Cour Suprême (Fichiers)
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La Cour Suprême a ouvert la voie à des poursuites de S Natarajan, maintenant un directeur dans le Sriram Groupe, en 2004, de haut-profil de la pyramide de ponzi escroquerie impliquant Chennai à base de PNL Nidhi Limitée, qui aurait recueilli Rs 68.50 crore de plus de 13 000 investisseurs et de défaut de remboursement. La cour d’apex de mettre de côté un Madras de la Haute Cour afin d’annulation de la procédure pénale à l’encontre de Natarajan, qui avait été l’un des administrateurs jusqu’à 2000 dans l’accusé entreprise, PNL Nidhi Limitée, qui est aujourd’hui disparu.
Le financement privé de l’entreprise et de plusieurs autres, y compris Natarajan sont accusés de détournement de l’argent public de fraude et de détournement de biens, en 2004. Ils sont également chargés de la collecte Rs 68.50 crore de 13,295 les déposants et les défaillant dans le remboursement.
La haute cour a annulé la procédure à l’encontre de Natarajan, qui fut directeur de l’accusé cabinet d’entre 1995 et 2000, au motif que le défaut de remboursement de cotisations aux déposants en PNL Nidhi Limitée produite en 2004, alors qu’il a quitté il y a quatre ans.
Mettant de côté l’ordre, un banc de cour d’apex des juges Ranjan Gogoi et Navin Sinha a noté que durant la période de Natarajan a été un directeur de la PNL Nidhi Limitée, ses fonds ont été détournés dans les différentes entités de l’entreprise, qui a abouti à défaut de remboursement de l’argent pour les déposants.
Elle a aussi indiqué qu’il avait eu des “intérêts minoritaires” dans une société privée, Calfin de Crédit Holdings Pondichéry Limitée (CCHPL), Chennai, qui a été l’un des bénéficiaires du fonds de détournement.
“À la lumière des faits ci-dessus et les circonstances de l’affaire, nous ne pensons pas que la haute cour de droit en annulant la procédure pénale à l’encontre de l’intimé (Natarajan).
“Nous abstenir de répondre à toute autre question, à l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus pour enregistrer notre conclusion que l’ordre de la Haute Cour n’est pas juridiquement défendable. Nous avons donc mis de côté la même et permettre à ces appels, le haut tribunal.
En 2014, le Madras Haute Cour a désigné l’un de ses anciens juges en tant qu’administrateur pour régler les cotisations de la PNL Nidhi Limitée aux déposants de la ville de Pondichéry et de Cuddalore. La PNL avaient convenu de régler 75% des dépôts collectés par elle.
3000-page d’accusation a été déposé en Mai 2012 dans un Pondichéry tribunal par le ministère public de l’agence. Une plainte a été déposée à l’encontre de la PNL Nidhi Limitée pour le détournement de l’argent public de fraude et de détournement de biens en 2004 par le CID.
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