Appleby a reçu deux lettres de SREI Infrastructure Finance Ltd, dans les Îles Caïmans adresse de Essar Global Ltd, le 30 octobre et le 21 novembre 2013. (Source: Fichier)
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Le Essar Group a fourni une garantie pour Huawei International Pte Ltd qui a fourni de l’équipement de télécommunications, et à SREI Infrastructure Finance Ltd, qui a prêté Rs 200 crore à Boucle Telecom Limited, les dossiers de l’offshore cabinet juridique Appleby spectacle.
Dans une affaire en cours liées à la 2G arnaque, le RCC chargesheet affirmé que la Boucle Telecom Ltd est une société du Groupe Essar et sécurisé de plusieurs prêts de la banque sur la base de l’entreprise garanties par Essar.
Appleby a reçu deux lettres de SREI Infrastructure Finance Ltd, dans les Îles Caïmans adresse de Essar Global Ltd, le 30 octobre et le 21 novembre 2013. Selon les lettres, les Kolkata société basée à condition de Boucle Telecom Ltd un prêt de Rs 200 crore, qui a été soutenue par certains des intérêts de sécurité et une garantie par Essar Global Ltd, la société holding du Groupe Essar.
La première lettre était un rappel que le prêt — Rs 260.80 crore, avec intérêt a été à échéance le 1er novembre 2013. Trois semaines après la date limite, la deuxième lettre averti que le défaut serait d’inviter l’action juridique.
Appleby enregistrements montrent également que Essar Global Limited a donné la garantie d’entreprise à Singapour à base de Huawei International PTE Ltd en septembre 2009, la sauvegarde des obligations de paiement de la Boucle Telecom Ltd pour les fournitures effectuées en vertu d’un contrat entre Huawei et Boucle. Après la Boucle retardé la prise de certains paiements de Huawei en raison d’un “dur” de la phase dans les affaires, les trois entreprises, Appleby afficher des enregistrements, a tenu une série de discussions pour parvenir à un règlement à l’amiable par l’exécution d’un Protocole d’accord en octobre 2013.
Essar accepté les termes “comme une réaffirmation de son obligation en vertu de la garantie en date du 17 septembre 2009 au nom de la LTL et en faveur de Huawei”.
En vertu du Protocole d’entente, Huawei pourrait pas prendre toute action en justice si la Boucle payé l’intégralité de sa cotisation — $8,28,456 — à Huawei pour le 15 décembre 2013, à défaut de quoi Essar Global Fund Ltd serait tenu d’effectuer le paiement dans les meilleurs délais à la demande”.
Mis en place dans les Îles Caïmans, en septembre 2005, Essar Global Ltd a été renommé Essar Global Fund Ltd (EGFL) en Mars 2013.
En cas de défaut de paiement ou de litige, le Protocole d’entente a dit que la question serait soumise et résolus par un arbitrage à Singapour.
RÉPONSE
Dans un courriel, une Essar porte-parole a déclaré: “les Détails relatifs à des garanties fournies par Essar Global Fund Ltd à SREI et Huawei, et la garantie des frais payés par le Khaitan Groupe de EGFL à cet égard ont été fournis aux autorités chargées de l’enquête au moment de l’enquête elle-même.
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“Les promoteurs de Essar et Khaitan Groupes ont une relation familiale. Les Transactions entre les sociétés détenues par des Khaitans et Essar Global Fund Ltd sont normales/transactions commerciales qui sont divulgués dans les documents publics dans l’Inde et à l’étranger et sont pleinement autorisés en vertu de la législation de la terre”.
Dans un courriel, Nalin Khaitan, Vice-Président, Khaitan Holdings, a déclaré: “Les transactions entre Khaitan et Essar avec le respect des garanties mentionnées par vous étiez à la longueur du bras, parfaitement conforme à la loi et ont été entièrement communiqués à l’honorable tribunal spécial. L’affaire est actuellement sous-jugement, et, par conséquent, il serait inapproprié pour nous de faire d’autres commentaires.”
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Un porte-parole de SREI a dit: “Comme une pratique standard, nous ne discutons pas spécifique au client les détails en public. Cependant, nous pouvons confirmer que nous avons prolongé le prêt et récupérer notre argent. Il ne serait pas juste pour nous de faire d’autres commentaires sur ce sujet.”
Huawei International Pte Ltd n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Essar noms de Greenpeace et de l’Unicef, ils nient les liens
Ruia de la famille des fiducies de Triton et de la Vierge avait un ensemble de cinq entreprises bénéficiaires — quatre détenue par un membre de la famille de chaque branche de la Ruia de la famille. Le cinquième bénéficiaire de la Vierge de la Confiance, prétendre à Appleby dossiers, a été l’UNICEF, et du Triton Confiance, de Greenpeace International. Les actes de fiducie, cependant, montrent deux sociétés — Wilderness Lodge Ltd et de fer à cheval de la Crête Ltd — que le cinquième bénéficiaire.
“À ce moment, nous ne sommes pas au courant d’une relation ou d’affiliation entre l’UNICEF et la Vierge de la Fiducie ou de la Wilderness Lodge Limitée”, a déclaré Najwa Mekki, chef, Section des Médias, de l’UNICEF.
Greenpeace dans un message électronique, a déclaré: “Ni Greenpeace International ou Greenpeace Inde a aucune connaissance de l’avoir jamais été nommé en tant que bénéficiaire du Triton Fiducie, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fer à cheval de la Crête Limitée. Si ils l’avait fait, cela aurait été au-delà de notre contrôle et nous ne l’accepterait pas les fonds à partir d’une telle source. La possibilité que l’impôt évitent peut-être en utilisant les noms de groupes de campagnes est de mauvais goût — notre indépendance financière est essentielle à la tenue de ceux qui ont le pouvoir de rendre des comptes.”
“Greenpeace International des registres financiers de revenir à 2006. Une vérification approfondie a montré que Greenpeace International n’a pas reçu de l’argent de Triton de la Fiducie ou de fer à cheval de la Crête Limitée. GP d’Inde a également fait une vérification détaillée de ses documents financiers remontant à 2006, et il ne trouve pas de contribution d’entités — Triton Confiance et de fer à cheval de la Crête Limitée”, Greenpeace a dit.
Essar n’a pas fourni une réponse spécifique à la question de Greenpeace et de l’UNICEF.
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