Suprema Corte (File)
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La Corte Suprema ha spianato la strada per la prosecuzione di S Natarajan, ora direttore del Sriram Gruppo, nel 2004 di alto profilo ponzi truffa che coinvolge Chennai a base di PNL Nidhi Limited, che hanno raccolto Rs 68.50 crore da oltre 13.000 gli investitori e inadempienti nel rimborso. L’apice corte da parte di una Alta Corte di Madras ordine di annullamento di un procedimento penale contro Natarajan, che aveva servito come presidente del consiglio fino al 2000 nella accusato impresa, PNL Nidhi Limitata, che è ormai defunta.
I finanziamenti privati, società e molti altri tra cui Natarajan sono accusati di appropriazione indebita di denaro pubblico e fraudolento deviazione di proprietà nel 2004. Essi hanno anche il compito di raccogliere Rs 68.50 crore da 13,295 depositanti e inadempienti nel rimborso.
L’alta corte ha messo da parte il procedimento contro Natarajan, che era un direttore nella accusato impresa tra il 1995 e il 2000, al piano terra di un default a titolo di rimborso delle quote ai depositanti da PNL Nidhi Limitata, si è verificato nel 2004, mentre ha lasciato quattro anni fa.
Mettendo da parte l’ordine, un apice banco della corte di giustizie Ranjan Gogoi e Navin Sinha notato che durante il periodo in cui Natarajan era un direttore di PNL Nidhi Limitata, i suoi fondi sono stati dirottati in diversi enti aziendali, che ha portato in mora nella restituzione del denaro ai depositanti.
Esso ha inoltre osservato che l’aveva tenuto “partecipazione di controllo” in una società privata, Calfin di Credito Holdings Pondicherry Limitata (CCHPL), Chennai, che è stato uno dei beneficiari del fondo di diversione.
“Alla luce di quanto sopra fatti e circostanze del caso, non ci sembra che l’alta corte è giusto che rigetta il procedimento penale nei confronti del convenuto (Natarajan).
“Ci asteniamo da affrontare un altro problema, salvare e ad eccezione di quanto indicato sopra per registrare la nostra conclusione è che l’ordine dell’Alta Corte non è giuridicamente sostenibile. Abbiamo, quindi, mettere da parte lo stesso e consentire a questi appelli,” il giudice ha detto.
Nel 2014, l’Alta Corte di Madras ha nominato uno dei suoi ex giudici come amministratore per saldare le quote di PNL Nidhi Limitata ai depositanti in Puducherry e Cuddalore. La PNL ha accettato di risolvere il 75 per cento dei depositi raccolti.
3.000-pagina caricare la lamiera è stata presentata nel Maggio del 2012, in Puducherry tribunale dal pubblico ministero di agenzia. Un caso è stata depositata contro di PNL Nidhi Limitata per appropriazione indebita di denaro pubblico e fraudolento deviazione di proprietà nel 2004 da CID.
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