de Singapour) a été Arrangeur, Standard Bank (Mauritius) le Mauricien Agent de Sécurité et ICICI Bank Ltd (Bahreïn Direction de) l’Installation de l’Agent. Le Dépositaire Participant pour les 135 millions de dollars de prêt a été Alankit Affectations, et basée à Delhi société.
Il y a également un Amendement de l’Accord daté du 3 avril 2007 entre Elsingham DSC Maurice Private Ltd (Emprunteur), Elsingham Holdings Ltd, Elsingham Holdings Mauritius Ltd, DS Constructions Ltd, H S Narula (Coventantors) et ICICI Bank Ltd Bahreïn Succursale (Installation de l’Agent) par rapport à l’135 millions de dollars contrat de prêt daté du 28 décembre 2006.
Mais quand un problème se pose au remboursement de l’emprunt, la Banque ICICI a commencé à consulter les Appleby sur la question. Le 7 février 2011, les dossiers montrent, Abhijeet Das de la Banque ICICI a écrit à Deep Roy de Lois Économiques de la Pratique de “s’engager” pour “procéder à un examen de certains documents…”
Banque ICICI lui a demandé de “procéder à un examen des documents relatifs à l’Accord relatif à la Facilité et les différents accords de sécurité et de confirmer à la Banque ICICI du caractère exécutoire des différents titres/contractuelle de confort et d’indiquer clairement les étapes nécessaires à l’exécution de cette sécurité/contractuelle de confort dans le cas d’un cas de défaut aux termes des documents de financement”.
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Das fait une autre demande: “la Question d’un protocole intégrant le point de vue de l’avocat dans ces autres juridictions (comme cela peut être nécessaire) concernant le caractère exécutoire de la mentionnés ci-dessus de sécurité/ contractuel confort et les mesures à prendre pour l’exécution de cette sécurité.”
Les dossiers montrent que deux jours plus tard, le 9 février 2011 — Roy a écrit Matthieu Stocker de Appleby: “Nous avons reçu une demande pour un supplément citation de ICICI Bank Limited pour un prêt d’un examen de la documentation pour les deux opérations de prêt et pour la préparation d’un mémorandum avec les détails de l’exécution des mesures dans le cas d’un événement de défaut… l’Emprunteur est Elsingham DSC Maurice Private Ltd. Elsingham Holdings Mauritius Ltd (EHML, qui détient 90% de la participation de l’emprunteur) et Elsingham Holdings Ltd (BGE, un BVI société, qui détient 100% de EHML) ont fourni des sociétés de garanties…”
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En conséquence, Appleby envoyé un trois-page Mémorandum d’ICICI Bank Ltd, le CCNB Place, à New Delhi, le 4 Mai 2011. Il a déclaré: “Il n’est pas nécessaire pour assurer la légalité, la validité, l’applicabilité ou la recevabilité d’une preuve dans les procédures des obligations de la BVI Actionnaire sous les Accords que l’Objet d’Accords ou de tout autre document doit être notariée, produit, enregistré ou enregistré dans les Îles Vierges Britanniques.”
Appleby a cité une Exécution Réciproque des Jugements Loi de 1922 et conseillé, entre autres choses, qu’un jugement peut être enregistré en vertu de la Loi, selon lequel “le tribunal étranger avait compétence en la matière et les îles vierges britanniques, les Actionnaires, soit soumis à une telle juridiction ou a été un résident ou l’exploitation d’une entreprise au sein de la juridiction et a été dûment signifiée avec le processus”.
Pour ce mémorandum, Appleby envoyé ICICI Bank Ltd, le CCNB Place, à New Delhi, une facture de $3026.41 le 26 janvier 2012. Cette facture a été pour “professional services” fournis par Appleby à ICICI à l’égard de “l’examen des documents de la” Convention de crédit; Elsingham Holdings Ltd, HS Narula, Alphamatic Investment Ltd, etc.
RÉPONSE de DSC
DSC Ltd directeur Narinder Singh Narula a dit: “H S Narula est un Citoyen Britannique et est titulaire d’un Passeport Britannique. Ses investissements sont régies par les Lois Britanniques. Il n’a pas de revenu en Inde. Sauf pour le propriétaire de 10% des actions c’est à dire 2500 actions de US$ 01 (Rs 1,12,200) de Elsingham DSC-Maurice (Pvt) Ltd, DSC Limitée ne possède pas d’actifs ou de Sociétés de n’importe où en dehors de l’Inde. Postérieurement à la Scission, ces 2500 actions sont actuellement détenus par DSC de l’Ingénierie (Pvt) Ltd.
EXPLIQUE: Pourquoi le Paradis des Documents de la matière
“DSC Limitée n’a pas pris un prêt auprès d’une Banque en dehors de l’Inde, y compris toutes les banques Indiennes à Bahreïn et à l’île Maurice. H S Narula, qui est un Citoyen Britannique, n’a pas de direct/indirect rôle/intérêt dans Elsingham DSC Maurice Privée à responsabilité Limitée, Alphamatic Investment Limited, Elsingham Holding Limited et Apollo Entreprises. Balbir Singh Narula est un Directeur d’Apollon Enterprises Limited. Cependant, il ne dispose pas de toute participation et/ou d’investissement Apollo Entreprises. Outre-ci, aucun des autres Narula famille a un rôle d’intérêts dans des Sociétés indiquées ci-dessus.
“Elsingham DSC Maurice Private Limited (auparavant connu comme Alphamatic Investissements (Mauritius) Limited n’a jamais été une Société Holding de l’ASN Limitée. Auparavant Elsingham Holdings Mauritius Limited est la Société holding, cependant actuellement Apollo Enterprises Ltd est la Société Holding. US $135 millions de prêt a été accordé par la Banque ICICI-Bahreïn, Singapour et royaume-UNI de Elsingham DSC-Maurice (Pvt) Ltd à des fins d’investissement dans les Projets d’Infrastructure/Entreprises en Inde. Le dit montant du prêt a été investi par des Elsingham DSC-Maurice (Pvt) Ltd, en option, des Débentures Convertibles (TOC) de l’ASN Limitée. DSC Limited comme sur une date, déjà racheté 97% de la dit Dco et maintenant, 03% n’est que de l’équilibre.
“La totalité du prêt de la Banque ICICI a été réglé par des Elsingham DSC-Maurice (Pvt) Ltd et à date il n’y a pas d’encours que ce soit envers la Banque ICICI. L’investissement dans les 2500 actions de Elsingham DSC-Maurice (Pvt) Ltd. a été dûment déclarées à RBI par le Concessionnaire Autorisé de la Banque par DSC Limitée vide lettre datée du 15.12.2006.
“En ce qui concerne le trouble obsessionnel-compulsif rapports de RBI, le même a été dûment exécutée et la RBI a confirmé le même vide son ordre du 21/7/2010. DSC Limitée ont dûment signalé l’investissement de 2500 actions et susmentionnée du trouble obsessionnel-compulsif dans ses rapports et des bilans pour toutes les Autorités, y compris l’Impôt sur le Revenu Ministère. H S Narula n’a pas de revenu de l’Inde, il n’est donc pas nécessaire de produire une déclaration de Revenus en Inde.”
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