Centrale Waakzaamheid van de Commissie (CVC).
Gerelateerd Nieuws
-
CVC monitoren CBI sonde in de top-bank fraude, met inbegrip van Vijay Mallya
-
CVC kan nu sonde gevallen van corruptie in de privé-sector banken
-
‘De gevangenis toerisme’ – regering de nieuwe mantra af te schrikken ambtenaren van corruptie
De Centrale Waakzaamheid van de Commissie (CVC) heeft opgevoerd haar onderzoek van verdachte financiële transacties door medewerkers van de overheid om te controleren corruptie.
“De Commissie is het verkrijgen van een goede ingangen van de Financial Intelligence Unit (FIU) en de nodige actie wordt ondernomen,” Waakzaamheid Commissaris T M Bhasin vertelde PTI op woensdag.
De CVC is regelmatig aan de verdachte transacties rapporten (STRs) van de Financial Intelligence Unit (FIU) op dubieuze financiële transacties waarbij ambtenaren. FIE is belast met het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie met betrekking tot de financiële transacties verdacht te worden met zwart geld of opbrengsten van misdrijven.
STR is een transactie van Rs 10 lakh en boven verondersteld om de opbrengsten van criminaliteit, waaronder die van zwart geld. Het belangrijkste idee achter deze oefening is om te controleren de stroom van de opbrengst door corrupte middelen en het blokkeren van alle kanalen van routing zwart geld via het bancaire systeem, de ambtenaren gezegd. Het onderzoek van de STRs zal helpen bij het controleren van de gevallen van collusie tussen privé-personen en werknemers van de overheid in corrupte praktijken, zeiden ze.
Naast de CVC, de FIE deelt informatie met andere instanties, met inbegrip van de Handhaving Directoraat, Centraal Bureau van het Onderzoek, de Reserve Bank van India, de Securities and Exchange Board van India, Nationale recherche Bureau, Centraal Economisch Intelligence Bureau en chief secretarissen van de regeringen van de lidstaten.
De Opperste Rechter-commissaris (Speciaal Onderzoek Team op zwart geld is ook een van de aangemelde organisaties die kunnen zoeken naar informatie uit FIE, een onafhankelijke instantie die rechtstreeks rapporteert aan de Economische Intelligence Council onder leiding van de minister van financiën.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App