Lto R Angad Paul, Akash Paul, le Premier Ministre John Major Ambar Paul, Swraj Paul et caparo Chef de la Direction James Poireau. Express Fichier photo
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Avant qu’il ne tombe à sa mort à Londres penthouse sur novembre 8, 2015, Angad Paul, fils du royaume-UNI entreprise magnat de l’Éternel Maison de Paul, avait pris l’île Maurice route à investir en Inde, principalement dans le secteur de l’énergie éolienne, selon Appleby enregistrements.
En 2010 , quatre des sociétés familiales, basée dans les Îles Vierges Britanniques — Caparo de l’Énergie de la Capitale Inc, Caparo Energy Holdings Inc, Caparo de l’Énergie les Investissements Inc et Esrano Overseas Ltd formé une société holding Caparo Energy Ltd (CEL), basée à Guernesey, qui, à son tour, a formé une compagnie à l’île Maurice appelé Caparo Énergie Investments Ltd.
Appleby les dossiers montrent que les mots Caparo de l’Énergie dans les noms de trois îles vierges britanniques, les entreprises ont été remplacés par des Bindu Urja. En 2011, la Caparo Energy Ltd a été renommé Mytrah d’Énergie Limitée — MEL est cotée à la Bourse de Londres. L’île Maurice à base de Caparo Energy Investments Ltd a été renommé Bindu Vayu Mauritius Ltd (BVML).
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Quand MEL a été cotée à la Bourse de Londres, Angad Paul était son Président Non-Exécutif et de Ravi Shankar Kailas a été Chef de la Direction. Appleby les registres de l’Angad Paul a été nommé PEP (personne politiquement exposée), le 9 novembre, 2015 — le jour après sa mort.
Selon Appleby dossiers, BVML est la société holding du Mytrah Énergie India Limited (MEIL), constituée le 12 novembre 2009 Caparo Énergie India Limited, qui a changé son nom à MEIL, le 27 septembre 2011. Le MEIL états financiers pour 2015-16 enregistré son chiffre d’affaires à Rs 2448.78 crore. La société de l’actuel président est Ravi Shankar Kailash et il a 15 filiales en Inde. MEIL a trois step-down filiales.
Dans Appleby documents, un document daté du 24 Mai 2010 stipule que l’objectif de l’entreprise de l’entreprise est d’être “une société de portefeuille de la filiale Indienne qui à son tour sera principalement utilisé pour configurer carburant renouvelable production d’électricité à base des projets en Inde”.
Les dossiers montrent que les la société “être possédé par Caparo de l’Énergie de la Capitale Inc, Caparo de l’Énergie les Investissements Inc et Caparo Energy Holdings Inc”. Ces sociétés ont été intégrées dans les Îles Vierges Britanniques et Angad Paul, Ravi Kailash et Alastair Cade est devenu l’ultime propriétaires véritables de la BVI sociétés. Selon une Appleby document du 26 septembre 2014, le BVML est placé “Haut” dans l’évaluation du risque des entreprises.
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Dans Appleby dossiers, une note de BVML pour l’année financière 2012-13 unis, “en Vertu des lois et règlements en vigueur, la Société (BVML) est soumise à l’impôt sur le revenu à l’île Maurice, au taux de 15%, mais il a droit à un crédit d’impôt pour l’impôt étranger équivalent à l’augmentation de l’effectif d’impôt étranger souffert et 80% de l’île Maurice taxe payable à l’égard de son revenu de source étrangère, réduisant ainsi le nombre maximal d’imposition effectif taux de 3%. La Société (BVML) n’a pas la charge d’impôts pour l’exercice terminé le 31 Mars 2013, il n’avait aucun revenu imposable.” Il y a une déclaration similaire pour l’exercice 2013-14.
Le 15 octobre 2013, Appleby employé a écrit un courriel à ses collègues: “Il est à noter que le fichier se compose d’un haut risque de déclenchement et le profil de risque de ce client continue à être élevé… Ravi Kailas est une B. O. de BVML (par le biais de Bindu Urja Capital Inc.). Noté à partir de la condition d’un justificatif de domicile que son adresse de résidence permanente est en Inde. Cependant, a également noté que professionnel de référence de la lettre de Gabhawala Comptables Agréés que Ravi Kailas est une NRI, résidant au Canada.”
Se référant à un prêt de Développement de l’Infrastructure Finance Corporation (IDFC), Appleby a écrit: “a Également noté d’une Convention d’Option, qui IDFC serait également l’exercice d’une option de 26% sur BVML. La probabilité de tour de trébucher est très élevé étant donné que la IDFC (une société Indienne) a émis un capital de CEIL (société Indienne) en échange d’actions engagées, dans la MEL (société holding de BVML) et BVML.”
RÉPONSE DE MYTRAH ENERGY LTD:
R Somasundaram, Chef, Affaires Stratégiques, Mytrah Énergie Limitée, Hyderabad, répond au nom de Ravi Kailas:
En raison de la convention fiscale entre l’Inde et l’île Maurice, à ce moment, c’est le placement préféré des parcours pour des milliers d’entreprises, d’institutions financières, de fonds de private equity et d’autres entités commerciales. Toutes nos sociétés ont été dûment intégrés dans leurs pays respectifs, par les lois applicables ainsi que dûment enregistrés ou déclarés en Inde avec RBI ainsi que les autorités fiscales.
EXPLIQUE: Pourquoi le Paradis des Documents de la matière
Nous ne sommes pas au courant d’une telle catégorisation (à haut risque par Appleby). Nous ne sommes pas privés pour le document en question. Nous pouvons de manière plus significative commentaire si vous pouvez vous mettre à disposition ce document en votre possession. Nous avons eu plusieurs prêts d’IDFC. Certains de ces prêts sont entièrement remboursés et le reste sont entretenus conformément au calendrier.
Nous avons changé les noms de trois de nos entreprises à la fois. Caparo Energy Limited a été changé pour Mytrah Energy Limited (MEL), Caparo d’Investissement dans l’Énergie Limitée, l’île Maurice a été changé pour Bindu Vayu Mauritius Limited (BVML) et Caparo Énergie India Limited a été changé pour Mytrah Énergie India Limited (MEIL). Tous les trois changements de nom ont été faites dans le même temps, conformément à la décision de créer le Mytrah de la marque comme une marque commune et aussi pour éviter la confusion et la corrélation avec la Caparo Groupe. Tous les changements de nom ont été dûment notifiée à toutes les autorités de régulation dans les pays respectifs, y compris le ré-enregistrement, si nécessaire. M. Ravi Kailas continue d’être Directeur dans BVML et Président de MEIL. Il n’y a pas de relations avec la fin de l’Angad Paul en dehors de leur première participation dans la société par le biais de leur famille de confiance.
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