La police judiciaire est en Possession d’un vaste ensemble de données sur les Sociétés au Panama. Pour cela, l’Autorité Millions payée. L’Achat de Données volées est controversée, mais légalement, dans l’Ordre.
Le Bundeskriminalamt (BKA) est en Possession de la publiés l’Année dernière, dits de “Panama Papers”. Cela partageaient le BKA, la cour du ministère des Finances et le bureau du procureur général de Francfort, ce Mardi.
Pour les Papiers, il s’agit de Documents confidentiels, l’international Recherchenetz au Printemps de l’Année dernière avait découvert. Elle a révélé que les responsables politiques, Sportfunktionäre, les Milliardaires, les Célébrités et les Criminels dans le monde de la panaméenne Cabinet Mossack Fonseca, fondée Sociétés au Panama utiliser pour Contrôler dans leur Pays d’origine pour les contourner.
Pour une électronique d’Évaluation permettent, prépare le BKA plusieurs Millions de Fichiers ensemble complet de données actuellement sur. L’Examen devrait durer plusieurs Mois, il a dit.
Les Données seraient conjointement avec la hesse, de la Gestion financière l’objet d’un examen et d’évaluation afin d’en pénales et fiscales, de Faits, d’enquêter”, c’est-à-dire dans la Communication des Autorités. Le Coût et les Détails de l’Acquisition n’a pas eu de fait.
Cinq Millions D’Euros?
Selon les Informations de “l’Image”, le Journal, le BKA l’Enregistrement acheté. Les Wiesbaden, l’Autorité a voulu se faire sur Demande de ne pas exprimer. À partir informés Milieux, a appris l’Agence de presse AFP que plusieurs Autorités, le Coût d’Obtention des Documents partagés. L’Agence de presse DPA rapporté, en citant “Gouvernemental”, ce sont cinq Millions d’Euros à une “Source”, a été payé.
De l’etat à l’Achat de données Bancaires et soi-disant Taxe sur les Cd est controversée. Après un Arrêt antérieur de la cour constitutionnelle fédérale, mais ne peut l’Etat allemand achetées Données sur les Fraudeurs du fisc, même si ces Informations ont été obtenues illégalement.
Ce qui inclus les Données?
En Mai 2016, avait Internationales Consortium de Journalistes d’Investigation (ICIJ), une grande partie des Données à partir de Panama-Papers visible par tous les internautes, mis en ligne, mais sans que des Informations sur les comptes Bancaires, les Virements et de la Communication Email.
À l’Automne 2016, le Danemark a annoncé une Partie de la “Panama Papers” de vouloir acheter.
En point de mire des Enquêteurs, le ministère a par la suite surtout des Infractions dans le Domaine de la Criminalité organisée, comme le trafic d’Armes. Leurs produits sont Généralement pas déclarés et tombent alors dans le Domaine de la Fraude fiscale.
Le ministère allemand des finances s’est félicité de la Demande de l’Acquisition des Données. Pouvoir les Cas de Fraude fiscale par les Autorités compétentes être recherchée. Le ministère allemand des finances s’était récemment à l’Acquisition de la Taxe sur les Cd participe financièrement.
G20 contre les paradis fiscaux
Boîtes aux lettres ne sont pas en soi illégal. À la Création de “Sociétés ” Offshore” (sociétés étrangères) n’a rien d’Illégal. Pour les Sociétés, il peut tous les moyens, même légaux des Raisons.0
Mais aussi, pour Fraude fiscale et Blanchiment de capitaux utilisés, souvent dans des paradis fiscaux fondée. Pour les Flux financiers, de dissimuler, de l’Argent, souvent à partir de plusieurs Comptes dans plusieurs Pays à la Offshorefirma versé.
Depuis la Révélation de la “Panama Papers”, les principaux pays industrialisés et Émergents (G20) intensifié leurs Efforts, les paradis fiscaux pour assécher. En Allemagne aussi, les Prescriptions plus sévères, et à plus de Transparence.
bea/uh (reuters, afp, ICIJ)