Karti Chidambaram in Chennai. APK foto
De Handhaving Directoraat (ED) op vrijdag geregistreerde witwassen zaak tegen de voormalige minister P Chidambaram, de zoon, Karti, en INX Media voor de vermeende onregelmatigheden in de Foreign Investment Promotion Board (FIPB)’s goedkeuring voor het bedrijf te krijgen van de buitenlandse directe investeringen (BDI).
De Indian Express had op donderdag meldde dat de ED zal een bestand handhaving geval informatie rapport (het equivalent van een FIR). De ED ingeschreven de zaak op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA) op basis van een corruptie-zaak het CBI had ingediend op maandag tegen Karti en de INX-groep. Het zal nu aangeven van opbrengsten van misdrijven is verdiend door vermeende corrupte middelen en bevestigen activa gelijk aan dat.
Karti had op dinsdag geweigerd enig vergrijp. “Ik ben gericht op politiek en persoonlijk aan besmirch de naam van mijn vader. Ze zijn niet in beslag genomen documenten en kunnen niet bewijzen dat een aanklacht tegen mij. Ik heb niets verkeerd gedaan.”
P Chidambaram had noemde het een poging om de snuit van hem. “De regering streeft ernaar om de stilte van mijn stem en stoppen met mij uit te schrijven, het heeft geprobeerd te doen in de gevallen van de leiders van de oppositie, journalisten, columnisten, Ngo’ s en maatschappelijke organisaties. Alles wat ik zal zeggen is dat ik zal blijven spreken en schrijven.”
De CBI had ingeschreven op ED ‘ s referentie. Het ED, die onderzoek doet naar een bedrijf geassocieerd met Karti in verband met de Aircel Maxis deal en FDI instroom in Vasan de Gezondheidszorg, het had gevonden documenten in verband met de INX-Media FDI instroom tijdens het zoeken. De documenten naar verluidt toonden aan dat Voordeel Strategische Consulting, een bedrijf dat CBI vorderingen Karti indirect, werd betaald Rs 10 lakh als advieskosten te helpen het krijgen FIPB goedkeuring in 2008, toen P Chidambaram was de Unie minister van financiën. De CBI had op dinsdag een inval in pand gekoppeld aan Karti en de woonplaats van Peter Mukerjea en Indrani Mukerjea van de 14 locaties in Mumbai, Chennai en Delhi NCR.
De CBI FIR beweerde dat FIPB had in eerste instantie gemarkeerd INX de FDI instroom voor onregelmatigheden en hadden gezocht verduidelijking van de media house. Zij voegt toe dat FIPB goedgekeurd zijn verse voorstel “door de kracht van de invloed die wordt uitgeoefend over hen door Karti P Chidambaram” na het abseilen in een Karti-onderneming voor advies.
Het CBI heeft beweerd dat de ambtenaren “niet alleen genegeerd door de ernstige onrechtmatigheid van de kant van M/S INX Media, maar ook begonnen met het tonen van ongepaste gunste te INX-Groep door misbruik te maken van hun officiële standpunt”. Het heeft beweerd dat Karti kreeg Rs 10 lakh door Voordeel van Strategisch advies, “dat gecontroleerd werd door hem (Karti) indirect” in de terugkeer van de diensten.