Benami eigenschappen zijn die waarin de werkelijke begunstigde is niet degene op wiens naam de goederen heeft gekocht. (Foto bestand)
Gerelateerd Nieuws
- Accountantsverklaring, moeten van een onroerend goed omgaan details
-
IncomeTax Afdeling meldt formulier voor Aadhaar-PAN koppelen
-
Fiscale afdeling houdt seminar over SFT
‘Benami’ activa de moeite waard Rs 300 crore van NCP-leider Chagan Bujbal en zijn familie zijn bevestigd door de Fiscale Afdeling, die sloeg de kosten van een nieuw uitgevaardigde strafrecht tegen hen. De afdeling zei de activa zouden gecreëerd worden door ze met behulp van een doolhof van ongeveer vier dozijn shell-maatschappijen.
In vers problemen voor de gevangen voormalige vice-minister-president van Maharashtra, de it-afdeling heeft uitgegeven mededelingen voor conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van Bhujbal, zijn zoon Pankaj en neef Sameer Bhujbal, en heeft vastgesteld dat deze als “begunstigden” van de vermeende benami activa.
De bijlage kennisgeving, toegankelijk door de APK, is uitgegeven in het kader van artikel 24, lid 3, van de Benami Transacties (Verbod) op te Treden, en met 2016 (waar de fiscus denkt dat de persoon in het bezit van de goederen die benami kan vervreemden van de eigendom).
De onroerende goederen waarop beslag wordt gelegd onder de order zijn Girna suikerfabrieken in Nashik met een waarde boven Rs 80.97 crore en multi-tellende woongebouw Solitaire in Mumbai Santacruz-West, met een waarde van meer dan Rs 11.30 crore.
Terwijl de molens zijn in de naam van Armstrong Infrastructuur Pvt Ltd, het huis is in de naam van Parvesh Bouw Pvt Ltd.
De bijlage bevat ook de Habib Manor en Fatima Manor-gebouw in Bandra-West van de Maharashtra kapitaal ter waarde van meer dan Rs 43.61 crore (benamidar: Parvesh Bouw Pvt Ltd) en een perceel grond in Panvel in Raigad gewaardeerd op meer dan Rs 87.54 crore (benamidar: Devisha Infrastructuur Pvt Ltd).
Terwijl de totale kosten van de bijgevoegde ‘benami’ activa zijn gewaardeerd tegen over Rs 223 crore, de afdeling heeft gezegd dat de “marktwaarde” van de activa is meer dan Rs 300 crore.
De afdeling heeft vastgesteld dat een totaal van 44 shell-maatschappijen die “geïnvesteerd” fondsen in twee van de drie bedrijven geïdentificeerd als ‘benami’ in de bestelling. Overtreders van de wet, zijn vastgelegd in 1988, maar uitgevoerd vanaf 1 November vorig jaar, het aantrekken van een strenge gevangenisstraf van zeven jaar en een geldboete van maximaal 25 procent van de marktwaarde van de woning. Benami eigenschappen zijn die waarin de werkelijke begunstigde is niet degene op wiens naam de goederen heeft gekocht.
De bestelling is afgegeven na meer dan vier maanden van het onderzoek door een speciaal team, zei de probe “laat duidelijk zien dat de eigenschappen zijn overgenomen van onverklaarbaar vermogen van de Bhujbal familie, die werd geleid in de vorm van een aandeel op hoge premie in de groep van bedrijven van de Bhujbals, door middel van een web van shell-maatschappijen op basis van Calcutta, Mumbai en andere locaties.”
De afdeling heeft geoordeeld dat de “bron van inkomsten” van deze bedrijven van de Bhujbal de “fictieve” en “onverklaarbare cash credit” op grond van de afdelingen van de Wet op de inkomstenbelasting, 1961.
De bestelling is ook gebruikt bij de jaarrekening opgenomen door de ED, onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA), van “dummy operators en de Accountants van de Bhujbal Groep om de benami activa kosten.
Chagan Bhujbal, de MLA van de Yeola montage achterban in Nashik, en Sameer zijn op dit moment ondergebracht in de Arthur Weg gevangenis in Mumbai na werden ze gearresteerd door de Handhaving Directoraat (ED) vorig jaar in een witwas-zaak.
De it-afdeling zal nu bewegen voor het in beslag nemen van deze activa, na het verkrijgen van goedkeuring van de Behandelend Gezag van de Wet. De Wet laat voor de vervolging van de uiteindelijk gerechtigde, de benamidar, de abettor en de inducer te benami transacties.
Het zegt ook dat de activa aangehouden benami na de laatste vervolging aansprakelijk zijn voor confiscatie door de overheid zonder betaling van een vergoeding. De fiscale afdeling, vorige maand, had geladen zes familieleden van RJD chief Lalu Prasad, met inbegrip vrouw, zoons en dochters, onder de benami activa wet in verband met de sonde in het land deals met een waarde van Rs 1,000 crore.
Volgens officiële gegevens tot en met 23 Mei, de it-Afdeling had geïdentificeerd 400 benami transacties in het land en de voorlopige beslag werd gedaan in ongeveer 240 gevallen.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App