Waarom heeft Sameer Bhujbal is gearresteerd door de Handhaving Directoraat (ED)?
Sameer Bhujbal is een voormalige MP en neef van de voormalige Maharashtra vice-eerste minister en NCP-leider Chhagan Bhujbal. Sameer bepaalt ook verschillende private ondernemingen gedreven door de Bhujbal familie samen met Chhagan Bhujbal zoon van Pankaj Bhujbal. Het ED heeft beweerd dat de boeken van de rekeningen van sommige van deze bedrijven weerspiegelen onverklaarbare transacties die het agentschap verdachten, zijn niets anders dan “smeergeld ontvangen door de Bhujbals”. Sameer, die was opgeroepen door de ED voor de uitleg van deze transacties, naar verluidt ontgaan is aan de afdeling vragen en vandaar werd gearresteerd op grond van artikel 19 van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA).
Wat zijn de commissies van het ED is een verwijzing naar?
Op 17 juni 2015, de ED diende een zaak op grond van de PMLA tegen Chhagan Bhujbal en zijn familie voor het witwassen van geld. Dit was na de Maharashtra Anti-Corruptie Bureau (ACB) zocht 26 eigenschappen van Chhagan Bhujbal als onderdeel van haar onderzoek naar vermeende onregelmatigheden bij de gunning van een contract van meer dan Rs 100 crore voor drie projecten in 2006, toen Bhujbal was plaatsvervangend CM en PWD minister. Het contact dat werd gegeven aan M/s Chamankar Ontwikkelaars onder de bouw van Maharashtra Sadan in Delhi, een nieuwe Regionale Vervoer Office (RTO) gebouw in Andheri, en een state pension op een Hoge Berg, Malabar Hill in Mumbai. Er wordt beweerd dat de contracten werden toegekend zonder dat het volgen van regels en dat, in ruil, bedrijven en trusts gecontroleerd door de Bhujbal familie ontvangen smeergeld.
Wat was de aanleiding voor het ACB-sonde?
In 2012 BJP leider Kirit Somaiya benaderde de ACB op zoek naar een onderzoek tegen Bhujbal in de Maharashtra Sadan geval. Later, Anjali Damania, dan met de Aam Aadmi Partij, diende een PIL in de Bombay High Court op zoek naar een FIR tegen Bhujbal en beweerde dat tussen februari 12, 2010, januari 20, 2012, Chamankar Ondernemingen gaf Rs 74.10 lakh om Ideeën Meubels, waarvan de bestuurders zijn Vishaka Bhujbal, de vrouw van Bhujbal zoon van Pankaj, en Shefali Bhujbal, de vrouw van zijn neef Sameer.
Eerder, in 2009 een CAG rapport had doorgegeven aanmerkingen tegen de Bhujbal-led PWD en andere overheidsdiensten voor “daden van nalatigheid en de commissie, naar verluidt leidt tot een meevaller winst voor de aannemer, die leidt tot de oprichting van een Public Accounts Committee (PAC).
Terwijl de ACB haringen van de verliezen bij de regering van de drie projecten bij Rs 2,867.25 crore, de PAC had gekoppeld aan het theoretische verlies voor de overheid bij Rs 5,000-6,000 crore.
Wat had gedaan na de ACB sonde?
De ACB een rapport ingediend bij de regering op 14 oktober 2014, een dag voordat Maharashtra ging naar de stembus. Op oktober 22, zelfs als de BJP aan het overwegen was om een aanbod van “onvoorwaardelijke” buiten de steun van het NCP, het Ministerie van binnenlandse zaken gesanctioneerd een open vraag.
Op 19 December 2014, na een Bombay High Court order, een SIT is opgezet om de sonde de beschuldigingen. Op 11 juni 2015, de ACB geregistreerd met een FIR tegen Chhagan Bhujbal en 16 anderen, drie dagen na het had ingediend een aparte FIR tegen Bhujbal in verband met vermeende onregelmatigheden in de opdracht gegeven voor de bouw van een bibliotheek in Kalina, centrum van Mumbai.
Dezelfde week, de Navi Mumbai politie registreerde een FIR tegen Pankaj en Sameer Bhujbal voor vermeende fraude in de Hex Wereld huisvestingsmaatschappij geval.
De Bombay High Court op 28 januari getracht de voortgang van de rapporten van de ACB en ED in de vier weken op hun sonde tegen Bhujbal en zijn familie leden.
Hoeveel kosten doen Chhagan Bhujbal en zijn kin gezicht?
De agentschappen zijn onderzoek negen aanklachten tegen de Bhujbals. Sommigen van hen zijn beweringen met betrekking tot de herontwikkeling van MIG kolonie in Bandra en vermeende smeergeld te Parvesh Constructies, een bedrijf waar Pankaj en Sameer Bhujbal zijn bestuur, beschuldigingen van corruptie in de toekenning van diverse contracten, zoals voor Staat in de Centrale Bibliotheek op de Kalina campus van Mumbai University of Mumbai-Nashik tolwegen en bruggen onder anderen. Het ED is ook het aftasten van de overdracht van Rs 30 crore van de rekening van Armstrong Energie Pvt Ltd met twee van haar volle eigendom van bedrijven Armstrong Globale en Armstrong Infrastructuur in Singapore. Pankaj en Sameer zijn de bestuurders van Armstrong Energie Pvt Ltd.
Wat gebeurt er vervolgens?
Op maandag, de ED gezocht negen panden die eigendom zijn van Chhagan Bhujbal en zijn familie in Mumbai, met inbegrip van de Mumbai Education Trust, een instituut uitgevoerd door de Bhujbals in Bandra, als onderdeel van haar onderzoek onder de PMLA. Het ED heeft bevestigd eigenschappen van meer dan Rs 280 crore die behoren tot de Bhujbal familie. Volgens ED ambtenaren, het kan arresteren meer mensen voor het vermeende witwassen van geld in het geval sonde.
Wat is Bhujbal van defensie?
De Bhujbals zijn vermeende politieke vendetta door de BJP-Shiv Sena overheid. Op maandag, tijdens een persconferentie, NCP chief Sharad Pawar, zei de Bhujbal familie wordt gericht en beschuldigde de regering van de “flagrante misbruik van macht”.