Det har vært over en uke siden Ahmedabad-basert eiendomsmegler Mahesh Shah dukket opp på TV for å bekrefte at han hadde erklært Rs 13,860 crore og lovet å avsløre eierne av penger til skatt på avdelingen. Han er likevel å gjøre det, sa skatt tjenestemenn som har avhørt ham mye.
“Vi spurte ham i nesten 10 timer i løpet av to dager. Han forandrer sin versjoner og navn på personer han er forbundet med. Vi kan ikke tvinge ham til å avsløre informasjon. Vi er fortsatt ikke peiling,” en it-kilde tillatt.
Hva som har dukket opp i stedet er detaljer om et argument Shah hadde med hotellet vakter i Mumbai før han kjørte av gårde uten å gjøre opp regningen, to tilfeller av spratt sjekker han har møtt tidligere, og et forsøk på å skjule i en politiuniform som en offiser som blir analysert.
Se Hva Annet Er å lage Nyheter
I tillegg, han har tydeligvis vært en tilhenger av en religiøs leder som kilder er ennå for å identifisere, røyker en dyr merkevare av utenlandske sigaretter, og hadde vært flyr til Mumbai, Delhi og Hyderabad på hva tjenestemenn kaller en “unormal frekvens” i de siste månedene.
Shah gjorde gi den tjenestemenn noen navn assosiert med ham i land avtaler i Gujarat og Maharashtra, kilder sa. Hva gjorde han ikke sørge for, sa de, var adressene til disse “tinget” i Maharashtra eller Gujarat.
Argumentet på fem-stjerners hotell som fant sted i dagene før den tjenestemenn søkte Shah ‘ s house på November 29 og 30. Det kildene sier argumentet, som skjedde ved inngangen og ble tatt til fange på CCTV, var om en person som var med Shah. Hotellets personale ønsket tilsynelatende hans følgesvenn identitet for “sikkerhetsmessige grunner”, men Shah angivelig kjørte bort i en SUV i en huff, uten å bilegge sine regninger, og det kildene sier.
Sjekken-bounce tilfeller er fast i Rajkot og Ahmedabad, det kildene sier. Og Satellitt-politi-inspektør M U Masi ligger vendt mot en henvendelse for å skjule Shah i politiuniform, tilsynelatende for å smette unna media.
Shah, 67, og hans sønn, Monitesh, hadde kjørt en realty fast kalt Anmol Land Arrangørene Pvt Ltd starter 2008, tjenestemenn sa siterer dokumenter. Monitesh, men har siden skiltes måter med sin far etter grunner til at embetsmenn kunne ikke angi.
Shah kom inn i offentlig fokus på desember 2 når hans, statsautorisert revisor Tehmul Sethna, senior partner av Apaji Amin & Co, kalt ham som den personen som hadde erklært den svimlende beløp under ID-er. Sethna fortalte media den tjenestemenn hadde plyndret hans kontor og hjem.
Dager senere, it-avdelingen utelukket erklæring på mistanke om at Shah var involvert i hvitvasking av penger.
Sethna sa Shah hadde vært hans klient i tre år og på September 30, siste frist for erklæring under ID-ene, han hadde sendt inn skjema på vegne av Shah til en overordnet det offiser.
I henhold til Sethna, Shah senere gikk “mangler” og sluttet å svare til hans samtaler. Den følgende dag, Shah dukket opp på tv og sa at de som skulle bestemme betaling av straffen på det beløpet han hadde erklært “har tatt ut”.
Shah hadde vært under det se siden midten av November, offisielle sa, siterer fører til at flere innflytelsesrike personer hadde parkert sine penger med ham, og at han hadde gjort erklæringen under ID-er som et “individ”.
Shah, som fortsetter å bli avhørt, skal ha brukt minst fem mobiltelefoner og ofte endret SIM-kort”, som han ikke forklare”. Minst en av de telefonnumre som tilhører en hjemmehjelp, det kildene sier.
Shah har angivelig tjenestemenn fortalte at hans kone er svært syk, og at hans familie ikke var klar over hans massive erklæring. Shah seg selv sies å ha lidd hjerteinfarkt minst fire ganger. “Han ikke blande seg med naboer. Han flyttet til huset hans for nesten et tiår siden, men naboer vet veldig lite om ham,” sa en tjenestemann.
Opprinnelig fra Gujarat er Surendranagar distriktet, Shah ‘ s far Champaklal hadde flyttet til Mumbai. Et tiår siden, Shah tilbake til Ahmedabad og bosatte seg der.
Under et søk som hjemme på Mangal Jyot Samfunnet i Ahmedabad, skatt tjenestemenn har funnet et par chits som var skriblet ulike mengder, for eksempel Rs 5,000 crore, med navn på steder som for eksempel Mumbai eller Ahmedabad. Om de er av noen betydning er ennå ikke bekreftet.
“Det er en høy sannsynlighet for at han hadde regnet med svarte penger fra forskjellige folk i landet for å slå inn i hvit, men etter hans erklæring ble utslettet, de folk snudde ryggen på ham,” sa en offisiell”, Men selv det er bare en antakelse.”